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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-20
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0495
加权平均净资产收益率(%) 1.9400
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2017-04-20
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八届四十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司八届四十一次董事会会议于2017年4月18日召开,会议审议通过《公司2016年度报告及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内控审计机构的议案》等事项。
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2017-04-20
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关于2017年度开展套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
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2017-04-20
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八届二十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
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2017-04-20
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关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
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2017-04-20
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关于修订公司相关制度的公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
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2017-04-20
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司董事会决定于2017年5月11日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2016年度报告及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内控审计机构的议案》等事项。
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2017-04-20
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关于举行投资者接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
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2017-04-20
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关于公司董监事会换届的公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
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2017-04-20
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关于职工大会决议选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
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2017-04-20
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
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2017-04-20
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关于召开2016年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
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2017-04-12
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年4月11日召开,会议审议通过《关于拟为宁波奉化德朗能动力电池有限公司提供担保的议案》。
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2017-04-06
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关于公司及相关人员收到浙江省证监局警示函的公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
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2017-04-06
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关于联合发起设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟为宁波奉化德朗能动力电池有限公司提供担保的议案 |
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2017-03-25
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司董事会决定于2017年4月11日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于拟为宁波奉化德朗能动力电池有限公司提供担保的议案。
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2017-03-25
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拟为宁波奉化德朗能动力电池有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
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2017-03-16
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有关媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
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2017-02-17
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关于公司副总裁退休的公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
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2017-02-15
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于公司符合向合格投资者发行公司债券条件的议案》、《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于向合格投资者非公开发行公司债券事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-26
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关于调整参与发起设立保险公司出资比例的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600175)“美都能源”公布
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2017-01-21
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关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600175)“美都能源”公布
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2017-01-21
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关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-20
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关于参与投资设立的产业并购基金后续进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600175)“美都能源”公布
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2017-01-19
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1审议《关于公司符合向合格投资者发行公司债券条件的议案》
2.00审议《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.01发行规模
2.02发行方式
2.03票面金额及发行价格
2.04发行对象及向公司股东配售的安排
2.05债券期限
2.06债券利率及确定方式
2.07还本付息方式
2.08增信措施
2.09赎回条款或回售条款
2.10募集资金用途
2.11债券的上市安排
2.12公司的资信情况、偿债保障措施
2.13承销方式
2.14决议有效期
3.00审议《关于向合格投资者非公开发行公司债券事宜的议案》
3.01发行规模
3.02发行方式
3.03票面金额及发行价格
3.04发行对象及向公司股东配售的安排
3.05债券期限
3.06债券利率及确定方式
3.07还本付息方式
3.08增信措施
3.09赎回条款或回售条款
3.10募集资金用途
3.11挂牌转让交易场所
3.12公司的资信情况、偿债保障措施
3.13承销方式
3.14决议有效期
4审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2017-01-19
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八届三十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司八届三十七次董事会会议于2017年1月18日召开,会议审议通过《关于公司符合向合格投资者发行公司债券条件的议案》、《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-19
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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美都能源股份有限公司董事会决定于2017年2月14日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司符合向合格投资者发行公司债券条件的议案》、《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于向合格投资者非公开发行公司债券事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-19
|
关于公司债券发行预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600175)“美都能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-20 |
拟披露年报 |
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