海泰发展(600082) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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海泰发展（600082）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-19	拟披露年报

2011-12-28	有限售条件的流通股上市公告	上交所公告，股本变动
天津海泰科技发展股份有限公司本次安排的限售流通股358,020股将于2012年1月4日起上市流通。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-27	关于收购百竹科技及滨海齐泰公司股权的关联交易结果的公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-20	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
天津海泰科技发展股份有限公司于2011年12月19日召开了2011年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于董建新先生辞去公司董事职务的议案》、《关于提名公司董事的议案》、《关于收购百竹科技公司及滨海齐泰公司股权的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-03	关于收购百竹科技及滨海齐泰公司股权的关联交易公告	上交所公告
天津海泰科技发展股份有限公司拟参与竞买天津产权交易中心挂牌的天津百竹科技产业发展有限公司（简称“百竹科技公司”）100％股权及天津滨海齐泰投资有限公司（简称“滨海齐泰公司”）100%股权。上述标的的转让方为天津海泰控股集团有限公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-03	第七届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开2011年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2011年12月1日召开，会议审议通过了《关于董建新先生辞去公司董事职务的议案》、《关于提名公司董事的议案》、《关于收购百竹科技公司及滨海齐泰公司股权的议案》等事项。公司拟于2011年12月19日上午10：00召开公司2011年第三次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-03	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-12-19	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于董建新先生辞去公司董事职务的议案》； 2、审议《关于提名公司董事的议案》； 3、审议《关于收购百竹科技公司及滨海齐泰公司股权的议案》； 4、审议《关于向控股股东无息借款的议案》； 5、审议《关于修改<公司章程>的议案》； 6、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》； 7、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
2011-11-18	第七届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第十次会议于2011年11月16日召开，会议审议通过了《关于开展委托贷款业务的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.08 加权平均净资产收益率(%) 3.08 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.68 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-31	拟披露季报

2011-09-29	第七届董事会第八次会议决议公告	上交所公告，委托理财
天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第八次会议于2011年9月27日召开，会议审议通过了《关于授权利用闲置资金进行金融性投资的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-13	第七届董事会第七次会议决议公告	上交所公告，高管变动
天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第七次会议于2011年9月8日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-13	总经理由“杨川”变为“宋克新” ，2011-09-08	总经理变更，基本资料变动

2011-09-07	关于更换职工监事的公告	上交所公告，高管变动
天津海泰科技发展股份有限公司监事会于 2011年9月5日收到公司职工代表监事刘莉女士的书面辞职申请。公司于2011年9月6日经公司职工代表大会决议，同意刘莉女士辞去所担任的公司第七届监事会职工监事职务，选举陈秀民先生为公司第七届监事会职工监事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.06 加权平均净资产收益率(%) 2.1 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.652 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-19	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
天津海泰科技发展股份有限公司于2011年8月18日召开了2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于出售津百新厦部分房产的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年8月8日召开，会议审议通过了《关于收购天津海泰企业孵化服务有限公司股权的议案》、《关于设立全资子公司的议案》。公司拟于2011年8月25日上午10：00召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	关于对外投资设立全资子公司的公告	上交所公告
天津海泰科技发展股份有限公司董事会同意公司以自有资金5517.6万元及公司所持有的经评估净资产为人民币12,873.48万元的BPO基地部分资产，出资设立全资子公司天津银实投资有限公司（暂定名）。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-08-25	召开股东大会，临时股东大会
《关于设立全资子公司的议案》
2011-07-27	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-08-18	召开股东大会，临时股东大会
《关于出售津百新厦部分房产的议案》
2011-07-27	第七届董事会第四次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
天津海泰科技发展股份有限公司于2011年7月25日召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于出售津百新厦部分房产的议案》。公司拟于2011年8月18日上午10：00召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-27	关于出售津百新厦部分房产的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
天津海泰科技发展股份有限公司董事会同意与天津乾盛轩科技发展有限公司、天津富野科技发展有限公司、天津翔越鑫科技发展有限公司及天津怡畅科技发展有限公司共同组成的受让方签署房屋买卖协议，将公司名下所有的，坐落于天津市和平区新华路1、3、5号，多伦道23、25号，佳木斯道18号的津百新厦房产，以总计4.11亿元的价格全部出售给上述四家公司。转让后公司不再持有津百新厦房产。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-13	关于获得房地产项目的公告	上交所公告，投资项目
2011年7月11日，天津海泰科技发展股份有限公司通过挂牌方式取得“津滨大（挂）2011-10号”宗地。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-31	拟披露中报

2011-06-17	第七届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
天津海泰科技发展股份有限公司于2011年6月15日召开了第七届董事会第三次会议，会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-28	董事会决议公告	上交所公告
天津海泰科技发展股份有限公司于2011年4月26日召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2011年第一季度报告。二、同意对公司全资子公司天津海泰方达投资有限公司(注册资本1000万元)进行注销清算。三、通过关于对天津海泰方圆投资有限公司进行增资的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-28	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.03 加权平均净资产收益率(%) 1.24 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.63 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-28	关于对子公司增资暨对外投资公告	上交所公告
天津海泰科技发展股份有限公司以自有现金增资的方式，将其下属全资子公司天津海泰方圆投资有限公司注册资本由1000万元增资至3000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-29	股东大会决议公告	上交所公告
天津海泰科技发展股份有限公司于2011年3月28日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分红，不转增。二、通过公司2010年年度报告及其摘要。三、续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。四、通过关于公司向银行申请授信额度的议案。五、通过关于公司2011年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案。六、通过关于公司2011年度日常经营性关联交易计划及相关授权的议案。七、通过关于公司董、监事会换届选举的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-29	董监事会决议公告	上交所公告
天津海泰科技发展股份有限公司于2011年3月28日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、选举徐蔚莉任公司第七届董事会董事长。二、聘任曲阳为公司第七届董事会秘书。三、选举徐国祥任公司第七届监事会主席。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-14	董监事会决议暨关于召开股东大会的补充公告	上交所公告，股东大会事项变动
天津海泰科技发展股份有限公司于2011年3月11日召开六届二十八次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。　　根据公司控股股东天津海泰控股集团有限公司有关提议，董事会同意将上述提案作为新增独立议案，提交定于2011年3月28日召开的2010年年度股东大会审议，原定的会议召开时间等相关事项均不变。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。