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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-22
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600095)“哈高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600095_20190322_2.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-22 |
拟披露年报 |
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2018-10-31
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2018年第三季度房地产业务经营情况简报 |
上交所公告 |
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(600095)“哈高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600095_20181031_3.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0073
加权平均净资产收益率(%) -0.3613
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600095_2018_3.pdf
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2018-09-29
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关于子公司收到黑龙江省食品药品监督管理局《行政处罚决定书》的公告 |
上交所公告 |
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(600095)“哈高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600095_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于子公司收到黑龙江省食品药品监督管理局《行政处罚决定书》的公告 |
上交所公告 |
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(600095)“哈高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600095_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-14
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关于法定代表人变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600095)“哈高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-14/600095_20180914_1.pdf
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2018-09-14
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关于公司住所门牌号变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600095)“哈高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-14/600095_20180914_2.pdf
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2018-09-13
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年9月12日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》、《关于聘任孙景双为副总裁的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600095_20180913_3.pdf
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2018-09-13
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月12日召开，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于补选董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600095_20180913_1.pdf
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2018-08-29
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月28日召开，会议审议通过《关于与浩韵控股集团有限公司相互提供担保及财务资助的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600095_20180829_1.pdf
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2018-08-28
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600095)“哈高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600095_20180828_7.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0354
加权平均净资产收益率(%) -1.7633
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600095_2018_z.pdf
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2018-08-28
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600095)“哈高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600095_20180828_3.pdf
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2018-08-28
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第九次会议于2018年8月26日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告》（全文及摘要）、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于补选董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600095_20180828_4.pdf
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2018-08-28
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2 《关于补选董事的议案》 |
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2018-08-28
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2 《关于补选董事的议案》
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2018-08-28
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2018年第二季度房地产业务经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600095)“哈高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600095_20180828_6.pdf
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2018-08-28
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会决定于2018年9月12日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于补选董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600095_20180828_5.pdf
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2018-08-10
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于与浩韵控股集团有限公司相互提供担保及财务资助的议案》
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2018-08-10
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关于与浩韵控股集团有限公司相互提供担保及财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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(600095)“哈高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600095_20180810_2.pdf
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2018-08-10
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议于2018年8月9日召开，会议审议通过《关于与浩韵控股集团有限公司相互提供担保及财务资助的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600095_20180810_4.pdf
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2018-08-10
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会决定于2018年8月28日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于与浩韵控股集团有限公司相互提供担保及财务资助的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600095_20180810_1.pdf
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2018-08-10
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于与浩韵控股集团有限公司相互提供担保及财务资助的议案》 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-05
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600095)“哈高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/600095_20180605_1.pdf
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2018-05-22
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关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600095)“哈高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/600095_20180522_3.pdf
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2018-05-22
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第八届董事会第七次会议于2018年5月21日召开,会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-07
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年5月4日召开,会议审议通过《关于与滨州新湖房地产开发有限公司签订防水卷材施工合同的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600095_20180505_1.pdf
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2018-05-07
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关于签订防水卷材施工合同的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600095)“哈高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600095_20180505_2.pdf
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