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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-03-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划重大事项，可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露的公平、公正，维护投资者权益，避免内幕交易和造成股价异常波动，根据上海证券交易所有关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票于2016年3月28日起停牌 |
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2016-03-28
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-03-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划重大事项，可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露的公平、公正，维护投资者权益，避免内幕交易和造成股价异常波动，根据上海证券交易所有关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票于2016年3月28日起停牌 |
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2016-03-28
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-03-28,恢复交易日：2016-07-15 ，2016-07-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划重大事项，可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露的公平、公正，维护投资者权益，避免内幕交易和造成股价异常波动，根据上海证券交易所有关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票于2016年3月28日起停牌 |
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2016-03-28
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-03-28,恢复交易日：2016-07-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划重大事项，可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露的公平、公正，维护投资者权益，避免内幕交易和造成股价异常波动，根据上海证券交易所有关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票于2016年3月28日起停牌 |
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2016-03-28
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因包头明天科技股份有限公司正在筹划重大事项,可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性,根据上海证券交易所有关规定,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票于2016年3月28日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-23
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600091)“*ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600091_20160323_3.pdf
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2016-03-23
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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包头明天科技股份有限公司董事会决定于2016年4月12日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年年度报告及摘要》、《2015年度利润分配议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-23
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 11.13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-23
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2016年3月21日召开,会议审议通过公司《2015年年度报告及摘要》、公司《2015年度利润分配预案》、公司《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-23
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2015年年度报告及摘要》
2《2015年度董事会工作报告》
3《2015年度监事会工作报告》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配议案》
6《关于聘请瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为2016年度财务和内控审计机构的议案》
7《独立董事2015年度述职报告》 |
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2016-03-23
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关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 |
上交所公告 |
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(600091)“*ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600091_20160323_4.pdf
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2016-03-15
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600091)“*ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-15/600091_20160315_1.pdf
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2016-03-15
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关于股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600091)“*ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-15/600091_20160315_2.pdf
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2016-03-03
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600091)“*ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-03/600091_20160303_1.pdf
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2016-02-20
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关于股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600091)“*ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-20/600091_20160220_1.pdf
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2016-01-29
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600091)“*ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-29/600091_20160129_3.pdf
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2016-01-29
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关于股票可能被暂停上市的风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600091)“*ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-29/600091_20160129_2.pdf
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2016-01-29
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2015年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经包头明天科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润3,500万元到5,200万元,且2015年期末净资产为正数。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-28
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600091)“*ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-28/600091_20160128_2.pdf
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2016-01-28
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年1月27日召开,会议审议通过公司《关于选举第七届董事会董事长的议案》、公司《关于聘任董事会秘书的议案》、公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-27
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月26日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、关于修改公司章程的议案、关于使用自有资金进行投资理财的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-11
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600091)“*ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-11/600091_20160111_1.pdf
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2016-01-11
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于使用自有资金进行投资理财的议案
4.00 关于董事会换届选举的议案
4.01 李国春
4.02 李靖波
4.03 关明
4.04 高大林
4.05 吴振清
4.06 苗文政
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 王道仁
5.02 孙立武
5.03 周序中
6.00 关于监事会换届选举的议案
6.01 兰俊玲
6.02 刘金红 |
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2016-01-11
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关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600091)“*ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-11/600091_20160111_3.pdf
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2016-01-11
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600091)“*ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-11/600091_20160111_2.pdf
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2016-01-11
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600091)“*ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-11/600091_20160111_4.pdf
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2016-01-11
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600091)“*ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-11/600091_20160111_5.pdf
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2015-12-30
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2015年12月29日召开,会议审议通过公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600091_20151230_1.pdf
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2015-12-30
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关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600091)“*ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600091_20151230_3.pdf
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2015-12-30
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600091)“*ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600091_20151230_2.pdf
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2015-12-29
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600091)“*ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-29/600091_20151229_2.pdf
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