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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.004
加权平均净资产收益率(%) 0.072
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600072_2018_3.pdf
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2018-10-23
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中船科技股份有限公司董事会决定于2018年11月7日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供委托贷款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/600072_20181023_8.pdf
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2018-10-23
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关于公司网址和电子信箱变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-23
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全资子公司出售资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-23
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年10月22日召开，会议审议通过《关于公开挂牌转让徐州中船阳光投资发展有限公司21%股权的议案》、《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供委托贷款的预案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
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公告全文参考链接:
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2018-10-23
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供委托贷款的议案
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2018-10-23
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供委托贷款的议案 |
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2018-10-23
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全资子公司委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
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2018-09-18
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关于预挂牌转让徐州中船阳光投资发展有限公司部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600072)“中船科技”公布
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2018-09-07
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部分资产处置公告之补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600072)“中船科技”公布
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2018-09-01
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公司及下属子公司部分资产处置的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600072)“中船科技”公布
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2018-08-31
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过《中船科技股份有限公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《中船科技股份有限公司关于募集资金2018年1-6月存放与使用情况的专项报告的议案》。
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2018-08-31
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.011
加权平均净资产收益率(%) 0.22
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2018-08-31
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
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2018-08-14
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关于全资子公司项目中标的公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
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2018-07-26
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对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600072)“中船科技”公布
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2018-07-19
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全资子公司对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600072)“中船科技”公布
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2018-07-12
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全资子公司对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600072)“中船科技”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-07
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关于对外出租资产的进展公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
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2018-06-30
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于选举中船科技股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任中船科技股份有限公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于选举中船科技股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任中船科技股份有限公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于选举中船科技股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任中船科技股份有限公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过关于《中船科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的议案、中船科技股份有限公司2017年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过关于《中船科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的议案、中船科技股份有限公司2017年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600072_20180630_5.pdf
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2018-06-30
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600072)“中船科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600072_20180630_5.pdf
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2018-06-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中船科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过关于《中船科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的议案、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的议案、中船科技股份有限公司2017年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600072_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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