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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-20
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2013年6月18日召开，会议审议通过了《关于选举宋克新先生担任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员的议案》、《关于选举刘莉女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举李刚先生担任公司董事会审计委员会委员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-18
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年6月17日召开，会议审议通过关于徐蔚莉女士辞去公司董事职务的议案、关于杨宾先生辞去公司董事职务的议案、关于提名刘莉女士担任公司董事候选人的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-31
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关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司董事会决定于2013年6月17日（周一）上午10点召开公司2013年第三次临时股东大会，审议《关于徐蔚莉女士辞去公司董事职务的议案》、《关于杨宾先生辞去公司董事职务的议案》、《关于提名刘莉女士担任公司董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-31
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司于2013年5月30日召开了第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于选举宋克新先生为公司董事长的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-31
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于徐蔚莉女士辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《关于杨宾先生辞去公司董事职务的议案》；
3、审议《关于提名刘莉女士担任公司董事候选人的议案》；
4、审议《关于提名李刚先生担任公司董事候选人的议案》；
5、审议《关于提名王为民先生担任公司董事候选人的议案》 |
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2013-05-14
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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天津海泰科技发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年5月13日召开，会议审议通过公司全资子公司海泰创意科技园公司借款担保事项的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司董事会决定于2013年5月13日（周一）上午10点召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于公司全资子公司海泰创意科技园公司借款担保事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.5
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.59
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过了《2013年第一季度报告》、《关于公司全资子公司海泰创意科技园公司借款担保事项的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过了《2013年第一季度报告》、《关于公司全资子公司海泰创意科技园公司借款担保事项的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司全资子公司海泰创意科技园公司借款担保事项的议案》 |
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.5
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.59
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司董事会决定于2013年5月13日（周一）上午10点召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于公司全资子公司海泰创意科技园公司借款担保事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-24
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2013年4月22日召开，会议审议通过了《关于公司与滨海装饰公司关联交易的议案》、《关于公司与海泰数码公司关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-24
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因公开招标导致关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-13
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澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-11
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因公开招标导致关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-11
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月10日召开，会议审议通过2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案、2012年年度报告及其摘要、关于聘请公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-11
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2013年4月9日召开，会议审议并通过了《关于公司与海泰建设工程公司关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-03
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关于召开2012年年度股东大会通知的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司现再次将召开2012年年度股东大会的有关事项提示如下：
公司拟于2013年4月10日下午14：00召开2012年年度股东大会现场会议；网络投票时间为2013年4月10日上午9：30-11：30及下午13：00-15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-22
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关于召开2012年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-20
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2013年3月18日召开，会议审议通过了《2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于公司2013年度日常经营性关联交易计划的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度独立董事述职报告》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
6、《2012年年度报告及其摘要》；
7、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
8、《关于公司及公司全资子公司申请2013年度综合授信额度的议案》；
9、《关于公司2013年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》；
10、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
11、《关于曲阳先生辞去公司董事职务的议案》 |
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2013-03-20
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津海泰科技发展股份有限公司拟于2013年4月10日下午14：00召开2012年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票，网络投票时间为2013年4月10日上午9：30-11：30及下午13：00-15：00，审议《2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：738082，投票简称：海泰投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-20
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.55
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-20
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关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-20
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-20
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关于公司2012年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600082)“海泰发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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