兖州煤业(600188) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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兖州煤业（600188）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-05-16	2012年度股东周年大会会议决议公告	上交所公告
兖州煤业股份有限公司2012年度股东周年大会于2013年5月15日召开，会议审议批准了《兖州煤业股份有限公司2012年股东周年大会通知》中载列的所有提案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.098 加权平均净资产收益率(%) 1.07 归属于母公司股东的每股净资产(元) 9.22 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	第五届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2013年4月25日召开，会议审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年第一季度报告》、《关于变更融资业务被担保人的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	担保公告	上交所公告
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-26	第五届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2013年4月25日召开，会议审议批准《兖州煤业股份有限公司2013年第一季度报告》、《关于变更融资业务被担保人的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-26	担保公告	上交所公告
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-26	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.098 加权平均净资产收益率(%) 1.07 归属于母公司股东的每股净资产(元) 9.22 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-19	境外控股子公司发布2013年第一季度产量销量	上交所公告，其它
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-26	拟披露季报

2013-03-26	关于提请股东大会授权公司向全资附属公司提供融资担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	关于召开2012年度股东周年大会的通知	上交所公告，日期变动
兖州煤业股份有限公司董事会决定于2013年5月15日上午9点召开公司2012年度股东周年大会，审议公司2012年度利润分配方案、《关于讨论审议聘任2013年度外部审计机构及其酬金的议案》、《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	召开2013年第1次股东大会，2013-05-15	召开股东大会，未披露股东大会
审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》
2013-03-26	召开2012年度股东大会，2013-05-15	召开股东大会，年度股东大会
（一）审议公司董事会2012年度工作报告；（二）审议公司监事会2012年度工作报告；（三）审议公司2012年度经审计的财务报告；（四）审议公司2012年度利润分配方案；（五）确定公司董事、监事2013年度酬金；（六）审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；（七）审议《关于讨论审议聘任2013年度外部审计机构及其酬金的议案》；（八）审议《关于修订兖州煤业股份有限公司<章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》； 8.1修订公司《章程》中有关利润分配相关条款； 8.2修订公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中有关境外子公司相互借贷需履行的审批程序；（九）审议《授权公司在境内外开展融资业务的议案》；（十）审议《关于公司向全资附属公司提供融资担保的议案》；（十一）审议《给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》；（十二）审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》；
2013-03-26	召开2012年度股东大会，2013-05-15	召开股东大会，年度股东大会
（一）审议公司董事会2012年度工作报告；（二）审议公司监事会2012年度工作报告；（三）审议公司2012年度经审计的财务报告；（四）审议公司2012年度利润分配方案；（五）确定公司董事、监事2013年度酬金；（六）审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；（七）审议《关于讨论审议聘任2013年度外部审计机构及其酬金的议案》；（八）审议《关于修订兖州煤业股份有限公司<章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》； 8.1修订公司《章程》中有关利润分配相关条款； 8.2修订公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中有关境外子公司相互借贷需履行的审批程序；（九）审议《授权公司在境内外开展融资业务的议案》；（十）审议《关于公司向全资附属公司提供融资担保的议案》；（十一）审议《给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》；（十二）审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》；
2013-03-26	召开2012年度股东大会，2013-05-15	召开股东大会，年度股东大会
（一）审议公司董事会2012年度工作报告；（二）审议公司监事会2012年度工作报告；（三）审议公司2012年度经审计的财务报告；（四）审议公司2012年度利润分配方案；（五）确定公司董事、监事2013年度酬金；（六）审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；（七）审议《关于讨论审议聘任2013年度外部审计机构及其酬金的议案》；（八）审议《关于修订兖州煤业股份有限公司<章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》； 8.1修订公司《章程》中有关利润分配相关条款； 8.2修订公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中有关境外子公司相互借贷需履行的审批程序；（九）审议《授权公司在境内外开展融资业务的议案》；（十）审议《关于公司向全资附属公司提供融资担保的议案》；（十一）审议《给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》；（十二）审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》；
2013-03-26	关于召开2013年度第一次A股类别股东大会及2013年度第一次H股类别股东大会的通知	上交所公告，日期变动
兖州煤业股份有限公司董事会决定于2013年5月15日上午10点30分、2013年5月15日上午11点30分依次召开公司2013年度第一次A股类别股东大会、2013年度第一次H股类别股东大会，审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-23	第五届监事会第八次会议决议公告	上交所公告，其它
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-23	修改《章程》及相关治理制度公告	上交所公告，基本资料变动
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-23	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.12 加权平均净资产收益率(%) 12.56 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-23	日常关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-23	第五届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易
兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2013年3月22日召开，会议经审议：批准《兖州煤业股份有限公司2012年年报》及《年报摘要》；通过《兖州煤业股份有限公司2012年度利润分配预案》；批准《关于确认兖州煤业股份有限公司2012年度持续性关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-20	关于召开2012年度业绩发布会的通知	上交所公告，其它
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-28	境外控股子公司发布2012年全年业绩	上交所公告，业绩预测
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-18	境外控股子公司发布2012年四季度产量销量	上交所公告，财务指标
(600188)“兖州煤业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-23	拟披露年报，提前披露定期报告
原披露日期: 2013-03-25; 一次变更日期: 2013-03-23; 一次变更公告日期: 2013-01-04;
2012-10-27	第五届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年10月26日召开，会议审议批准《兖州煤业股份有限公司2012年第三季度报告》、《关于兖州煤业榆林能化有限公司委托贷款展期的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-27	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.9813 加权平均净资产收益率(%) 10.94 归属于母公司股东的每股净资产(元) 8.97 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-22	境外控股子公司发布2012年三季度产量销量	上交所公告
(600188)“兖州煤业” 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-20	境外控股子公司发布2012年三季度产量销量	上交所公告，财务指标
(600188)“兖州煤业” 仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-27	拟披露季报，提前披露定期报告
原披露日期: 2012-10-29; 一次变更日期: 2012-10-27; 一次变更公告日期: 2012-10-27;
2012-08-27	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.9975 加权平均净资产收益率(%) 11.01 每股净资产(元) 8.79 仅供参考，请查阅当日公告全文。