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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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包头明天科技股份有限公司于近日召开五届四次董、监事会，会议审议通过公司(就化工业务所处行业和现址的具体情况分析，该项业务将受到有关因素的限制)关于生产系统停产、选址迁建的议案。根据初步预测，该事项会在2009年度给公司造成约7亿元的亏损。具体数额根据最终审计评估结果、经相关审议程序批准后另行披露。
由于以上事项预计会造成公司2009年度业绩出现亏损，并且已连续两年亏损，根据有关规定，公司股票交易可能会被上海证券交易所实行“退市风险警示”特别处理，具体时间将在公司公布2009年度报告后确定。
董事会决定于2009年12月18日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-11-28
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《关于生产系统停产、选址迁建的议案》 |
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2009-11-05
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(600091) 明天科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司广州中山八路证券营业部 9984775.19
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 9163925.02
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 7659180.01
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 7611749.99
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 6518568.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司宜宾民主路证券营业部 9702079.66
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6800686.86
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 5950632.40
国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 5597970.73
南京证券有限责任公司扬中江洲南路证券营业部 5477500.55
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,841,796,141.28 2,585,703,325.91
所有者权益(或股东权益) 1,551,389,204.33 1,613,815,281.14
归属于上市公司股东的每股净资产 4.61 4.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -8,678,315.08 -62,426,076.81
基本每股收益 -0.03 -0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.20
全面摊薄净资产收益率(%) -0.56 -4.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.82 -4.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.71
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,979,649,870.46 2,585,703,325.91
所有者权益(或股东权益) 1,560,067,519.41 1,613,815,281.14
每股净资产 4.64 4.80
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 17,094,545.78 159,815,987.88
调整后
净利润 -53,747,761.73 -52,618,214.51
扣除非经常性损益后的净利润 -52,896,080.26 -49,216,961.89
基本每股收益 -0.160 -0.156
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.157 -0.146
净资产收益率(%) -3.45 -3.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24 -0.05
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2009-07-31
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(600091) 明天科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 14477425.43
东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 9579786.10
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 7649642.91
海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 5615693.17
宏源证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 5330591.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
银泰证券有限责任公司济南市大纬二路证券营业部 9726534.76
宏源证券股份有限公司哈密天山北路证券营业部 6519980.29
安信证券股份有限公司宜宾民主路证券营业部 6319687.61
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 5510548.03
西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 5080111.99
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2009-07-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司于2009年7月17日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-07-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司于2009年7月17日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举董琦为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李国春为公司总裁、关明为公司副总裁及董事会秘书。
三、选举崔蒙生为公司第五届监事会主席。
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2009-07-20
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因未刊登股东大会决议公告，7月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-07-02
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-07-17 |
召开股东大会 |
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| （1）逐项审议公司《董事会换届选举的议案》
（2）逐项审议公司《监事会换届选举的议案》 |
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2009-07-02
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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包头明天科技股份有限公司于2009年6月30日以传真表决方式召开四届二十七次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年7月17日下午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-05-27
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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包头明天科技股份有限公司本次有限售条件的流通股1082817股将于2009年6月3日起上市流通。
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2009-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司于2009年5月22日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过公司续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司关于计提内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司长期股权投资减值准备的议案。
五、通过公司关于硫磺制酸生产线机器设备全额计提减值准备的议案。
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2009-04-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 239,078,083.20 641,272,266.31
归属于上市公司股东的净利润 -199,330,358.72 10,241,128.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -193,564,940.34 -35,999,046.75
基本每股收益 -0.59 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.58 -0.11
全面摊薄净资产收益率(%) -12.07 0.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -11.72 -1.94
每股经营活动产生的现金流量净额 1.19 -0.07
2008年末 2007年末
总资产 2,623,577,047.09 2,531,216,830.35
所有者权益(或股东权益) 1,651,689,002.32 1,851,019,361.04
归属于上市公司股东的每股净资产 4.91 5.50
公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,447,684,352.68 2,623,577,047.09
所有者权益(或股东权益) 1,620,549,520.65 1,651,689,002.32
归属于上市公司股东的每股净资产 4.82 4.91
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -31,139,481.67 -31,139,481.67
基本每股收益 -0.09 -0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.09 -0.09
全面摊薄净资产收益率(%) -1.92 -1.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.91 -1.91
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.50
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议公司《2008 年年度报告及摘要》
2）审议公司《2008 年度董事会工作报告》
3）审议公司《2008 年度监事会工作报告》
4）审议公司《2008 年度财务决算报告》
5）审议公司《2008 年度利润分配议案》
6）审议公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》
7）审议公司《关于计提内蒙古海吉氯碱化工股份公司长期股权投资减值准备的议案》
8）审议公司《关于硫磺制酸生产线的机器设备全额计提减值准备的议案》 |
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2009-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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包头明天科技股份有限公司于2009年4月24日召开四届二十六次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司2009年第一季度报告。
五、通过关于计提公司参股公司内蒙古海吉氯碱化工股份公司(下称：海吉氯碱)长期股权投资减值准备(5000万元)的议案。
六、通过关于硫磺制酸生产线的机器设备(原值33904456.82元，已累计计提折旧18522590.72元，帐面价值15381866.10元；因长期停产已腐蚀严重)全额计提减值准备的议案。
七、同意公司对包头宏运化工有限公司的长期股权投资(初始投资成本为11700000.00元，已计提长期股权投资减值准备9360000.00元，帐面价值2340000.00元)予以全额核销处理。
八、同意公司对确实无法收回的应收账款2041313.29元作核销处理。
九、通过公司关于会计科目核算调整的议案。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-04-23
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股票交易异常波动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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包头明天科技股份有限公司股票于2009年4月21日、22日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，截止目前公司生产经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形；经征询公司控股股东、实际控制人、公司董事会和管理层，不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、股权转让、资产收购等事项。同时，公司承诺在未来3个月内不发生上述事项。
董事会确认，除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-04-22
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(600091) 明天科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 13755570.00
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7658978.00
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 6096840.00
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 5591472.00
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 4802465.53
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 14578068.00
恒泰证券股份有限公司呼和浩特中山西路证券营业部 9275275.00
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 6625429.45
安信证券股份有限公司宜宾民主路证券营业部 6230905.90
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 5988431.00
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2009-04-21
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海吉氯碱破产重整进展情况提示性公告 |
上交所公告 |
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经包头明天科技股份有限公司四届二十四次董事会审议通过，授权公司管理层按如下方式处理公司持股41.9%的内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司(简称：海吉氯碱)问题并办理相关事宜：
按照海吉氯碱破产重整总体计划安排，公司对海吉氯碱一期认购的1.53亿元出资以1元价格转让给海吉氯碱国有股东。转让后，公司不再持有海吉氯碱股权。
海吉氯碱破产重整第一次债权人会议于2009年3月20日召开；2009年3月27日，海吉氯碱破产重整管理人向内蒙古乌海市中级人民法院提出批准重整计划草案申请；2009年3月31日，海吉氯碱破产重整计划草案(下称：草案)经该法院有关裁定书批准生效，并终止海吉氯碱的重整程序。
目前，该事项相关手续正在办理当中。同时，公司根据草案，经对该项长期股权投资可收回金额进行测试的初步结果，估算计提海吉氯碱长期股权投资减值准备5000万元。该项计提须经审计，并须经公司董事会、股东大会审议通过，存在一定的不确定性 |
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2009-04-17
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提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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包头明天科技股份有限公司目前正在就参股公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的破产重整重大事项积极与各相关主体方进行沟通、协商，确定有关情况。根据有关规定，公司股票于2009年4月17日、20日继续停牌。力争于2009年4月21日公告披露相关信息，公司股票复牌。
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2009-04-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 包头明天科技股份有限公司目前正在就参股公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的破产重整重大事项积极与各相关主体方进行沟通、协商，确定有关情况。根据有关规定，公司股票于2009年4月17日、20日继续停牌。力争于2009年4月21日公告披露相关信息，公司股票复牌 |
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2009-04-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-17,恢复交易日：2009-04-21 ，2009-04-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 包头明天科技股份有限公司目前正在就参股公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的破产重整重大事项积极与各相关主体方进行沟通、协商，确定有关情况。根据有关规定，公司股票于2009年4月17日、20日继续停牌。力争于2009年4月21日公告披露相关信息，公司股票复牌 |
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2009-04-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-04-17,恢复交易日：2009-04-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 包头明天科技股份有限公司目前正在就参股公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的破产重整重大事项积极与各相关主体方进行沟通、协商，确定有关情况。根据有关规定，公司股票于2009年4月17日、20日继续停牌。力争于2009年4月21日公告披露相关信息，公司股票复牌 |
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2009-04-16
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公布延期披露海吉氯碱破产重整进展情况提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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目前，包头明天科技股份有限公司正在就参股公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司(简称：海吉氯碱)的破产重整事宜积极向相关方核实有关进展情况。根据有关规定，公司股票继续停牌。待相关事项确定后，将在第一时间公告披露相关信息、股票复牌。
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2009-04-15
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关于针对媒体相关报道提示性公告 |
上交所公告 |
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针对部分媒体涉及包头明天科技股份有限公司参股公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司(下称：海吉氯碱)相关报道，公司现就有关事项说明如下：
公司已披露海吉氯碱于2008年9月因部分债权人申请被法院裁定破产重整。针对部分媒体的报道，公司目前正在积极向相关方了解核实该事项有关进展情况，并会在第一时间公告披露相关信息。公司股票2009年4月15日继续停牌。
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2009-04-15
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公布关于针对媒体相关报道提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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针对部分媒体涉及包头明天科技股份有限公司参股公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司(下称：海吉氯碱)相关报道，公司现就有关事项说明如下：
公司已披露海吉氯碱于2008年9月因部分债权人申请被法院裁定破产重整。针对部分媒体的报道，公司目前正在积极向相关方了解核实该事项有关进展情况，并会在第一时间公告披露相关信息。公司股票2009年4月15日继续停牌。
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2009-04-14
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因重要事项未公告，4月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-04-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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包头明天科技股份有限公司于2009年4月3日以传真表决方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案，该议案需提交股东大会审议通过。
二、同意马俊峰辞去公司副总裁职务。
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