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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-27
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2018年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2019-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-27
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2018年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2019-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-20
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关于参加2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600109)“国金证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-20/600109_20190520_1.pdf
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2019-05-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第十一届董事会董事的议案
1.01 董事候选人冉云
1.02 董事候选人金鹏
1.03 董事候选人杜航
1.04 董事候选人赵煜
1.05 董事候选人章卫红
1.06 董事候选人郭伟
1.07 独立董事候选人雷家骕
1.08 独立董事候选人赵雪媛
1.09 独立董事候选人骆玉鼎
2.00 关于选举第九届监事会监事的议案
2.01 监事候选人邹川
2.02 监事候选人顾彦君 |
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2019-05-16
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600109)“国金证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-16
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国金证券股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举第十一届董事会董事的议案、关于选举第九届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月31日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600109_20190516_4.pdf
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2019-05-16
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第十届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国金证券股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2019年5月15日召开，会议审议通过《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的议案》、《关于推选第十一届董事会董事候选人的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-05-14
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关于开展国债期货做市业务收到中国证监会复函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600109)“国金证券”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.133
加权平均净资产收益率(%) 2.04
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2019-04-29
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关于新设证券营业部开业的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600109)“国金证券”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于公司股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600109)“国金证券”公布
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2019-04-19
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国金证券股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月18日召开，会议审议通过关于《二〇一八年度报告全文及摘要》的议案、关于聘请公司二〇一九年度审计机构的议案、二〇一八年利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-09
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关于召开2018年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600109)“国金证券”公布
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于审议《二〇一八年度董事会工作报告》的议案
2关于审议《二〇一八年度监事会工作报告》的议案
3关于审议《二〇一八年度报告全文及摘要》的议案
4二〇一八年度财务决算报告
5二〇一八年利润分配预案
6关于聘请公司二〇一九年度审计机构的议案
7.00关于预计公司二〇一九年日常关联交易事项的议案
7.01与实际控制人以及涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易
7.02与国金基金管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易
7.03与公司董事、监事及高级管理人员等关联方预计发生的关联交易
8关于二〇一八年度董事薪酬情况的专项说明
9关于二〇一八年度监事薪酬情况的专项说明
10关于修订公司《章程》的议案
11关于公司债务融资一般性授权的议案
12关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案
13关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案 |
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2019-03-29
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关于为子公司国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600109)“国金证券”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国金证券股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于《二〇一八年度报告全文及摘要》的议案、二〇一八年利润分配预案、关于聘请公司二〇一九年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600109)“国金证券”公布
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2019-03-29
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600109)“国金证券”公布
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.334
加权平均净资产收益率(%) 5.28
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2019-03-29
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第十届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国金证券股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过公司《二〇一八年度报告全文及摘要》、《关于聘请公司二〇一九年度审计机构的议案》、公司《二〇一八年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于预计公司2019年日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600109)“国金证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-25
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非公开发行2018年公司债券(第一期)2019年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600109)“国金证券”公布
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2019-03-25
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非公开发行2018年公司债券(第二期)2019年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600109)“国金证券”公布
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2019-03-21
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关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600109)“国金证券”公布
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2019-03-06
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关于申请信用衍生品业务获得中国证监会监管意见书的公告 |
上交所公告 |
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(600109)“国金证券”公布
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2019-01-11
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关于变更公司章程重要条款获批的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600109)“国金证券”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-11
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关于公司主体信用等级的公告 |
上交所公告 |
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(600109)“国金证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600109_20181211_3.pdf
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2018-12-07
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第十届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国金证券股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2018年12月6日召开，会议审议通过《关于向国金基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》、《国金证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》、《国金证券股份有限公司洗钱风险管理文化建设目标及管理策略》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600109_20181207_2.pdf
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2018-12-07
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600109)“国金证券”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600109_20181207_3.pdf
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