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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-06
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2014年度第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司2014年度第五次临时股东大会于2014年12月5日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于增选公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-25
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关于非金融企业债务融资工具发行情况的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年11月17日召开,会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-18
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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关于召开2014年度第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国玻纤股份有限公司董事会决定于2014年12月5日(星期五)14：00召开公司2014年度第五次临时股东大会,会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票,网络投票时间为：2014年12月5日(星期五)9：30-11：30、13：00-15：00,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于增选公司监事的议案。
网络投票代码：738176;投票简称：玻纤投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-18
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于增选公司监事的议案
2.01 选举唐兴华先生为第五届监事会股东代表监事
2.02 选举邱中伟先生为第五届监事会股东代表监事 |
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2014-11-18
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2014年度第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司2014年度第四次临时股东大会于2014年11月17日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-05
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关于召开2014年度第四次临时股东大会通知的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-27
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-27
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-27
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司董事会换届选举的议案
1.01选举曹江林先生为第五届董事会非独立董事
1.02选举张毓强先生为第五届董事会非独立董事
1.03选举蔡国斌先生为第五届董事会非独立董事
1.04选举常张利先生为第五届董事会非独立董事
1.05选举周森林先生为第五届董事会非独立董事
1.06选举裴鸿雁女士为第五届董事会非独立董事
1.07选举李怀奇先生为第五届董事会独立董事
1.08选举储一昀先生为第五届董事会独立董事
1.09选举陆健先生为第五届董事会独立董事
2关于公司监事会换届选举的议案
2.01选举陈学安先生为第五届监事会股东代表监事
2.02选举胡金玉女士为第五届监事会股东代表监事 |
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2014-10-27
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2014年10月24日召开,会议审议通过《中国玻纤股份有限公司2014年第三季度报告》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2014年度第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-27
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关于召开2014年度第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司董事会决定于2014年11月17日(星期一)15：00召开公司2014年度第四次临时股东大会,会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票,网络投票时间为：2014年11月17日(星期一)9：30-11：30、13：00-15：00,审议关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
网络投票代码：738176;投票简称：玻纤投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-27
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3302
加权平均净资产收益率(%) 7.5858
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-10
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公司债券付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2012年中国玻纤股份有限公司公司债券(简称“12玻纤债”)将于2014年10月17日开始支付自2013年10月17日至2014年10月16日期间的利息。
债权登记日：2014年10月16日
债券付息日：2014年10月17日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-05
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关于注册地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-22
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业绩补偿股份赠送实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-20
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，2014-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-08-20
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，2014-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-08-20
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关于重大资产重组承诺方补偿股份赠送给其他股东实施进展情况公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动,资产(债务)重组 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-20
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，2014-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-08-20
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，2014-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-08-19
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-19
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-16
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2014年度第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司2014年度第三次临时股东大会于2014年8月15日召开,会议审议通过关于公司及全资子公司巨石集团有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-04
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关于重大资产重组承诺方补偿股份赠送给其他股东实施进展情况公告 |
上交所公告，分配方案,资产(债务)重组 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-30
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2014年半年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经中国玻纤股份有限公司初步测算,预计2014年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加50%以上。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-29
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关于公司及全资子公司巨石集团有限公司发行非金融企业债务融资工具的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600176)“中国玻纤”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-29
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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中国玻纤股份有限公司本次限售股上市流通数量为231,541,500股;上市流通日期为2014年8月4日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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