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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-26
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海信电器股份有限公司董事会决定于2018年7月11日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《章程修正案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年7月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年7月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年6月25日召开,会议审议通过《章程修正案》、《关于召开股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-26
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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| (600060)“海信电器”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600060_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 青岛海信电器股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年6月25日召开，会议审议通过《章程修正案》、《关于召开股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600060_20180626_3.pdf |
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2018-06-26
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600060)“海信电器”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600060_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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| 公布 青岛海信电器股份有限公司董事会决定于2018年7月11日13点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议《章程修正案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年7月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年7月11日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600060_20180626_4.pdf |
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2018-06-22
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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| (600060)“海信电器”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600060_20180622_1.pdf |
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2018-06-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于选举董事会专业委员会的议案》、《关于聘任高管的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/600060_20180606_4.pdf
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2018-06-06
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关于推选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-06/600060_20180606_5.pdf
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2018-06-06
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月5日召开,会议审议批准《2017年报(全文及其摘要)》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2017年利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-30
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/600060_20180530_1.pdf
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2018-05-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2018年5月11日召开,会议审议通过《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》、《关于独立董事津贴的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600060_20180512_6.pdf
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2018-05-12
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海信电器股份有限公司董事会决定于2018年6月5日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年报(全文及其摘要)》、《2017年利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月5日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月5日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准《2017年报（全文及其摘要）》
2 审议及批准《2017年董事会报告》
3 审议及批准《2017年监事会报告》
4 审议及批准《2017年财务报告》
5 审议及批准《2017年利润分配预案》
6 审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》
7 审议及批准《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
8 审议及批准《章程修正案》
9 审议及批准《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
10 审议及批准《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
11 审议及批准《日常关联交易议案》
12 审议及批准《关于委托理财的议案》
13 审议及批准《关于独立董事津贴的议案》
14.00 审议及批准《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》
14.01 提名刘洪新为公司第八届董事会董事候选人
14.02 提名周厚健为公司第八届董事会董事候选人
14.03 提名林澜为公司第八届董事会董事候选人
14.04 提名代慧忠为公司第八届董事会董事候选人
14.05 提名田野为公司第八届董事会董事候选人
15.00 审议及批准《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
15.01 提名周子学为公司第八届董事会独立董事候选人
15.02 提名刘坚为公司第八届董事会独立董事候选人
15.03 提名刘志远为公司第八届董事会独立董事候选人
16.00 审议及批准《关于监事会换届的议案暨提名监事候选人的议案》
16.01 关于提名陈彩霞担任监事候选人的议案
16.02 关于提名杨清担任监事候选人的议案 |
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2018-05-11
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/600060_20180511_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.217
加权平均净资产收益率(%) 2.06
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600060_2018_1.pdf
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2018-04-27
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(600060) 海信电器:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司客户资产管理部 152771367.48
沪股通专用 11350374.00
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 8308604.00
中国银河证券股份有限公司西安雁南三路证券营业部 7255974.00
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 5457660.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 145785597.47
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 42627643.33
机构专用 42478616.00
机构专用 27006535.00
申万宏源证券有限公司茂名油城六路证券营业部 26882935.62
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.217
加权平均净资产收益率(%) 2.06
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600060_2018_1.pdf
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2018-04-14
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/600060_20180414_1.pdf
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2018-04-04
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600060_20180404_9.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于开展远期外汇资金交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600060_20180329_24.pdf
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2018-03-29
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.720
加权平均净资产收益率(%) 7.00
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于3月28日召开,会议审议通过《2017年报(全文及其摘要)》、《2017年利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600060_20180329_21.pdf
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2018-03-29
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600060_20180329_19.pdf
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2018-03-29
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600060_20180329_23.pdf
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2018-03-29
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600060_20180329_18.pdf
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2018-03-24
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月23日召开,会议审议通过关于对子公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600060_20180324_1.pdf
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