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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-31
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同仁堂 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600085_20240831_NK43.pdf
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2024-08-31
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同仁堂 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600085_20240831_E58A.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2024-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2024-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2024-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-22
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同仁堂 2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/600085_20240622_HOU4.pdf
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2024-06-15
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同仁堂 第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600085_20240615_K7J8.pdf
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2024-06-15
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同仁堂 2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600085_20240615_CUQQ.pdf
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2024-06-15
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同仁堂 第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600085_20240615_D5YY.pdf
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2024-06-15
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同仁堂 关于完成董事会及各专门委员会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600085_20240615_XJF7.pdf
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2024-06-05
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同仁堂 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600085_20240605_I41Y.pdf
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2024-05-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度财务决算报告》
2 《2023年度利润分配方案》
3 《2023年年度报告全文及其摘要》
4 《2023年度董事会工作报告》
5 《关于2023年董事薪酬的议案》
6 《2023年度监事会工作报告》
7 《关于2023年监事薪酬的议案》
8 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法>的议案》
9 《关于聘任2024年度会计师事务所及决定其报酬的议案》
10.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
10.01 《关于选举邸淑兵先生为第十届董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举王春蕊女士为第十届董事会非独立董事的议案》
10.03 《关于选举孙恺先生为第十届董事会非独立董事的议案》
10.04 《关于选举黄冬梅女士为第十届董事会非独立董事的议案》
10.05 《关于选举张朝华女士为第十届董事会非独立董事的议案》
10.06 《关于选举温凯婷女士为第十届董事会非独立董事的议案》
10.07 《关于选举杨利先生为第十届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
11.01 《关于选举乔延江先生为第十届董事会独立董事的议案》
11.02 《关于选举王桂华女士为第十届董事会独立董事的议案》
11.03 《关于选举王钊先生为第十届董事会独立董事的议案》
11.04 《关于选举杨庆英女士为第十届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于选举第十届监事会监事的议案》
12.01 《关于选举王兴武先生为第十届监事会监事的议案》
12.02 《关于选举李睿女士为第十届监事会监事的议案》
12.03 《关于选举孔伟平先生为第十届监事会监事的议案》 |
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2024-05-25
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同仁堂 关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600085_20240525_LEWV.pdf
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2024-05-25
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同仁堂 第九届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600085_20240525_CVDC.pdf
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2024-05-25
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同仁堂 第九届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600085_20240525_0I1M.pdf
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2024-05-25
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同仁堂 关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600085_20240525_QQUL.pdf
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2024-05-25
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同仁堂 关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600085_20240525_UM6Z.pdf
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2024-05-01
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同仁堂关于控股孙公司获得香港中成药注册证明书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/600085_20240501_57FQ.pdf
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2024-04-16
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同仁堂关于召开2023年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600085_20240416_ESWW.pdf
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2024-03-29
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同仁堂 第九届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600085_20240329_GFOI.pdf
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2024-03-29
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同仁堂 2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600085_20240329_NJ0B.pdf
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2024-03-29
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同仁堂 第九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600085_20240329_HGRV.pdf
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2024-03-29
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同仁堂 2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600085_20240329_1C1S.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-06
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同仁堂关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/600085_20240306_G5C6.pdf
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2024-01-31
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同仁堂 2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600085_20240131_YG3F.pdf
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2023-12-30
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同仁堂关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600085_20231230_WPXF.pdf
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2023-12-30
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同仁堂第九届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600085_20231230_SCQ9.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-10-31
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同仁堂关于控股股东对公司及控股子公司委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600085_20231031_R2RN.pdf
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2023-10-31
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同仁堂第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600085_20231031_19FJ.pdf
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2023-10-31
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同仁堂2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600085_20231031_FY07.pdf
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2023-10-31
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同仁堂第九届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600085_20231031_VLF0.pdf
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2023-10-31
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同仁堂关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600085_20231031_96ZX.pdf
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