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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-10
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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包头明天科技股份有限公司董事会决定于2017年6月26日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/600091_20170610_4.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.96
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600091_2017_1.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600091_20170428_2.pdf
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2017-04-08
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2017年4月7日召开,会议审议通过公司《关于调整第七届董事会审计、提名、战略委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-07
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月6日召开,会议经审议：除《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务和内控审计机构的议案》未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-01
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/600091_20170401_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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关于委托理财到期收回的公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600091_20170325_1.pdf
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2017-03-21
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关于委托理财到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/600091_20170321_5.pdf
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2017-03-18
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-18/600091_20170318_1.pdf
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2017-03-15
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关于委托理财到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600091_20170315_1.pdf
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2017-03-11
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2016年年度报告及摘要》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度监事会工作报告》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配议案》
6《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务和内控审计机构的议案》
7《独立董事2016年度述职报告》
8《关于增补第七届董事会独立董事的议案》 |
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2017-03-11
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/600091_20170311_3.pdf
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2017-03-11
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.70
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-11
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2017年3月9日召开,会议审议通过公司《2016年年度报告及摘要》、公司《2016年度利润分配预案》、公司《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-11
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司董事会决定于2017年4月6日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年年度报告及摘要》、《2016年度利润分配议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)为2017年度财务和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-07
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2016年年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-24
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关于委托理财到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-21
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月20日召开,会议审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600091_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月20日召开,会议审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-17
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 |
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2017-01-05
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关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-05
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-05/600091_20170105_3.pdf
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2017-01-05
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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包头明天科技股份有限公司董事会决定于2017年1月20日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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包头明天科技股份有限公司董事会决定于2017年1月20日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2017年1月4日召开,会议审议通过公司《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》、公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》、公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2017年1月4日召开,会议审议通过公司《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》、公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》、公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-24
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关于变更公司注册登记机关的公告 |
上交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/600091_20161224_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-11 |
拟披露年报 |
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2016-10-27
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600091)“ST明科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-27/600091_20161027_1.pdf
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