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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,950,094,266.00 2,762,777,762.97
股东权益(不含少数股东权益) 1,455,660,795.39 1,420,519,309.31
每股净资产 3.92 3.83
调整后的每股净资产 3.89 3.79
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 84,661,903.54 84,661,903.54
每股收益 0.092 0.092
净资产收益率(%) 2.34 2.34
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2005-01-07
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2005年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
(一)会议时间和地点：
会议时间：2005年1月7日(星期五)上午8：00时召开,会期半天。
会议地点：本公司第一会议室
(二)会议内容：审议《公司章程》第六、十九、二十条修改议案。
上述议案将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n。
(三)出席会议对象：
1、2004年12月30日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及董事会邀请人员。
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东。
(四)登记办法：
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
3、登记时间和地点：2005年1月4-6日(上午8：00-11：00时,下午2：00-5：00时)到本公司证券部办理登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2005年1月6日下午5：00时)。
(五)其它事项：
1、出席会议代表交通及食宿费用自理。
2、公司联系地址、邮编、传真、联系人：
联系地址：浙江省衢州市,浙江巨化股份有限公司证券部
邮编：324004
传真：0570-3091777
电话：0570-30917583091704
联系人：何锋朱丽
浙江巨化股份有限公司董事会
2004年12月3日
附：出席股东大会授权委托书(复印或自制有效)授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席浙江巨化股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
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2004-12-03
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重大事项公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江巨化股份有限公司与四川鸿鹤精细化工股份有限公司代表国内三氯
甲烷产业于2003年3月20日向国家商务部提交了对原产于欧盟、韩国、美国、
印度的进口三氯甲烷反倾销调查申请，国家商务部自2003年5月30日开始对
原产于上述国家和地区的进口三氯甲烷进行反倾销调查，并于2004年4月8日
公布了对原产于欧盟、韩国、美国、印度的进口三氯甲烷反倾销调查的初裁
决定。
2004年11月30日国家商务部发布2004年第81号公告，对三氯甲烷反倾
销调查案做出终裁决定。商务部最终裁定原产于欧盟、韩国、美国、印度的
进口三氯甲烷存在倾销，中国三氯甲烷产业遭受了实质损害，而且倾销与实
质损害之间存在因果关系。根据有关规定，自2004年11月30日起对欧盟、
韩国、美国、印度进口到中国境内的三氯甲烷征收反倾销税，税率在32%-96%；
对与商务部签署了价格承诺协议的有关公司执行价格承诺协议，不征收反倾销
税。征收反倾销税的期限自2004年11月30日起五年。
三氯甲烷是公司控股98%比例的浙江衢化氟化学有限公司的主要产品之一。
公司认为，商务部对三氯甲烷反倾销调查的终裁决定对保护国内三氯甲烷产业
将起到良好的作用。
浙江巨化股份有限公司于2004年12月2日以通讯方式召开三届三次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司巡检整改报告。报告内容详见2004年12月3日《上海证
券报》。
二、通过公司章程部分条款修改议案。
董事会决定于2005年1月7日上午召开2005年第一次临时股东大会，
审议以上有关事项。
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2004-12-22
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600160)“巨化股份”
浙江巨化股份有限公司接到控股股东巨化集团公司函告，巨化集团公司将所
持有的公司股份37695万股中的3000万股(占公司总股本的5.39%，股份性质为：
国有法人股)质押给上海银行淮海支行用于向该行申请借款提供担保，质押期限
自2004年12月15日至2009年12月15日止。上述质押已在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
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2005-01-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600160)“巨化股份”
浙江巨化股份有限公司于2005年1月7日召开2005年第一次临时股东大会，会
议审议通过公司章程部分章节修改的议案。
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2001-04-26
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2001.04.26是巨化股份(600160)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2004-05-19
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-18
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召开2002年年度股东大会，上午8时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江巨化股份有限公司董事会二届九次会议于2003年3月12日在公司会议室召开,应到董事12名,实到董事10名,2名董事委托其它董事出席。公司监事、公司总会计师列席会议。会议由常务副董事长叶志翔先生主持,与会董事经认真审议后通过如下决议：
一、审议通过2003年度经营计划和投资计划。
1、同意总经理提出的2003年度经营计划和投资计划。
2、同意投资建设有机氟化工产品扩建项目。
有机氟化工产品扩建项目利用自主开发技术扩建年产4.5万吨甲烷氯化物产品,本项目已获国家发展计划委员会计产业〖2002〗921号《国家计委关于浙江巨化股份有限公司有机氟化工产品扩建工程可行性研究报告批复》。项目总投资人民币16848万元,其中固定资产投资16366万元,项目建成投产后,年新增销售收入21613万元,利润2301万元。根据投资决策权限,将该项目提交公司股东大会审议批准。
3、同意实施合成氨油气化装置技术改造项目。
从盘活油气化生产装置的资产,改善生产调节和平衡,降低电耗,降低液氨生产成本,增加液氨产量出发,同意以多元料浆为原料,对油气化装置进行技术改造。形成年产4.5万吨液氨生产能力。项目总投资2665万元,争取在今年9月份进入试生产。
二、审议通过2002年度财务决算与2003年度财务预算。
三、审议通过公司2002年度资产核销报告：
经董事会审核,同意公司2002年度财产清查结果：因过期报废等原因核销固定资产损失2,949,309.60元,因过期失效等原因核销原料、辅料、备件等存货损失244,935.78元,因债务人破产核销确实不能收回的坏账299,371.05元,合计为3,493,616.43元；扣除上述资产清理收入20,000.00元和资产减值准备67,079.61元,转入相应税金41,664.06元后实际净损失计3,448,200.88元。按现行财务制度规定,列入2002年度损益。
四、审议通过2002年度公司董事会工作报告。
五、审议通过公司2002年年度报告及报告摘要。
六、审议通过公司2002年度利润分配和资本公积转增预案：
经浙江天健会计师事务所审计,2002年度母公司实现净利润86,214,745.20元,提取10%法定公积金8,621,474.52元和5%法定公益金4,310,737.26元后,本年度可供股东分配的利润为73,282,533.42元,加上以前年度未分配利润188,535,639.01元,共计可供股东分配的利润为261,818,172.43元。按2002年年末公司总股本37120万股为基数,向全体股东按每10股派现金2.50元(含税)分配,共计分配股利9280万元。此次红利分配后,公司未分配利润剩余169,018,172.43元,结转下年度。
母公司2002年末资本公积724,466,714.05元,2002年度不转增股本。
上述分配预案将提交公司股东大会审议。
七、审议通过聘请2003年度财务审计机构及支付会计师事务所2002年度报酬的议案：
公司拟续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构,并提交公司股东大会审议。
经过浙江天健会计师事务所有限公司向公司提供审计费用报价,公司财务部和总会计师审核审计费用报价,并与浙江天健会计师事务所进行协商后,拟定2002年度审计费用的意向性金额报公司董事会审定的程序,公司董事会同意支付浙江天健会计师事务所有限公司2002年度审计报酬为人民币68万元,对财务审计发生的往返交通费用和住宿费用由本公司承担。
八、审议通过提名童云芳为公司独立董事候选人的预案：
公司董事会提名童云芳先生为公司第二届董事会独立董事候选人,提交公司股东大会选举。
九、审议通过设立董事会专门委员会的议案
根据中国证监会、国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》的要求,为了规范公司决策程序,提高公司董事会决策的科学性,董事会同意设立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会。
上述委员会设立将提交公司股东大会审议。
董事会审议通过公司董事会战略委员会实施细则,公司董事会审计委员会实施细则,公司董事会提名委员会实施细则,公司董事会薪酬与考核委员会实施细则。
十、审议通过修改公司章程第一百零六条的议案：
公司章程第一百零六条修改为：公司董事会由12名董事组成,其中独立董事4名。公司董事会设董事长1人,副董事长1人。
章程修改议案将提交公司股东大会审议。
十一、对参股发起设立金通基金管理公司的决策作出调整：
从集中发展主业出发,决定不参与金通基金管理公司的发起设立。
十二、决定于2003年4月18日召开公司2002年年度股东大会。会议有关事项通知如下：
(一)会议时间和地点：
会议时间：2003年4月18日(星期五)上午8：00时召开。
会议地点：衢化宾馆会议室(衢州)
(二)会议内容：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告；
4、审议公司2002年度利润分配方案；
5、审议聘请2003年度财务审计机构的议案；
6、选举公司独立董事(独立董事候选人简历见附件一)；
7、审议公司章程第一百零六条修改议案(见附件二)；
8、审议公司董事会设立专门委员会的议案；
9、审议投资建设有机氟化学产品扩建工程的议案(见附件三)。
上述议案将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(三)参加会议人员：
1、本公司董事、监事及其它高级管理人员；
2、2003年4月11日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
(四)登记办法：
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
3、登记时间和地点：2003年4月14-16日(上午8：00-11：00时,下午2：00-5：00时)到本公司证券部办理登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2003年4月16日)。
(五)其它事项：
1、出席会议代表交通及食宿费用自理。
2、公司联系地址、邮编、传真、联系人：
联系地址：浙江省衢州市,浙江巨化股份有限公司证券部
邮编：324004
传真：0570-3091777
电话：0570-30917043091758
联系人：张建平朱丽
浙江巨化股份有限公司董事会
二OO三年三月十五日
附：2002年年度股东大会登记表、授权委托书(复印有效)
浙江巨化股份有限公司2002年年度股东大会登记表
截止2003年4月11日,本单位/个人持有浙江巨化股份有限公司股份共计股,出席2003年4月18日的公司2002年年度股东大会。
股东姓名：持有股数：
股东帐号：身份证号码：
股东地址：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席浙江巨化股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人持有股数：
委托人股东帐号：委托人身份证号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
签署日期：
附件一：独立董事候选人简历
童云芳,男,1948年11月生,中共党员,大专学历,高级经济师职称。历任杭州钢铁厂计划处副处长、财务处处长、副厂长,杭州钢铁集团公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记。现任杭州钢铁集团公司董事长兼党委书记,杭州钢铁股份有限公司董事长；兼任浙江省上市公司协会会长,浙江省企业联合会会长。
附件二：公司章程修改议案
第一百零六条原内容：公司董事会由12名董事组成,其中独立董事3名。公司董事会设董事长1人,副董事长2人。
修改为：第一百零六条公司董事会由12名董事组成,其中独立董事4名。公司董事会设董事长1人,副董事长1人。
附件三：有机氟化工产品扩建项目
1、项目规模
利用自主开发技术扩建年产4.5万吨甲烷氯化物,其中一氯甲烷5000吨/年,二氯甲烷15000吨/年,三氯甲烷20000吨/年,四氯化碳5000吨/年。
2、项目建设意义
甲烷氯化物作为有机化工原料在氟制冷剂、氟树脂、医药、塑料发泡、有机硅、农药等行业正得到越来越大的应用,国内进口量逐年上升,特别是对高纯度的二氯甲烷、一氯甲烷的市场需求量更大。
本公司控股98%的浙江衢化氟化学有限公司于1995年建成第一套4.85万吨/年甲烷氯化物装置,该装置采用国内最先进的技术,经多年的完善、改进,生产水平和产品质量、原材料消耗等处于国际先进水平,生产的二氯甲烷、一氯甲烷优等品率分别达到100%和99.66%,被中国市场调查评价中心评定为2002年度畅销品牌,产品有很强的市场竞争力。本公司生产甲烷氯化物的主要化工原料如液氯、甲醇、硫酸均可由公司下属生产厂管道供应,经济、方便且提升了基础化工原料的经济价值；公用工程可依托现有配套,有利于节约项目投资。因此,利用自身拥有的先进技术和配套能力,扩建年产4.5万吨甲烷氯化物装置是必要的。
本项目产品中四氯化碳及其衍生物被《蒙特利尔议定书》列为受控物质,我国将于2010年停止使用,本公司已计划将四氯化碳转产为三氯甲烷或四氯乙烯。
3、投资估算和效益评价
本项目总投资人民币16848万元,其中固定资产投资16366万元,项目建成投产后,年新增销售收入21613万元,利润2301万元。该项目可行性研究结论：本工程采用的工艺生产技术先进,产品质量好,成本低,具有较强制市场竞争能力,因而技术是经济合理可行的。内部收益率税前为27.46%,税后为19.93%,在投资额增长10%或原料价格上涨10%或产品价格下跌10%时,全部投资内部收益率仍不低于12%；投资回收期5.62年(含建设期),具有较强的抗风险能力,经济效益良好。
4、项目报批和资金来源
本项目已获国家发展计划委员会计产业〖2002〗921号《国家计委关于浙江巨化股份有限公司有机氟化工产品扩建工程可行性研究报告批复》。
资金来源：总投资的30%由本公司自有资金投入,其余向银行贷款。
本项目计划今年4季度开工,年内安排工作量1800万元,财务用款3000万元。
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2003-04-19
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(600160)“巨化股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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浙江巨化股份有限公司于2003年4月18日召开2002年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派2.50元(含税)。
二、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案。
三、选举童云芳为公司第二届董事会独立董事。
四、通过公司章程部分条款修改的议案。
五、通过投资建设有机氟化工产品扩建工程的议案。
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2003-04-29
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(600160)“巨化股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江巨化股份有限公司于2003年3月25日召开二届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、同意刘奇辞去公司董事、董事长职务。
三、选举叶志翔为公司董事长。
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2003-04-29
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(600160)“巨化股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 272210.72
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 132940.00
每股净资产(元) 3.58
调整后的每股净资产(元) 3.52
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 4918.56
每股收益(元) 0.05
净资产收益率(%) 1.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.39
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2003-05-16
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(600160)“巨化股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江巨化股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年末公司总
股本37120万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。股权登记
日为2003年5月22日，除息日为2003年5月23日，红利发放日为2003年5月29日。
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2004-03-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 2,762,777,762.97 2,532,752,590.18
股东权益(不含少数股东权益) 1,420,519,309.31 1,311,091,306.55
每股净资产 3.83 3.53
调整后的每股净资产 3.79 3.48
2003年度 2002年度
主营业务收入 1,836,875,873.68 1,520,018,084.23
净利润 115,237,837.42 86,738,464.62
每股收益(摊薄) 0.310 0.234
净资产收益率(摊薄,%) 8.11 6.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.88 0.98
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。 |
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2004-03-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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浙江巨化股份有限公司于2004年3月12日召开二届十四次董事会及二届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度资产核销报告。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司2003年度利润分配预案：按2003年年末公司总股本37120万股
为基数，向全体股东按每10股派现金1.50元(含税)。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机
构的议案。
五、通过为子公司银行贷款担保的议案：同意为控股95%比例的子公司上海
巨腾实业有限公司向银行取得人民币综合授信额度6000万元提供担保；同意为
全资企业兰溪农药厂将于2004年5月到期的银行人民币贷款1000万元的续贷提供
担保。
六、通过为子公司信托贷款担保的议案：公司控股98%比例的子公司浙江衢
化氟化学有限公司将向金信信托投资股份有限公司申请总额不超过8000万元，
期限二年，年利率约5.48%的人民币信托贷款，公司同意为其提供担保。
七、通过设立浙江巨化兰溪氟化厂的议案。
董事会决定于2004年4月22日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2004-04-10
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江巨化股份有限公司与四川鸿鹤精细化工股份有限公司代表国内三氯甲烷
产业于2003年3月20日向国家商务部提交了对原产于欧盟、韩国、美国、印度的进
口三氯甲烷反倾销调查申请，商务部自2003年5月30日开始对原产于上述国家和地
区的进口三氯甲烷进行反倾销调查。2004年4月8日，国家商务部发布有关公告，公
布了对原产于欧盟、韩国、美国、印度的进口三氯甲烷反倾销调查的初裁决定：认
定被调查产品存在倾销，倾销对国内产业造成实质损害。根据《中华人民共和国反
倾销条例》有关规定，商务部决定采用现金保证金形式实施临时反倾销措施。自
2004年4月8日起，进口经营者在进口原产于欧盟、韩国、美国、印度的三氯甲烷时，
应依据初裁决定所确定的各公司倾销幅度(16%-96%)向中国海关提供相应的现金保
证金。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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1998-06-05
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首发A股8000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1998-06-04
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首发A股8000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1998-06-26
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8000万股新股上市,发行价5.75元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2001-08-20
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2001.08.20是巨化股份(600160)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10.5,配股比例:30,配股后总股本:37120万股) |
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2001-08-07
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2001.08.07是巨化股份(600160)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10.5,配股比例:30,配股后总股本:37120万股) |
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2003-07-26
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(600160)“巨化股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江巨化股份有限公司于2003年7月24日召开二届十一次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过建设企业资源规划(ERP)项目的议案，同意总投资1562万元，选用S
AP软件系统建设涵盖公司财务、预算、采购、销售、生产、人力资源、工作流管
理的企业资源信息化管理系统，进一步提升公司管理水平 |
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2003-07-26
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(600160)“巨化股份”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 2,755,931,563.42 2,532,752,590.18
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,374,547,694.30 1,311,091,306.55
每股净资产(元) 3.70 3.53
调整后的每股净资产(元) 3.64 3.48
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入(元) 917,592,981.14 774,941,451.02
净利润(元) 57,681,163.61 52,532,238.85
扣除非经常性损益后的净利润(元) 54,504,786.92 50,598,756.01
每股收益(元/股) 0.155 0.142
净资产收益率(%) 4.20 3.83
经营活动产生的现金流量净额(元) 163,889,435.02 134,239,814.85 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 2,813,030,480.84 2,532,752,590.18
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,395,271,072.97 1,311,091,306.55
每股净资产(元) 3.76 3.53
调整后的每股净资产(元) 3.71 3.48
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 143,647,106.91 307,536,541.93
每股收益(元) 0.076 0.231
净资产收益率(%) 2.02 6.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.02 5.93
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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浙江巨化股份有限公司于2003年10月23日召开二届十二次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、同意投资建设下列项目或开展项目前期报批工作：
1、总投资5820万元，在公司控股98%比例的浙江衢化氟化学有限公司扩建年产
1.5万吨HCFC-22技术改造项目。
2、总投资分别为4988万元和4949万元的年产14万吨离子膜烧碱引进关键设备技
术改造项目和配套技改项目。
3、投资1627万元建设合成氨煤气炉吹风气回收装置。
4、同意开展PVC改造扩建项目建议书报批的项目前期工作。
三、同意聘任李建华为公司副总经理，解聘丁锦南公司副总经理职务 |
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2004-05-15
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江巨化股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年年末公司总
股本37120万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。
股权登记日：2004年5月19日
除息日：2004年5月20日
现金红利发放日：2004年5月26日 |
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2001-09-07
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2001.09.07是巨化股份(600160)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2004-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-15
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(600160)“巨化股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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浙江巨化股份有限公司于2003年3月12日召开二届九次董事会及二届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度经营计划和投资计划：同意投资建设有机氟化工产品扩
建项目，项目总投资人民币16848万元，其中固定资产投资16366万元；同意实
施合成氨油气化装置技术改造项目，项目总投资2665万元。
二、通过公司2002年度资产核销报告。
三、通过公司2002年年度报告及报告摘要。
四、通过公司2002年度利润分配预案：按2002年年末公司总股本37120万股
为基数，向全体股东按每10股派现金2.50元(含税)；2002年度不转增股本。
五、通过聘请2003年度财务审计机构的议案：公司拟续聘浙江天健会计师
事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。
六、通过提名童云芳为公司独立董事候选人的预案。
七、通过修改公司章程第一百零六条的议案。
八、对参股发起设立金通基金管理公司的决策作出调整：决定不参与金通
基金管理公司的发起设立。
董事会决定于2003年4月18日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-03-15
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(600160)“巨化股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 253275.26 237037.77 6.85
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)131109.13 132041.32 -0.71
主营业务收入(万元) 152001.81 126768.02 19.91
净利润(万元) 8673.85 10520.94 -17.56
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8472.72 9914.43 -14.54
每股收益(元) 0.234 0.283 -17.31
每股净资产(元) 3.53 3.56 -0.84
调整后的每股净资产(元) 3.48 3.50 -0.57
净资产收益率(%) 6.62 7.97 -16.94
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.21 8.95 -30.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.98 0.69 42.03
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.5元(含税) |
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