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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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关于修订《公司章程》中“公司经营范围”工商核准的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600072)“中船科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600072_20180622_3.pdf |
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2018-06-22
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关于修订《公司章程》中“公司经营范围”工商核准的公告 |
上交所公告 |
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| (600072)“中船科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600072_20180622_3.pdf |
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2018-06-09
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第七届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的预案》、《关于增加公司2018年度贷款担保额度的预案》、《关于公司董事会换届选举的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中船科技股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 中船科技股份有限公司2017年度监事会报告
3 中船科技股份有限公司2018-2025年发展战略规划
4 关于《中船科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案
5 中船科技股份有限公司2017年财务决算方案
6 中船科技股份有限公司2017年度利润分配方案
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的议案
8 中船科技股份有限公司日常关联交易的议案
9 关于公司及全资子公司为控股子公司提供2018年度贷款担保额度的框架议案
10.00 关于公司董事会换届选举的议案
10.01 选举周辉先生为公司董事
10.02 选举高康先生为公司董事
10.03 选举陈映华先生为公司董事
10.04 选举王军先生为公司董事
10.05 选举施俊先生为公司董事
10.06 选举周忠先生为公司董事
11.00 选举独立董事
11.01 选举徐健先生为公司独立董事
11.02 选举杜惟毅先生为公司独立董事
11.03 选举巢序先生为公司独立董事
12.00 关于公司监事会换届选举的议案
12.01 选举金沂女士为公司监事
12.02 选举李煜前先生为公司监事
12.03 选举朱大弟先生为公司监事 |
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2018-06-09
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中船科技股份有限公司董事会决定于2018年6月29日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于《中船科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案、中船科技股份有限公司2017年度利润分配方案、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600072)“中船科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600072_20180609_10.pdf |
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2018-06-09
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中船科技股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 中船科技股份有限公司2017年度监事会报告
3 中船科技股份有限公司2018-2025年发展战略规划
4 关于《中船科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案
5 中船科技股份有限公司2017年财务决算方案
6 中船科技股份有限公司2017年度利润分配方案
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的议案
8 中船科技股份有限公司日常关联交易的议案
9 关于公司及全资子公司为控股子公司提供2018年度贷款担保额度的框架议案
10.00 关于公司董事会换届选举的议案
10.01 选举周辉先生为公司董事
10.02 选举高康先生为公司董事
10.03 选举陈映华先生为公司董事
10.04 选举王军先生为公司董事
10.05 选举施俊先生为公司董事
10.06 选举周忠先生为公司董事
11.00 选举独立董事
11.01 选举徐健先生为公司独立董事
11.02 选举杜惟毅先生为公司独立董事
11.03 选举巢序先生为公司独立董事
12.00 关于公司监事会换届选举的议案
12.01 选举金沂女士为公司监事
12.02 选举李煜前先生为公司监事
12.03 选举朱大弟先生为公司监事
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2018-06-09
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关于增加公司为下属公司提供年度贷款担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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| (600072)“中船科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600072_20180609_11.pdf |
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2018-06-09
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第七届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600072)“中船科技”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600072_20180609_9.pdf |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.015
加权平均净资产收益率(%) 0.302
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600072_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第七届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《关于<中船科技股份有限公司2018年第一季度报告>及摘要的说明》、《关于为江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600072_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600072_20180428_5.pdf
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2018-04-20
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第七届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过《关于<中船科技股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的预案》、《中船科技股份有限公司2017年度利润分配预案》、《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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关于公司及全资子公司为控股子公司提供年度贷款担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600072_20180420_22.pdf
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2018-04-20
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600072_20180420_20.pdf
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2018-04-20
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第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600072_20180420_3.pdf
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2018-04-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.041
加权平均净资产收益率(%) 0.840
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-31
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600072_20180331_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-02-28
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(600072) 中船科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司德阳中江县凯丰北路证券营业部 12387600.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 12215984.20
华泰证券股份有限公司成都郫县犀浦天府大道证券营业部 7368080.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 7229200.00
中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 6200000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 4591720.00
东兴证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 4300540.86
东莞证券股份有限公司南京分公司 3592781.00
东吴证券股份有限公司上海分公司 2285510.00
沪股通专用 2131634.00
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2018-02-10
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全资子公司对外提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600072_20180210_1.pdf
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2018-02-10
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第七届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司对外提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600072_20180210_2.pdf
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2018-01-31
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2017年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中船科技股份有限公司财务部门初步测算,预计公司本期实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为2,800万元左右。
预计公司本期归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为558万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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第七届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于增补公司董事会相关委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/600072_20180120_1.pdf
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2018-01-20
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月19日召开,会议审议通过关于增补公司董事的议案、关于增补公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-09
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第七届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2018年1月8日召开,会议审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-09
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关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/600072_20180109_4.pdf
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2018-01-09
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/600072_20180109_1.pdf
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2018-01-04
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全资子公司对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/600072_20180104_1.pdf
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