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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-29
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签订风力发电设备供应合作框架性协议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司(公司持有其70%股权，该公司目前尚处于筹建期，下称：银河风电)于近日与中国华电集团新能源发展有限公司(下称：华电新能源)签订了《西场风电场项目与设备供应合作框架协议》，华电新能源开发北海市合浦县西场风电场项目，建设装机总容量200兆瓦的风力发电厂。银河风电依据目前国际风机主流技术发展路线，针对国内和国际市场研发生产2.5兆瓦直驱型风力发电机AY908大容量风力发电整机。华电新能源获取西场风电场开发许可权后，保证西场风电场所涉及的风力发电机采购选用银河风电产品(主要为2.5兆瓦直驱型风力发电机组)，并保证华电新能源在广西区域其他风电场优先推荐选用银河风电产品，风机价格参照华电新能源的中标电价由双方协商确定，该协议有效期为18个月。该项目的实施和收益存在不确定性。
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2008-01-25
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公布董事会公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司近期正在洽谈相关合同，经公司申请，公司股票将于2008年1月25日起停牌，预计2008年1月29日刊登该合同公告后复牌。
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2008-01-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-25,恢复交易日：2008-01-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 贵州长征电气股份有限公司控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司近期正在洽谈相关合同，经公司申请，公司股票将于2008年1月25日起停牌，预计2008年1月29日刊登该合同公告后复牌 |
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2008-01-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-25,恢复交易日：2008-01-29 ，2008-01-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 贵州长征电气股份有限公司控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司近期正在洽谈相关合同，经公司申请，公司股票将于2008年1月25日起停牌，预计2008年1月29日刊登该合同公告后复牌 |
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2008-01-12
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2008年1月10日以通讯表决方式召开2008年第二次董事会临时会议，会议审议通过公司为江西变压器科技股份有限公司(为公司第一大股东广西银河集团有限公司控制的关联法人)与招商银行南昌分行签署的最高金额不超过6000万元(包含6000万元)综合授信业务合同提供连带责任担保的议案，本次担保期限为1年，有关担保合同尚未签署。
截至本公告披露日，公司对外担保累计为10000万元(不含本次担保)，其中：公司对控股子公司江苏银河机械有限公司担保金额为500万元，其他担保金额为9500万元。公司无其他对外担保，亦无逾期担保。
董事会决定于2008年1月28日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2008-01-12
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-01-28 |
召开股东大会 |
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| 审议公司《为关联方银行综合授信提供担保》的议案 |
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2008-01-08
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2008年1月7日召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票发行方案的议案：本次向不超过十名的特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过3500万股(含3500万股)，不低于2000万股(含2000万股)；发行价格不低于14.025元/股。
二、通过本次非公开发行募集资金投资项目可行性方案的议案。
三、通过关于本次董事会召开后暂不召开本次非公开发行事宜的股东大会的议案：本次非公开发行涉及的三个投资项目的相关批复尚在向政府及相关部门报备过程中，待公司取得相关政府部门的批复、非公开发行条件成熟后另行通知召开股东大会。
四、通过制定公司募集资金管理办法的议案。
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2008-01-07
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董事会公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司因拟召开董事会审议重大事项，公司股票于2008年1月7日停牌一天，在该重大事项经审议并履行信息披露义务后按规定复牌。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-05 |
拟披露年报 |
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2007-12-04
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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贵州长征电气股份有限公司于2007年12月3日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程等议案。
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2007-11-17
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州长征电气股份有限公司于2007年11月15日以通讯表决方式召开2007年第五次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年12月3日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议修改公司章程的议案等事项。
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2007-11-17
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议修改《公司章程》的议案；
2）审议修改公司《股东大会议事规则》的议案；
3）审议修改公司《董事会议事规则》的议案 |
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2007-10-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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贵州长征电气股份有限公司于2007年10月18日以通讯表决方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
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2007-10-20
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 677,365,135.63 587,206,947.30
股东权益(不含少数股东权益) 393,836,238.77 359,301,309.80
每股净资产 1.5247 1.8083
报告期 年初至报告期期末
净利润 8,818,999.43 22,323,481.12
基本每股收益 0.0341 0.0864
净资产收益率(%) 2.2393 5.6682
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.3643 4.6986
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
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2007-10-20
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[20074预增](600112) 长征电气：公布2007年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩预增公告
经贵州长征电气股份有限公司财务会计部门初步测算，预计2007年度可实现净利润与上年度相比上升200%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为10869352.24元)，详细数据将在2007年年度报告中予以披露。
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2007-10-19
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重大合同进展公告 |
上交所公告，重大合同 |
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根据贵州长征电气股份有限公司控股子公司北海银河开关设备有限公司(下称：银河开关)与开艺公司、南非阿梅尔折梅特开关公司(下称：南非公司)于2007年6月签订的《代理和合作协议》条款规定，银河开关将于近期向南非公司交付首批150台(套)GLX24系列环网柜产品，产品总金额为537500欧元，约合人民币570万元。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报 |
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2007-08-21
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公布董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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贵州长征电气股份有限公司于2007年8月20以通讯表决方式召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司(公司持有其70%股权，下称：银河风电)同日与公司第三大股东北海银河高科技产业股份有限公司(持有公司14.21%的股权，下称：银河科技)签署了《土地租赁协议》，银河风电自2007年8月21日起，租赁银河科技在北海银河软件科技园的土地建设生产厂房，土地面积49000平方米，租赁费用为60万元/年，与生产经营相关的办公场所，租赁费每年10万元。厂房建成后，银河科技拟将厂房相关的土地使用权按市场公允价格转让给银河风电。
上述交易构成关联交易。
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2007-08-04
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经贵州长征电器股份有限公司2007年第四次临时股东大会审议通过，公司名称变更为“贵州长征电气股份有限公司”。目前，上述变更事项已经通过贵州省工商行政管理局核准，并办理了变更登记。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，自2007年8月8日起，公司证券简称变更为“长征电气”，证券代码保持不变。
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2007-08-04
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证券简称由“长征电器”变为“长征电气” ，2007-08-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-08-04
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公司名称由“贵州长征电器股份有限公司”变为“贵州长征电气股份有限公司” ，2007-08-03 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-07-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让,基本资料变动 |
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贵州长征电器股份有限公司于2007年7月25日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司受让广西银河集团有限公司持有的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司55%股权的议案。
二、通过公司名称变更为“贵州长征电气股份有限公司”及修改公司章程相关条款的议案。
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2007-07-21
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 642,011,279.26 587,206,947.30
股东权益 387,445,383.62 359,301,309.80
每股净资产 1.5000 1.8083
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 189,222,618.74 147,472,703.05
净利润 13,504,481.69 7,009,943.68
基本每股收益 0.0647 0.0353
净资产收益率(%) 3.4855 2.1127
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.28
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2007-07-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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贵州长征电器股份有限公司于2007年7月19日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年中期报告及其摘要。
二、通过公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案，具体内容详见2007年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-11
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公布董事会公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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贵州长征电器股份有限公司于2007年7月9日收到上海市第二中级人民法院邮寄的“上海华明电力设备制造有限公司(下称：上海华明)诉《21世纪经济报道》报社(被告一)、公司(被告二)和广西银河集团有限公司(被告三，下称：银河集团)名誉权纠纷”一案相关文书，原告上海华明的诉讼请求：
1、确认三被告在《21世纪经济报道》上的报道侵害了上海华明的名誉权；
2、判令三被告立即停止侵权；
3、判令三被告在《21世纪经济报道》上公开赔礼道歉，消除影响；
4、判令被告二、被告三赔偿经济损失1500万元人民币；
5、本案诉讼费由三被告承担。
经与银河集团协商，银河集团同意全权代理上述案件的应诉事宜，并承诺：“银河集团将承担因诉讼可能发生的所有费用，本案件的任何结果不会影响公司的经营成果”。
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2007-07-06
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年7月5日《上海证券报》刊登了题为《长征电器公告未披露案后案》的文章，其中写到：“上海华明昨日发表公开声明称，长征电器发布的公告内容存在选择性披露，有误导消费者之嫌。”
贵州长征电器股份有限公司就上述报道明确声明：自2007年6月26日至今，未收到上海市第二中级人民法院(下称：上海二中院)任何相关的通知、文件和传真。经问询，截止2007年7月5日，上海二中院未向公司发送有关上海华明起诉公司案件的任何文件。因此，公司不存在选择性信息披露、误导消费者的行为。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-07-04
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,基本资料变动,日期变动 |
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贵州长征电器股份有限公司于2007年7月3日以通讯表决方式召开2007年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司受让广西银河集团有限公司持有的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司55%股权的议案。
二、通过公司拟将名称变更为贵州长征电气股份有限公司及修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年7月25日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-07-04
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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贵州长征电器股份有限公司于2007年7月3日与第一大股东广西银河集团有限公司(持有公司22.60%的股权，下称：银河集团)签署了《股权转让协议》，公司受让银河集团持有的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司(注册资本10000万元，公司持有其15%的股权，下称：银河风电)55%股权。以银河风电经审计的净资产值99972502.85元人民币为依据，确定本次股权转让价格为54984876.57元人民币(由公司自筹解决)。通过本次交易，公司将直接进入风电设备制造领域。
上述交易构成关联交易。
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2007-07-04
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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贵州长征电器股份有限公司股票于2007年6月29日-7月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
公司2007年第二次董事会临时会议审议通过了《关于公司受让大股东广西银河集团有限公司持有的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司55%股权的议案》，除此以外，公司及大股东均没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-04
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司受让广西银河集团有限公司持有的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司55%股权的议案》
2、审议《关于公司更名及修改公司章程的议案》
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-21 |
拟披露中报 |
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