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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-18
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关于召开2015年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国巨石股份有限公司董事会决定于2016年4月14日13点30分召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年年度报告及2015年度报告摘要、2015年度利润分配预案、2015年度资本公积金转增股本预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-18
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国巨石股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2016年3月16日召开,会议审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度资本公积金转增股本预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-18
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.1265
加权平均净资产收益率(%) 22.13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-18
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-18 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2015年年度报告及2015年度报告摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配预案
6 2015年度资本公积金转增股本预案
7 关于2015年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司2015年度日常关联交易执行情况确认的议案
8.01 关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案
8.02 关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
8.03 关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
8.04 关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
9.00 关于公司2016年度预计日常关联交易的议案
9.01 关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案
9.02 关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
9.03 关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
9.04 关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
10 关于授权公司及子公司2016年融资授信总额度的议案
11 关于授权公司及全资子公司2016年为下属子公司提供担保总额度的议案
12 关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2016年发行非金融企业债务融资工具的议案
13 关于公司及子公司2016年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案
14 关于巨石集团有限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目的议案
15 关于巨石集团年有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目的议案
16 关于巨石集团九江有限公司年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案
17 关于修订《公司章程》部分条款的议案
18 关于调整公司监事人数的议案
19 听取《独立董事2015年度述职报告》
20 听取《审计委员会2015年度履职情况报告》 |
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2016-03-18
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2015年年度报告及2015年度报告摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配预案
6 2015年度资本公积金转增股本预案
7 关于2015年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司2015年度日常关联交易执行情况确认的议案
8.01 关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案
8.02 关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
8.03 关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
8.04 关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
9.00 关于公司2016年度预计日常关联交易的议案
9.01 关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案
9.02 关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
9.03 关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
9.04 关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
10 关于授权公司及子公司2016年融资授信总额度的议案
11 关于授权公司及全资子公司2016年为下属子公司提供担保总额度的议案
12 关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2016年发行非金融企业债务融资工具的议案
13 关于公司及子公司2016年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案
14 关于巨石集团有限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目的议案
15 关于巨石集团年有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目的议案
16 关于巨石集团九江有限公司年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案
17 关于修订《公司章程》部分条款的议案
18 关于调整公司监事人数的议案
19 听取《独立董事2015年度述职报告》
20 听取《审计委员会2015年度履职情况报告》 |
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2016-03-18
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-18 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2015年年度报告及2015年度报告摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配预案
6 2015年度资本公积金转增股本预案
7 关于2015年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构、内部控制审计机构的议案
8.00 关于公司2015年度日常关联交易执行情况确认的议案
8.01 关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案
8.02 关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
8.03 关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
8.04 关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
9.00 关于公司2016年度预计日常关联交易的议案
9.01 关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案
9.02 关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案
9.03 关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案
9.04 关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案
10 关于授权公司及子公司2016年融资授信总额度的议案
11 关于授权公司及全资子公司2016年为下属子公司提供担保总额度的议案
12 关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2016年发行非金融企业债务融资工具的议案
13 关于公司及子公司2016年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案
14 关于巨石集团有限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目的议案
15 关于巨石集团年有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目的议案
16 关于巨石集团九江有限公司年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目的议案
17 关于修订《公司章程》部分条款的议案
18 关于调整公司监事人数的议案
19 听取《独立董事2015年度述职报告》
20 听取《审计委员会2015年度履职情况报告》 |
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2016-03-18
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/600176_20160318_2.pdf
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2016-03-18
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2016年预计担保公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/600176_20160318_3.pdf
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2016-03-18
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关于修订《董事会秘书工作细则》的公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/600176_20160318_5.pdf
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2016-03-18
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关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/600176_20160318_6.pdf
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2016-03-18
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2015年度日常关联交易执行情况及2016年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/600176_20160318_7.pdf
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2016-03-18
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关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2016年发行非金融企业债务融资工具的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/600176_20160318_8.pdf
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2016-02-17
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关于股东所持部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-17/600176_20160217_1.pdf
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2016-02-04
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国巨石股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2016年2月3日召开,会议审议通过《关于公司参股设立金融租赁公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-04
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关于参股设立金融租赁公司的公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-04/600176_20160204_2.pdf
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2016-01-30
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2015年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经中国巨石股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年度(2015年1月1日至2015年12月31日)实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增长95%-115%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-26
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关于公司实际控制人筹划战略重组的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-26/600176_20160126_1.pdf
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2016-01-20
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关于公司股东增持计划实施完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-20/600176_20160120_1.pdf
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2016-01-12
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-12/600176_20160112_2.pdf
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2016-01-12
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-12/600176_20160112_1.pdf
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2015-12-30
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关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600176_20151230_3.pdf
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2015-12-30
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600176_20151230_2.pdf
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2015-12-30
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600176_20151230_4.pdf
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2015-12-30
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国巨石股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2015年12月29日召开,会议审议通过《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600176_20151230_1.pdf
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2015-12-25
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关于2015年度利润分配预案的预披露公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-25/600176_20151225_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-18 |
拟披露年报 |
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2015-12-08
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-08/600176_20151208_1.pdf
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2015-12-05
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2015年度第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国巨石股份有限公司2015年度第三次临时股东大会于2015年12月4日召开,会议审议通过关于公司向全资子公司巨石集团有限公司增资133,355万元的议案、关于巨石集团有限公司及其子公司向巨石埃及玻璃纤维股份有限公司增资9,500万美元的议案、关于巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公司增资35,000万元的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-05/600176_20151205_1.pdf
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2015-11-19
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国巨石股份有限公司第五届董事会第十次会议于2015年11月18日召开,会议审议通过《关于公司向全资子公司巨石集团有限公司增资133,355万元的议案》、《关于巨石集团有限公司及其子公司向巨石埃及玻璃纤维股份有限公司增资9,500万美元的议案》、《关于巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公司增资35,000万元的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-19
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司向全资子公司巨石集团有限公司增资133,355万元的议案
2关于巨石集团有限公司及其子公司向巨石埃及玻璃纤维股份有限公司增资9,500万美元的议案
3关于巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公司增资35,000万元的议案 |
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2015-11-19
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关于向全资子公司巨石集团有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600176)“中国巨石”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-19/600176_20151119_2.pdf
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