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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司变更股票发行方式的议案；
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案；
3.1、本次向特定对象非公开发行的股票类型；
3.2、本次向特定对象非公开发行股票的发行方式；
3.3、本次向特定对象非公开发行股票的发行对象；
3.4、本次向特定对象非公开发行股票的发行数量；
3.5、本次向特定对象非公开发行股票的发行价格与定价方式；
3.6、本次向特定对象非公开发行股票的发行股份锁定期；
3.7、本次向特定对象非公开发行股票的募集资金用途；、
3.8、本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期。
4、关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案；
5、关于公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购合同》的议案；
6、关于本次发行前公司未分配利润的处置方案的议案；
7、关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案 |
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2009-04-22
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年4月20日召开六届十四次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司变更股票发行方式的预案：由配股变更为向包括公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(截至2009年3月31日持有公司股份63840510股，占公司总股本的16.408%，下称：当代科技)在内的不超过十家特定对象非公开发行A股股票。
二、通过关于公司向特定对象非公开发行股票的预案：发行数量不超过10000万股(含10000万股)，其中当代科技按不低于本次发行总量的16.408%比例认购；发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，均以现金方式认购。本次发行构成关联交易。
三、通过关于公司本次非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的预案。
四、通过关于公司与当代科技签订《股份认购合同》的预案。
五、通过本次发行前公司未分配利润由公司新老股东共同拥有的预案。
董事会决定于2009年5月7日上午10:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间自2009年5月6日下午15:00起至2009年5月7日下午15:00止，审议以上及其它有关事项。
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2009-04-21
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因重要事项未公告，4月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-04-20
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌,再融资预案 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年4月17日起停牌。
若有关重大事项经初步论证为可行，公司将于五个工作日内召开董事会审议该等事项，并公开披露非公开发行股票之发行预案，公司股票将于当日复牌；若有关事项初步论证未获通过，公司亦将于五个工作日内并复牌。
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2009-04-17
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因重要事项未公告，4月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-04-15
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,704,985,884.55 2,554,249,116.95
所有者权益(或股东权益) 1,019,144,454.90 1,006,129,987.88
归属于上市公司股东的每股净资产 2.62 2.59
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,517,616.03 8,517,616.03
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.84 0.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.80 0.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-15 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-21 |
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2009-03-25
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第一大股东部分股份解除质押及再质押公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于近日接到第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(持有公司股份总数6384.051万股，占公司总股本的16.40783%，下称：当代科技)通知，当代科技于2009年3月23日将其质押给中国工商银行武汉东湖开发区支行(下称：开发区支行)的公司限售流通股382万股(占公司总股本的0.98179%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完毕股权质押登记解除手续；并于同日将上述股份重新质押给开发区支行，且已在登记公司办理完毕股权质押登记手续。
截至公告披露日，当代科技持有公司股权质押总额为6384.00万股(占公司总股本的16.40770%)。
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2009-03-19
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第一大股东部分股份质押登记公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于近日接到第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(持有公司股份6384.051万股，占公司总股本的16.40783%，下称：当代科技)通知，当代科技于2009年3月17日将其持有的公司限售流通股900万股(占公司总股本的2.31312%)质押给荆州市商业银行长江支行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续。
截至本披露日，当代科技持有公司股权质押总额为6384万股(占公司总股本的16.40770%)。
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2009-03-19
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年3月18日召开职工代表大会，会议同意李光静辞去职工代表监事职务，选举徐建生担任公司第六届监事会职工代表监事。
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2009-03-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年3月18日召开2008年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于对公司已披露的2008年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的议案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案。
四、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
五、通过关于变更公司董事会董事的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、通过《公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
八、通过公司配股前次决议有效期期限延长的议案。
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2009-03-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年3月12日召开六届十二次董事会，会议审议同意公司为控股90%的天津中生乳胶有限公司在北京银行空港支行申请办理的人民币贰仟伍佰万元贷款(期限贰年)提供保证担保。
截至本公告披露日，公司对外担保总额为25310万元，无逾期和涉及诉讼的对外担保。
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2009-03-13
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召开2008年年度股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司董事会决定于2009年3月18日上午9:30召开2008年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间自2009年3月17日15:00起至18日15:00止，审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2009-03-07
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第一大股东部分股份解除质押及再质押公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于近日接到第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(持有公司股份总数6384.051万股，占公司总股本的16.40783%，下称：当代科技)通知，当代科技于2009年3月5日分别将其质押给中国农业银行武汉市江南支行(下称：江南支行)、中国工商银行武汉东湖开发区支行的公司限售流通股1950万股、900万股(分别占公司总股本的5.01175%、2.31312%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完毕股权质押登记解除手续；并于同日将其持有的公司限售流通股1950万股质押给江南支行，且已在登记公司办理完毕股权质押登记手续。
截至公告披露日，当代科技持有公司股权质押总额为5484万股(占公司总股本的14.09458%)。
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2009-02-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年2月20日召开六届十一次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司已披露的2008年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的预案。
二、通过《关于公司关联方资金往来与对外担保情况审核报告》。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度会计师事务所的议案。
五、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本389085686股为基数，每10股派0.42元(含税)。
六、通过关于变更公司董事会董事的预案。
七、同意成立公司医药研究院及国际合作部。
八、通过关于修改《公司章程》部分条款的预案。
九、通过《公司前次募集资金使用情况报告》的预案。
十、通过提请股东大会就公司2008年第一次临时股东大会通过的配股事项(相关申报材料已报中国证券监督管理委员会审核，但尚未获得批复)授权董事会的期限延长进行审议，授权期限自前次授权期满之日起一年内有效。
董事会决定于2009年3月18日上午9:30召开2008年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间自2009年3月17日15:00起至18日15:00止，审议以上有关及其它事项。
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2009-02-24
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,024,369,464.54 709,220,335.13
归属于上市公司股东的净利润 78,197,554.47 67,621,083.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,427,310.79 69,226,392.39
基本每股收益 0.20 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 7.77 7.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.70 7.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.14
2008年末 2007年末
调整后
总资产 2,554,249,116.95 2,414,674,007.01
所有者权益(或股东权益) 1,006,129,987.88 933,757,536.57
归属于上市公司股东的每股净资产 2.59 2.40
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.42元(含税)。
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2009-02-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司二〇〇八年年度《董事会工作报告》；
2、公司二〇〇八年年度《监事会工作报告》；
3、公司二〇〇八年年度《独立董事工作报告》；
4、 关于对公司已披露的二〇〇八年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的议案；
5、公司《二〇〇八年年度财务决算报告》及《二〇〇九年年度财务预算报告》；
6、公司《二〇〇八年年度报告正文》及其《摘要》；
7、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案；
8、公司二〇〇八年年度利润分配议案；
9、公司二〇〇八年年度资本公积金转增股本议案；
10、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案；
11、关于变更公司董事会董
事的议案；
12、关于修改《公司章程》的议案；
13、关于审议《武汉人福高科技产业股份有公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
14、 关于提请股东大会就公司配股前次决议有效期期限延长的议案；
15、关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案； |
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2009-02-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司二〇〇八年年度《董事会工作报告》；
2、公司二〇〇八年年度《监事会工作报告》；
3、公司二〇〇八年年度《独立董事工作报告》；
4、 关于对公司已披露的二〇〇八年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的议案；
5、公司《二〇〇八年年度财务决算报告》及《二〇〇九年年度财务预算报告》；
6、公司《二〇〇八年年度报告正文》及其《摘要》；
7、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案；
8、公司二〇〇八年年度利润分配议案；
9、公司二〇〇八年年度资本公积金转增股本议案；
10、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案；
11、关于变更公司董事会董
事的议案；
12、关于修改《公司章程》的议案；
13、关于审议《武汉人福高科技产业股份有公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
14、 关于提请股东大会就公司配股前次决议有效期期限延长的议案；
15、关于提请股东大会就公司配股相关事项授权董事会的议案； |
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2009-01-22
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董事会公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于近日接到第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(持有公司股份总数6384.051万股，占公司总股本的16.40783%，下称：当代科技)通知，其于2009年1月19日将质押给中国农业银行武汉市江南支行(下称：江南支行)的公司限售流通股206万股、1320万股(合计1526万股，占公司总股本的3.922%)，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完毕股权质押登记解除手续；并于同日将上述股份继续质押给江南支行，股权质押登记手续已于当日在登记公司办理完毕。
截至本披露日，当代科技持有公司股权质押总额为6384.00万股，占公司总股本的16.40770%。
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2009-01-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年1月13日召开六届十次董事会，会议审议同意公司为全资子公司武汉人福药业有限责任公司在交通银行股份有限公司水果湖支行申请办理的人民币5000000元、期限壹年的贷款提供保证担保。
截至本公告披露日，公司对外担保总额为25000万元，无逾期和涉及诉讼的对外担保。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-01-23 |
拟披露年报 |
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2008-12-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2008年12月17日召开六届九次董事会，会议审议同意公司为广西师范大学漓江学院(公司控股子公司中国联合生物技术有限公司持有其100%的投资权益)在桂林市商业银行申请办理的人民币壹仟伍佰万元、期限九个月的贷款提供保证担保。
截至本公告披露日，公司对外担保总额为25500万元，无逾期及涉诉的对外担保。
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2008-11-05
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2008年11月4日召开六届八次董事会，会议审议同意公司为控股90%的天津中生乳胶有限公司在中国建设银行股份有限公司天津红桥支行申请的借款人民币10000000.00元、控股70%的宜昌人福药业有限责任公司在交通银行宜昌支行申请的借款人民币30000000.00元(期限均为一年)提供保证担保。
截至本公告披露日，公司对外担保总额为21000万元，无逾期和涉及诉讼的对外担保。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,574,780,460.16 2,417,131,461.56
所有者权益(或股东权益) 982,186,343.00 935,577,010.37
归属于上市公司股东的每股净资产 2.52 2.40
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,887,322.46 52,445,635.08
基本每股收益 0.03 0.13
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 1.36 5.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.30 5.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,574,780,460.16 2,417,131,461.56
所有者权益(或股东权益) 982,186,343.00 935,577,010.37
归属于上市公司股东的每股净资产 2.52 2.40
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,887,322.46 52,445,635.08
基本每股收益 0.03 0.13
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 1.36 5.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.30 5.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-07-29
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,529,954,419.00 2,417,131,461.56
所有者权益(或股东权益) 1,202,621,677.44 1,167,140,923.46
每股净资产 3.09 3.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.49 2.40
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 492,616,950.23 325,763,158.92
净利润 48,869,256.43 33,553,714.54
归属于母公司的净利润 38,558,312.62 26,460,688.01
扣除非经常性损益的净利润 40,328,357.12 27,013,242.26
基本每股收益 0.10 0.07
净资产收益率(%) 3.98 2.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.12
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2008-07-18
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2008年7月16日召开六届五次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理专项活动整改情况的总结报告》和《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司为控股90%的子公司天津中生乳胶有限公司(下称：天津中生)在中国工商银行股份有限公司天津河北支行申请办理的人民币15000000.00元、期限壹年的贷款提供连带责任担保。
截至本公告披露日，公司对外担保总额为24273万元，无逾期及涉诉的对外担保。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-29 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-15 |
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2008-06-20
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于近日接到第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(持有公司股份6384.051万股，占公司总股本的16.40783%，下称：当代科技)通知，2008年6月18日，当代科技将其持有的公司限售流通股1604.67万股(占公司总股本的4.12421%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完毕股权质押登记解除手续；并于同日将其持有的公司限售流通股1626.00万股(占公司总股本的4.17903%)在登记公司办理完毕股权质押登记手续。
截至本公告披露日，当代科技持有公司股权质押总额为6384.00万股，占公司总股本的16.40770%。
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2008-06-03
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公布2007年年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司实施2007年年度利润分配方案为：每10股派0.15元(含税)。
股权登记日：2008年6月6日
除息日：2008年6月10日
现金红利发放日：2008年6月12日
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