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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-04
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全资子公司对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/600072_20180104_1.pdf
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2017-12-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补公司监事的议案
1.01 选举金沂女士为公司监事 |
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2017-12-30
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600072_20171230_1.pdf
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2017-12-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补公司董事的议案
1.01 选举陈映华先生为公司董事
2.00 关于增补公司监事的议案
2.01 选举金沂女士为公司监事 |
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2017-12-30
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中船科技股份有限公司董事会决定于2018年1月19日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增补公司监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600072_20171230_7.pdf
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2017-12-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补公司监事的议案
1.01 选举金沂女士为公司监事
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2017-12-30
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600072_20171230_2.pdf
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2017-12-30
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第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2017年12月29日召开,会议审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》、《关于调整公司董事会秘书人选的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600072_20171230_4.pdf
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2017-12-30
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600072_20171230_6.pdf
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2017-12-30
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600072_20171230_3.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于控股股东完成改制及名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-14
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-14
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于为江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-05
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关于全资子公司项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-02
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中船科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为122,349,184股;上市流通日期为2017年12月7日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-30
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关于全资子公司项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-29
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对外出租资产公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
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2017-11-29
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第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《公司对外出租资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-28
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涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-16
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计机构的议案》、《公司全资子公司下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司拟向其股东借款暨关联交易的议案》、《关于调整中船九院年度贷款额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-03
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第七届董事会第三十三次会议决议补充公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-03
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关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,借款 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-01
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-31
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关于公司全资子公司下属公司向股东借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-31
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关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-31
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中船科技股份有限公司董事会决定于2017年11月15日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计机构的议案、公司全资子公司下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司拟向其股东借款暨关联交易的议案、关于增加公司全资子公司为其下属公司提供贷款担保额度的框架议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600072_20171031_12.pdf
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2017-10-31
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年财务审计机构的议案
2公司全资子公司下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司拟向其股东借款暨关联交易的议案
3关于调整中船九院年度贷款额度的议案
4关于增加公司全资子公司为其下属公司提供贷款担保额度的框架议案
5关于核定公司全资子公司为其下属公司提供股东借款额度的议案
6关于修订公司章程的议案 |
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2017-10-31
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年财务审计机构的议案
2公司全资子公司下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司拟向其股东借款暨关联交易的议案
3关于调整中船九院年度贷款额度的议案
4关于增加公司全资子公司为其下属公司提供贷款担保额度的框架议案
5关于核定公司全资子公司为其下属公司提供股东借款额度的议案
6关于修订公司章程的议案
7公司全资子公司下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司拟向平潭驰联投资管理合伙企业（有限合伙）借款的议案 |
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2017-10-31
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600072_20171031_10.pdf
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.023
加权平均净资产收益率(%) 0.459
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600072_2017_3.pdf
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