公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-29
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关于授权管理层处置股票类金融资产的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600100)“同方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600100_20200429_11.pdf
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2020-04-29
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于2019年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600100)“同方股份”公布
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2020-04-29
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关于2019年利润分配和资本公积不转增股本的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600100)“同方股份”公布
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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同方股份有限公司董事会决定于2020年5月20日13点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告及摘要、关于2019年利润分配和资本公积不转增股本的预案、关于续聘公司2020年度审计机构并支付其审计费用的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月20日9:15-15:00。
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1004
加权平均净资产收益率(%) 1.84
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2020-04-29
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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同方股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年4月27日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》、《关于2019年利润分配和资本公积不转增股本的预案》、《关于续聘公司2020年度审计机构并支付其审计费用的议案》等事项。
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2020-04-29
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关于续聘公司2020年度审计机构并支付其审计费用的公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600100)“同方股份”公布
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2020-04-29
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关于2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
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2020-04-29
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为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600100)“同方股份”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-02-25
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
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2020-02-25
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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同方股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月24日召开,会议审议通过关于换届选举非独立董事的议案、关于换届选举独立董事的议案、关于换届选举监事的议案。
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2020-02-25
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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同方股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年2月24日召开,会议审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于选举第八届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。
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2020-02-07
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
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2020-02-07
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-02-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于换届选举非独立董事的议案
1.01 关于选举董事黄敏刚的议案
1.02 关于选举董事周立业的议案
1.03 关于选举董事杨召文的议案
1.04 关于选举董事王子瑞的议案
2.00 关于换届选举独立董事的议案
2.01 关于选举独立董事王化成的议案
2.02 关于选举独立董事侯志勤的议案
2.03 关于选举独立董事孙汉虹的议案
3.00 关于换届选举监事的议案
3.01 关于选举监事李凌的议案
3.02 关于选举监事张文娟的议案 |
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2020-02-07
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第七届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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同方股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2020年2月6日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
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2020-02-07
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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同方股份有限公司董事会决定于2020年2月24日下午14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于换届选举非独立董事的议案、关于换届选举独立董事的议案、关于换届选举监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年2月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年2月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-07
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关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-23
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2019年年度业绩预盈公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经同方股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润20,000万元到30,000万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-150,000万元到-130,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-09
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关于公司副董事长兼总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-09
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关于股东股份转让过户完成的公告 |
上交所公告,股东名单,股权转让 |
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(600100)“同方股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-01-02
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关于控股股东股份转让的进展公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600100_20200102_1.pdf
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2020-01-02
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关于股东签署《表决权委托协议》暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告 |
上交所公告,重大合同 |
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(600100)“同方股份”公布
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2019-12-28
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关于控股股东股份转让的进展公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600100_20191228_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-04-29 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-04-21; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-02; |
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2019-12-24
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关于收到北京证监局警示函的公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-21
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关于同方金控放弃参股子公司华融泰增资优先认购暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600100_20191221_1.pdf
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2019-12-03
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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同方股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月2日召开,会议审议通过关于变更年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600100_20191203_1.pdf
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2019-11-30
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关于控股股东股份转让的进展公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600100_20191130_1.pdf
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