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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600160)“巨化股份”
浙江巨化股份有限公司于2005年12月29日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于公司控股子公司-浙江衢州巨塑化工有限公司(公司出资7450万元人民币，持股比例达74.5%)已于2005年12月2日正式工商注册设立，由公司2004年第一次临时股东大会审议批准的投资3.23亿元，并已由公司在2005年中拨款2.2亿元建设的年产12万吨聚氯乙烯项目已基本建成，并将资产向浙江衢州巨塑化工有限公司移交。经与贷款银行协商，公司董事会同意为浙江衢州巨塑化工有限公司向工商银行浙江省分行衢化支行就12万吨聚氯乙烯项目贷款总额18000万元人民币，期限为五年的贷款提供15000万元的连带责任担保，担保期限五年。浙江衢州巨塑化工有限公司取得该笔贷款后优先归还公司对该项目的拨款 |
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2005-12-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-06,恢复交易日：2006-01-25，连续停牌 ，2006-01-06 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-27
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600160)“巨化股份”
根据有关文件规定，浙江巨化股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月16日下午1:30时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月12日-1月16日期间交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。(600160)“巨化股份”
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2005-12-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-06,恢复交易日：2006-01-25 ，2006-01-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-21
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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浙江巨化股份有限公司董事会于2005年12月12日公布股权分置改革方案以来，公司董事会与公司控股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的对价数量作如下调整：
以公司总股本55680.00万股为基数，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付6006万股对价股份，即流通股股东每持有10股流通股将获得3.5股对价股份。在对价安排实施后的首个交易日，公司的全部非流通股份即获得上市流通权。
《公司股权分置改革说明书》(修订稿)及其它相关文件刊登于上海证券交易所网站上(网址：www.sse.com.cn)，请投资者仔细阅读。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2005年12月22日复牌。
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2005-12-12
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公布举行股权分置改革网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600160)“巨化股份”
浙江巨化股份有限公司就股权分置改革事宜于2005年12月13日14:00-16:00时在中国证券网-中国股权分置改革在线(www.cnstock.com.cn)举行投资者网上交流会 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-22 ，2005-12-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-12
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公布董事会决议暨召开股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600160)“巨化股份”
浙江巨化股份有限公司于2005年12月8日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、董事会决定于2006年1月16日下午1:30时召开2006年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月12日-1月16日期间交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向流通股股东实施对价安排，以换取所有非流通股份的流通权，具体方案即：以公司总股本55680万股为基数，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付5148万股对价股份，即流通股股东每10股流通股将获得3股对价股份。
非流通股股东的法定承诺：
1、公司第一大股东巨化集团公司(共持有公司股份37695万股，持股比例为67.70%)自股权分置改革方案实施之日起12个月内不通过交易所减持股票或者转让；在锁定期满后12个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的5%，24个月内，不超过公司总股本的10%。
2、浙江省经济建设投资公司(持有公司股份825万股，持股比例为1.48%)自股权分置改革方案实施之日起12个月内不通过交易所减持股票或者转让。
二、通过公司董事会征集股东投票权委托议案，本次投票权征集的对象为截至2006年1月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年1月6日至1月15日期间正常工作日的8:00-11:30、13:00-17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上发布公告进行投票权征集行动。
三、通过对浙江衢州巨塑化工有限公司(已经工商局核准名称)的出资额调整为现金出资7450万元的议案：现公司与衢州联众投资有限公司、浙江金盾塑胶有限公司和海南电通海杭投资有限公司等达成协议，共同以现金方式出资组建浙江衢州巨塑化工有限公司。董事会同意对浙江衢州巨塑化工有限公司的出资调整为现金出资7450万元，占该公司股权的74.5%。浙江衢州巨塑化工有限公司设立后，由其承接原由公司建设的年产12万吨聚氯乙烯项目 |
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2005-12-12
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-16 |
召开股东大会 |
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| 审议《浙江巨化股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600160)“巨化股份”
浙江巨化股份有限公司于2005年11月25日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于对浙江衢化氟化学有限公司增加注册资本的议案 |
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2005-10-25
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《对浙江衢化氟化学有限公司增加注册资本的议案》 |
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2005-10-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600160)“巨化股份”
浙江巨化股份有限公司于2005年10月22日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司(现有注册资本人民币6324.80万元，公司持股比例98%)增加注册资本的议案：经与该公司股东协商，同意对该公司增加注册资本到人民币17800万元，即股东新增注册资本11475.20万元。公司股东按2004年末每一元注册资本净资产(分红后)1.6492元的价格按股权比例认缴增资额。公司持股比例98%，应出资18546.40万元认缴新增注册资本11245.70万元。公司已按股东大会决议的募集资金投资计划，于1999-2001年期间累计向该公司拨付的募集资金计18444.53万元转为对该公司的出资，现金出资101.87万元。增资后公司仍持浙江衢化氟化学有限公司98%股权。
二、同意投资设立宁波巨星化工有限公司：同意由公司与浙江衢化氟化学有限公司共同出资设立宁波巨星化工有限公司。新公司注册资本1亿元人民币，其中公司出资60%计6000万元。
三、同意将公司和公司控股子公司在上海的房产抵押给银行用于公司建设项目贷款：因公司20万吨离子膜烧碱扩建项目建设需向银行贷款人民币6299万元，已由浙江衢化氟化学有限公司担保贷款3700万元外，其余同意由公司和控股子公司-上海巨腾实业有限公司在上海浦东大道2000号阳光大厦的房产共计建筑面积3581.35平方米(其中公司1758.05平方米，上海巨腾实业有限公司1823.30平方米)向中国工商银行衢州市衢化支行抵押贷款。抵押贷款期限为四年。
四、同意将4102.58万元资产转让给浙江衢化氟化学有限公司：同意将原租赁给浙江衢化氟化学有限公司使用的氟化学产品辅助生产设施及工业厂房等按资产评估值计人民币41025768.00元转让给浙江衢化氟化学有限公司。
五、同意实施扩建一套10万吨/年离子膜烧碱装置的前期工作；同意投资6350万元，扩建一套600吨/年聚全氟乙丙烯装置；同意投资9505万元，分步实施合成氨厂装置优化改造项目。
董事会决定于2005年11月25日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600160)“巨化股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,678,798,722.93 3,155,537,973.55
股东权益(不含少数股东权益) 1,556,050,605.40 1,514,220,000.86
每股净资产 2.79 2.72
调整后的每股净资产 2.77 2.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 71,719,045.59 248,961,847.51
每股收益 0.069 0.229
净资产收益率(%) 2.47 8.18 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-07-30
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600160)“巨化股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,516,074,032.10 3,155,537,973.55
股东权益(不含少数股东权益) 1,521,018,658.54 1,514,220,000.86
每股净资产 2.73 2.72
调整后的每股净资产 2.71 2.70
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,603,392,402.62 1,152,336,169.10
净利润 88,859,229.29 77,713,754.39
扣除非经常性损益后的净利润 92,494,310.32 73,789,563.36
每股收益 0.160 0.209
净资产收益率(%) 5.84 5.39
经营活动产生的现金流量净额 177,242,801.92 121,799,983.95 |
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2005-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目,质押 |
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| (600160)“巨化股份”
浙江巨化股份有限公司于2005年7月27日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意投资2098万元对第一套甲烷氯化物生产装置进行技术改造。
三、同意将公司兰溪农药厂的资产(土地、房屋、机器设备)评估后全部用于公司向银行的借款抵押。
四、同意与浙江凯恩特种材料股份有限公司进行银行贷款互保，互保总额不超过人民币伍仟万元(含伍仟万元)，担保方式为等额连带责任保证，担保期限为一年 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司章程》第六、十九、二十条修改议案。
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2005-07-23
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600160)“巨化股份”
浙江巨化股份有限公司三届七次董事会审议通过决议，同意公司与浙江江山化工股份有限公司签订担保总金额不超过人民币伍仟万元(含伍仟万元)，担保方式为等额连带责任保证，担保期限最长为三年的《银行贷款互保协议》。根据协议，公司为浙江江山化工股份有限公司向中国农业银行江山市支行申请的人民币2000万元贷款提供担保，担保期限为一年，从2005年7月14日至2006年7月13日止。
截止本公告日，公司累计对外担保数额为人民币9000万元。无逾期对外担保 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布董事会决议及相关议案情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600160)“巨化股份”
浙江巨化股份有限公司于2005年6月23日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议关于与浙江江山化工股份有限公司相互提供担保的议案：公司与浙江江山化工股份有限公司达成相互提供担保总金额不超过人民币伍仟万元(含伍仟万元)，担保方式为等额连带责任保证，担保期限最长为三年的银行贷款互保协议意向，并经双方股东大会或董事会批准后，签署《银行贷款互保协议》。
以上议案的相关情况详见2005年6月25日的《上海证券报》 |
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2005-05-17
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600160)“巨化股份”
浙江巨化股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末公司总股本55680万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2005年5月20日
除息日：2005年5月23日
现金红利发放日：2005年5月26日 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 ，2005-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 ，2005-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 ，2005-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600160)“巨化股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 3,553,637,875.06 3,155,537,973.55 股东权益(不含少数股东权益) 1,552,924,686.79 1,514,220,000.86 每股净资产 2.79 2.72 调整后的每股净资产 2.77 2.70
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 57,483,509.76 57,483,509.76 每股收益 0.066 0.066 净资产收益率(%) 2.38 2.38
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2005-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600160)“巨化股份”
浙江巨化股份有限公司于2005年4月22日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：按2004年年末公司总股本55680万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
四、通过公司2005年度经常性关联交易的议案。
五、通过公司章程部分条款修改的议案 |
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2005-04-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江巨化股份有限公司于2005年4月6日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过公司章程部分条款修改的议案，并将该议案提交公司原定于2005年4月22日召开的2004年年度股东大会审议，原提交股东大会审议的章程修改议案以本次修改的为准。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,基本资料变动,日期变动 |
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| (600160)“巨化股份”
浙江巨化股份有限公司于2005年3月16日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度资产核销报告。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年度利润分配预案：按2004年年末公司总股本55680万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
五、通过为子公司银行贷款担保的议案，同意本年度内为下属控股子公司的银行贷款提供担保：厦门巨达贸易有限责任公司(公司控股比例55%)银行贷款担保金额2000万元人民币；浙江衢化氟化学有限公司(公司控股比例98%)银行贷款担保金额5000万元人民币，商业承兑汇票担保金额4000万元；浙江兰溪巨化氟化学有限公司(公司控股比例65%)银行贷款担保金额6700万元人民币；上海巨腾实业有限公司(公司控股比例95%)银行贷款担保金额3000万元人民币。期限均为一年。
六、通过2005年度经常性关联交易的议案。
七、通过公司章程修改的议案。
董事会决定于2005年4月22日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600160)“巨化股份”公布2005年度经常性关联交易公告
浙江巨化股份有限公司现将预计2005年经常性关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东巨化集团公司(拥有公司股份37695万股，占公司股份总额的67.7%)、浙江巨化电石有限公司、浙江巨圣氟化学有限公司、浙江巨化建化有限公司、浙江巨化塑胶有限公司、浙江巨化新联化工有限公司、浙江巨化集团进出口有限公司、巨化集团公司工程有限公司、金华巨金化工有限公司、巨化集团公司兴化实业公司及巨化集团公司汽车运输公司采购原材料，2004年的交易总金额为75816.66万元，预计2005年度的交易总金额为88460万元；公司向巨化集团公司购买水、电、汽，2004年的交易总金额为50524.49万元，预计2005年度的交易总金额为61904万元；公司向巨化集团公司、浙江巨圣氟化学有限公司、浙江衢州巨化气雾有限公司、浙江巨化化工矿业有限公司、浙江巨化新联化工有限公司、浙江巨化电石有限公司、巨化集团公司再生资源开发中心、深圳巨化华南投资发展公司、宁波经济开发区巨环工贸实业有限公司、宁波经济开发区巨龙贸易服务公司、温州衢化东南工贸有限公司、巨化集团公司广州经销中心、衢州化学工业公司上海得邦公司、金华巨金化工有限公司、上虞联销公司、巨化集团杭州公司、浙江华腾资产管理有限公司及巨化集团公司工程有限公司销售产品，2004年的交易总金额为45552.46万元，预计2005年度的交易总金额为39556万元；公司与巨化集团公司、浙江巨化集团进出口有限公司、浙江工程设计有限公司、浙江南方工程建设监理公司、巨化集团公司兴化实业公司、巨化集团公司汽车运输公司、巨化集团公司铁路运输分公司及巨化集团公司工程有限公司之间因接受劳务
而形成交易，2004年的交易总金额为11275.60万元，预计2005年度的交易总金额为10894万元。
(600160)“巨化股份”公布注册资本变更公告
经浙江巨化股份有限公司2005年第一次临时股东大会批准，公司注册资本由原37120万元变更为55680万元，此项变更已于2005年3月8日经浙江省工商行政管理局核准并办妥注册资本变更手续。
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2005-03-19
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600160)"巨化股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,155,537,973.55 2,762,777,762.97
股东权益 1,514,220,000.86 1,425,213,220.87
每股净资产 2.72 3.84
调整后的每股净资产 2.70 3.80
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 2,495,883,432.95 1,836,875,873.68
净利润 147,488,818.33 119,931,748.98
每股收益(全面摊薄) 0.265 0.323
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.74 8.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.368 0.88
注：2004年末公司总股本55680万股，2003年末公司总股本37120万股。
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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