公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-18
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2020年5月12日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告及摘要、关于聘请2020年度审计机构的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600059_20200418_1.pdf
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2020-04-18
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2019年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600059_20200418_2.pdf
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2020-04-18
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关于利用闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600059_20200418_3.pdf
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2020-04-18
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2020年4月16日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600059_20200418_17.pdf
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2020-03-26
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关于非公开发行股票相关进展的提示性公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/600059_20200326_2.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-26
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/600059_20200326_1.pdf
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2020-03-26
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关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/600059_20200326_3.pdf
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2020-03-17
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/600059_20200317_1.pdf
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2020-03-14
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关于非公开发行股票事宜获得浙江省国资委批复的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(600059)“古越龙山”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600059_20200314_1.pdf
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2020-03-10
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关于2020年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告,日期变动,重要信息变更 |
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由于本次股东大会审议浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的相关事项需在召开前取得国有资产管理部门或有权的国家出资企业批准,截至本公告日,本次发行事项仍在审批过程中。因此,原定于2020年3月12日召开的公司2020年第一次临时股东大会延期至2020年3月16日召开。股东大会原定股权登记日不变。
延期后的现场会议召开日期时间:2020年3月16日14点00分;网络投票起止时间:自2020年3月16日至2020年3月16日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/600059_20200310_1.pdf |
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2020-02-25
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/600059_20200225_24.pdf
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2020-02-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-03-16 |
召开股东大会,延期临时股东大会 |
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1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 关于本次发行股票的种类和面值的议案
2.02 关于发行方式和发行时间的议案
2.03 关于发行对象及认购方式的议案
2.04 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
2.05 关于发行数量及发行规模的议案
2.06 关于本次发行限售期的议案
2.07 关于本次上市地点的议案
2.08 关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案
2.09 关于本次发行募集资金投向的议案
2.10 关于本次非公开发行决议有效期的议案
3 关于《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开股份认购协议的议案
7 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案
11 关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
12 关于修改公司经营范围的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于制定《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司对外担保决策制度》的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于增补徐东良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
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2020-02-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-03-16 |
召开股东大会,延期临时股东大会 |
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1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 关于本次发行股票的种类和面值的议案
2.02 关于发行方式和发行时间的议案
2.03 关于发行对象及认购方式的议案
2.04 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
2.05 关于发行数量及发行规模的议案
2.06 关于本次发行限售期的议案
2.07 关于本次上市地点的议案
2.08 关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案
2.09 关于本次发行募集资金投向的议案
2.10 关于本次非公开发行决议有效期的议案
3 关于《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开股份认购协议的议案
7 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案
11 关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
12 关于修改公司经营范围的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于制定《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司对外担保决策制度》的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于增补徐东良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
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2020-02-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-03-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 关于本次发行股票的种类和面值的议案
2.02 关于发行方式和发行时间的议案
2.03 关于发行对象及认购方式的议案
2.04 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
2.05 关于发行数量及发行规模的议案
2.06 关于本次发行限售期的议案
2.07 关于本次上市地点的议案
2.08 关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案
2.09 关于本次发行募集资金投向的议案
2.10 关于本次非公开发行决议有效期的议案
3 关于《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开股份认购协议的议案
7 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案
11 关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
12 关于修改公司经营范围的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于制定《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司对外担保决策制度》的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于增补徐东良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
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2020-02-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-03-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 关于本次发行股票的种类和面值的议案
2.02 关于发行方式和发行时间的议案
2.03 关于发行对象及认购方式的议案
2.04 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
2.05 关于发行数量及发行规模的议案
2.06 关于本次发行限售期的议案
2.07 关于本次上市地点的议案
2.08 关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案
2.09 关于本次发行募集资金投向的议案
2.10 关于本次非公开发行决议有效期的议案
3 关于《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开股份认购协议的议案
7 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案
11 关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
12 关于修改公司经营范围的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于制定《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司对外担保决策制度》的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于增补徐东良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
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2020-02-25
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2020年2月24日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/600059_20200225_20.pdf
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2020-02-25
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2020年3月12日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/600059_20200225_25.pdf
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2020-02-25
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关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告,违规 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/600059_20200225_28.pdf
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2020-02-25
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关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/600059_20200225_29.pdf
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2020-02-25
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关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/600059_20200225_30.pdf
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2020-02-25
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关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告 |
上交所公告,关联交易,再融资预案 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/600059_20200225_31.pdf
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2020-02-25
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关于修改公司经营范围暨修改公司章程的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/600059_20200225_32.pdf
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2020-02-25
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非公开发行A股股票预案 |
上交所公告,再融资预案 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/600059_20200225_34.pdf
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2020-02-25
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关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 |
上交所公告,重大合同 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/600059_20200225_26.pdf
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2020-02-25
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关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 |
上交所公告,其它 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/600059_20200225_27.pdf
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2020-02-18
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关于董事、高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-18/600059_20200218_1.pdf
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2020-01-23
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关于绍兴市国有资本运营有限公司获得中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告 |
上交所公告,股权转让 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/600059_20200123_1.pdf
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2020-01-17
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关于绍兴市国有资本运营有限公司豁免要约收购反馈意见回复的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600059_20200117_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-04-18 |
拟披露年报 |
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2019-12-25
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关于董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600059_20191225_2.pdf
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