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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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董事会公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2007年6月25日，贵州长征电器股份有限公司收到上海市第二中级人民法院(下称：上二中院)有关民事裁定书，就原告上海华明电力设备制造有限公司(下称：华明电力)与被告公司、广西银河集团有限公司损害商业信誉、商品声誉纠纷一案，根据原告华明电力于2007年6月15日向上二中院提出的撤诉申请，裁定如下：准许原告华明电力撤回起诉；本案受理费人民币85010元，由原告华明电力减半负担人民币42505元。
有关公司诉广西柳州特种变压器有限责任公司、华明电力、上海华明电力设备销售有限公司以及肖日明商业秘密侵权一案，公司于2007年6月22日向广西壮族自治区高级人民法院(下称：广西高院)提交了撤诉申请，并于2007年6月26日收到广西高院有关民事裁定书，裁定如下：准许原告公司撤回起诉；案件受理费人民币516510元，减半收取258255元，由原告公司负担(已交纳)。
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2007-06-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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贵州长征电器股份有限公司于2007年6月15日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于公司与北海国发海洋生物产业股份有限公司互为对方申请银行借款提供担保的议案。
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2007-06-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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贵州长征电器股份有限公司股票于2007年6月11日-13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司公告如下：
1、公司未有应披露而未披露的重大信息。
2、公司控股股东广西银河集团有限公司未有涉及影响公司股价异常波动的应披露而未披露事项。
3、2007年6月9日公司对外披露关于签订境外销售代理合同的公告。该项目受多种因素影响，存在一定风险。因此，项目的实施和收益尚存在不确定性。
4、公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-09
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公布签订境外销售代理合同公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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贵州长征电器股份有限公司全资子公司北海银河开关设备有限公司(注册资本为1000万元人民币，下称：银河开关)近日与开艺公司、南非阿梅尔折梅特开关公司(下称：南非公司)签订了《代理和合作协议》，由南非公司购买银河开关生产的产品，南非公司作为银河开关产品在次撒哈拉非洲地区(包括南非在内的14个国家和地区)唯一经销商和代理商，开艺公司是合作关系的出口代理商。合同期限为5年，银河开关向南非公司提供KKT环网柜和KKL环网柜产品，合同总金额约3400万欧元，折合人民币约3.5亿元。目前上述拟销售产品尚需通过荷兰KAMA认证，获得相关型式试验报告并取得南非标准局颁发的销售许可证书，方能进行销售。
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2007-06-08
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因重要事项未公告，6月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-29
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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贵州长征电器股份有限公司于2007年5月28日以通讯表决方式召开2007年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司与北海国发海洋生物产业股份有限公司互为对方申请总额不超过人民币4500万元的银行借款提供担保的议案，担保期为一年。
截至2007年5月28日，公司对外担保总金额为5500万元(不含本次担保)，其中为子公司江苏银河机械有限公司提供银行借款担保500万元。
三、同意公司以部分机器设备(原值为5064万元，评估价值尚待中介机构评估确认)作为设备回租，向中国华融资产管理公司申请办理项目融资租赁，租赁金额为人民币3000万元，租赁融资期限为两年。
董事会决定于2007年6月15日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-05-29
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公布子公司增资扩股公告 |
上交所公告，股东名单,投资项目 |
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根据贵州长征电器股份有限公司三届二十次董事会批准的“关于公司控股子公司江苏银河机械有限公司(注册资本为1000万元，下称：银河机械)增资扩股的议案”，2007年5月27日，公司、银河机械、江苏美尔姿集团有限公司(下称：美尔姿集团)和银河机械的自然人股东共同签署了《银河机械增资扩股协议》，本次增资以2007年3月31日银河机械账面价值4437万元，经评估的净资产为人民币6071万元，协议作价为5000万元；美尔姿集团出资人民币4000万元对银河机械实施增资。本次增资扩股完成后，银河机械的注册资本变更为2000万元，美尔姿集团持股比例为44.5%，其他出资方持股比例均相应减少，其中公司持股比例由84%变更为46.7%。
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2007-05-29
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[20072预增](600112) 长征电器：公布2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩预增公告
经贵州长征电器股份有限公司财务部初步测算，预计2007年半年度实现的净利润与上年同期相比增长50%-100%(上年同期净利润为803.118万元)，具体数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。
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2007-05-29
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司〈章程〉》的议案
2、审议《公司与北海国发海洋生物产业股份有限公司互为对方申请
银行借款提供担保》的议案 |
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2007-05-21
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2006年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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贵州长征电器股份有限公司实施2006年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
股权登记日：2007年5月24日
除权日：2007年5月25日
新增无限售条件流通股上市日：2007年5月28日
本次资本公积金转增股本方案实施后，按新股本总数摊薄计算，公司2006年度每股收益为0.0421元。
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2007-05-21
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2006年年度转增，10转增3登记日 ，2007-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-21
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2006年年度转增，10转增3除权日 ，2007-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-21
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2006年年度转增，10转增3转增上市日 ，2007-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州长征电器股份有限公司于2007年5月15日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度计提八项资产减值准备。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2006年12月31日总股本198690960股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
五、通过修改公司章程的议案。
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2007-04-25
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公布董事会公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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贵州长征电器股份有限公司于2007年4月23日就诉讼严义明侵害名誉权一案向贵州省遵义市中级人民法院(下称：贵州中院)提交了撤诉申请。
2007年4月24日，公司收到贵州中院有关民事裁定书，裁定如下：准许原告公司撤诉。案件受理费25010.00元，其他诉讼费5000.00元，共计30010.00元，减半收取15005.00元，由原告公司承担。
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2007-04-24
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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贵州长征电器股份有限公司四届一次董事会审议通过了《关于实施公司产业发展战略及项目投资计划》的议案。公司现将项目资金使用计划及其它相关情况予以公告，详见2007年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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贵州长征电器股份有限公司于2007年4月19日召开三届二十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2006年度计提八项资产减值准备的议案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；拟以2006年12月31日总股本198690960股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
四、通过公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明。
五、通过公司2007年度第一季度报告。
六、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、同意公司为控股子公司江苏银河机械有限公司向射阳县农村信用合作联社新农信用社申请银行流动资金短期借款500万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
九、通过关于公司2007年日常关联交易的议案。
董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-21
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公布2007年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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贵州长征电器股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司和北海银河高科技产业股份有限公司(间接持有公司14.21%的股权，下称：银河科技)于2007年4月4日签署了《北海银河开关设备有限公司(为公司控股子公司，下称：银河开关)股权转让协议》，银河开关向银河科技租赁生产所需办公场所、生产厂房，股权转让给公司后，每年需向银河科技支付场地租赁费用人民币120万元整。
公司拟与银河科技签署《银河科技与长征电器2007年购销框架协议》，2007年公司将向银河科技采购产品配套件、接受劳务970万元，出售产品1700万元。
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 586,047,599.01 572,452,093.67
股东权益(不含少数股东权益) 360,264,322.07 354,273,625.36
每股净资产 1.8132 1.7830
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,159,669.55 4,159,669.55
基本每股收益 0.0209 0.0209
净资产收益率(%) 1.1546 1.1546
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.9348 0.9348
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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2007-04-21
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 552,978,682.41 549,645,393.42
股东权益(不含少数股东权益) 335,083,331.61 325,370,037.82
每股净资产 1.6865 1.8917
调整后的每股净资产 1.6229 1.8167
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 300,303,806.73 246,355,850.81
净利润 10,869,352.24 18,968,050.84
每股收益 0.0547 0.1103
净资产收益率(%) 3.2438 5.8297
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3255 0.1630
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
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2007-04-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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贵州长征电器股份有限公司于2007年4月20日召开2007年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-04-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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贵州长征电器股份有限公司于2007年4月20日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举唐勇为公司董事长。
二、通过关于聘请部分高管人员的议案：其中聘任李勇为公司副董事长、总经理兼财务负责人；聘任王肃为公司董事会秘书。
三、通过关于实施公司产业发展战略及项目投资计划的议案：投资计划预计资金总需求40600万元。公司2007年新增资金需求预计8000万元，资金来源除自有资金外，公司将寻求银行贷款及其它融资渠道。
四、选举丁贤德为公司第四届监事会召集人。
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2006年度独立董事述职报告》的议案
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》的议案
4、审议《公司2006年度财务决算报告》的议案
5、审议《公司2006年度计提八项资产减值准备》的议案
6、审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案
7、审议《公司2006年度报告正文及摘要》的议案
8、审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案
9、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>》的议案
10、审议《关于修订公司<董事会议事规则>》的议案
11、审议《关于修订公司<监事会议事规则>》的议案
12、审议《关于修改公司<章程>》的议案
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2007-04-18
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于贵州长征电器股份有限公司股票连续收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至目前，公司生产经营情况正常，公司业务及资产重组计划正在实施之中，不存在应披露而未披露的重大信息。公司第一大股东广西集团集团有限公司不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定报刊及网站上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资。
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2007-04-05
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董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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贵州长征电器股份有限公司于2007年4月4日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购北海银河开关设备有限公司的议案。
二、通过关于出售四川都江机械有限责任公司(下称：都江机械)股权的议案：同日，公司与湖北荆江源车桥有限责任公司签署了《股权转让合同》，出售公司持有的都江机械35%的股权，以都江机械2006年度审计报告中净资产值102811108.34元作为定价依据，确定本次出售股权价格为35983887.92元。
三、同意公司与 Switchcraft 欧洲股份有限公司合资成立“斯威凯(北海)固体绝缘开关有限公司”(暂名)，新公司注册资本为人民币1000万元，其中公司出资600万元(占60%)。
四、通过关于同意公司控股子公司江苏银河机械有限公司(下称：银河机械)增资扩股的议案：2007年3月16日，公司及银河机械、江苏美尔姿集团有限公司(下称：美尔姿集团)签署了《合作意向书》，就银河机械通过增资扩股的方式引入投资者达成意向：以银河机械经审计/评估的净资产为基数确定每股净资产，美尔姿集团以银河机械总股份数对应每股净资产配套出资，实现增资扩股；增资扩股后，公司持股比例不低于51%，美尔姿集团持股比例不高于49%；增资扩股的资金主要用于银河机械“扩大轿车发动机连杆生产能力”项目。目前，银河机械拟进行资产评估，待确定各相关具体事项后签署正式协议。
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2007-04-05
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股权收购暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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贵州长征电器股份有限公司于2007年4月4日与关联方北海银河高科技产业股份有限公司(下称：银河科技)签署了《股权转让协议》，公司收购银河科技持有的北海银河开关设备有限公司(注册资本1000万元，下称：银河开关)100%股权，按银河开关经审计的净资产值10254629.23元人民币作为本次股权转让总价款，资金来源由公司自筹解决。银河开关目前生产所需办公场所、生产厂房属银河科技所有，上述股权转让给公司后，银河开关每年将向银河科技支付场地租赁费用人民币120万元整。
上述交易构成关联交易。
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2007-03-31
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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贵州长征电器股份有限公司于2007年3月24日公告的“关于股东股权质押解除和重新质押的公告”中出现错误，公告第二段第一行“同日，北海银河科技电气有限公司将35397040股公司股票重新质押…”应为“同日，成都财盛投资有限公司将35397040股公司股票重新质押…”。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
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2007-03-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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贵州长征电器股份有限公司于2007年3月27日召开三届十九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案等事项。
董事会决定于2007年4月20日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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