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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-22
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因中国巨石股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年4月22日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-04-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中国巨石股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年4月22日起停牌 |
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2015-04-22
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第五届监事会第三次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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监事辞职公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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对外担保公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2128
加权平均净资产收益率(%) 4.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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关于“12玻纤债”跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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中国巨石股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派1.65元(含税)。
股权登记日：2015年4月22日
除息日：2015年4月23日
现金红利发放日：2015年4月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-16
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2014年年度分红，10派1.65(含税)，税后10派1.5675登记日 ，2015-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-16
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2014年年度分红，10派1.65(含税)，税后10派1.5675红利发放日 ，2015-04-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-16
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2014年年度分红，10派1.65(含税)，税后10派1.5675除权日 ，2015-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-13
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2015年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国巨石股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年第一季度(2015年1月1日至2015年3月31日)实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增长630%-680%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-10
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关于巨石集团有限公司超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-10
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2014年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国巨石股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月9日召开,会议审议通过2014年年度报告及年报摘要、2014年度利润分配预案、2014年度资本公积金转增股本预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-03
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关于2014年度股东大会会议地点变更的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-22 |
拟披露季报 |
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2015-03-18
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2014年年度报告及年报摘要
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度监事会工作报告
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、2014年度资本公积金转增股本预案
7、关于2014年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8.00、关于公司2015年度预计日常关联交易的议案
8.01、关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案
8.02、关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
8.03、关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
8.04、关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
9、关于授权公司及子公司2015年融资授信总额度的议案
10、关于授权公司及全资子公司2015年为下属子公司提供担保总额度的议案
11、关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2015年发行非金融企业债务融资工具的议案
12、关于公司及子公司2015年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案
13、关于巨石集团有限公司年产3.5万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目的议案
14、关于修订《公司章程》部分条款的议案
15、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
17、关于制定公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案
18、听取《独立董事2014年度述职报告》
19、听取《审计委员会2014年度履职情况报告》 |
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2015-03-18
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5438
加权平均净资产收益率(%) 12.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-18
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国巨石股份有限公司第五届董事会第四次会议于2015年3月16日召开,会议审议通过2014年年度报告及年度报告摘要、2014年度利润分配预案、2014年度资本公积金转增股本预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-18
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国巨石股份有限公司董事会决定于2015年4月9日14点00分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年度报告及年报摘要、2014年度利润分配预案、2014年度资本公积金转增股本预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-18
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2014年年度报告及年报摘要
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度监事会工作报告
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配预案
6、2014年度资本公积金转增股本预案
7、关于2014年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8.00、关于公司2015年度预计日常关联交易的议案
8.01、关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案
8.02、关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
8.03、关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
8.04、关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
9、关于授权公司及子公司2015年融资授信总额度的议案
10、关于授权公司及全资子公司2015年为下属子公司提供担保总额度的议案
11、关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2015年发行非金融企业债务融资工具的议案
12、关于公司及子公司2015年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案
13、关于巨石集团有限公司年产3.5万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目的议案
14、关于修订《公司章程》部分条款的议案
15、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
17、关于制定公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案
18、听取《独立董事2014年度述职报告》
19、听取《审计委员会2014年度履职情况报告》 |
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2015-03-18
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未来三年(2015-2017)股东回报规划 |
上交所公告，其它 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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关于巨石集团有限公司年产3.5万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2015年发行非金融企业债务融资工具的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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2015年预计担保公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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关于修订《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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2014年日常关联交易执行情况及2015年预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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关于修订《董事会审计委员会工作细则》的公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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