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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-20
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年8月19日召开,会议经审议：批准《兖州煤业股份有限公司2013年半年度报告》;审议通过兖州煤业澳大利亚有限公司计提减值准备;确认兖州煤业澳大利亚有限公司会计政策变更。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.4873
加权平均净资产收益率(%) -5.66
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司于2013年8月17日披露的《兖州煤业股份有限公司境外控股子公司发布2013年半年度业绩》中,涉及兖州煤业澳大利亚有限公司2013年上半年及2012年上半年的财务数据应为“未经审计”数据,具体数值及的其他内容不变。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2013-08-20
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关于境外控股子公司计提减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-19
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境外控股子公司发布2013年半年度业绩 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-17
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境外控股子公司发布2013年半年度业绩 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-14
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关于举办2013年中期业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-30
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2013年上半年业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-25
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关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2013年9月9日上午9点召开公司2013年度第一次临时股东大会，审议《关于选举兖州煤业股份有限公司董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-25
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举兖州煤业股份有限公司董事的议案》
1.1 选举张新文先生为公司第五届董事会董事
1.2 选举李希勇先生为公司第五届董事会董事 |
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2013-07-23
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公告 |
上交所公告 |
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由于工作调整原因,兖州煤业股份有限公司原董事长李位民先生申请辞去董事、董事长职务,原副董事长王信先生申请辞去董事、副董事长职务。根据相关法律法规规定,董事辞职自公司收到辞呈时生效。
经2013年7月22日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议批准,选举董事石学让先生担任第五届董事会临时召集人,履行董事长职责。
仅供参考,请查阅当日全文。
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2013-07-23
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年7月22日召开,会议经审议：批准《关于选举兖州煤业股份有限公司第五届董事会临时召集人的议案》;通过《关于选举兖州煤业股份有限公司董事的议案》;批准召开公司2013年度第一次临时股东大会。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-20
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境外控股子公司发布2013年第二季度产量销量 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-19
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境外控股子公司发布2013年第二季度产量销量 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-18
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2012年公司债券(第一期)(5年期)2013年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第一期)(5年期)(简称：12兖煤01)将于2013年7月23日支付2012年7月23日至2013年7月22日期间的利息。
债权登记日：2013年7月22日
债券付息日：2013年7月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-18
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2012年公司债券(第一期)(10年期)2013年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第一期)(10年期)(简称：12兖煤02)将于2013年7月23日支付2012年7月23日至2013年7月22日期间的利息。
债权登记日：2013年7月22日
债券付息日：2013年7月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-09
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(600188) 兖州煤业:公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司近日向控股子公司兖煤澳大利亚有限公司独立董事委员会发出书面提议。兖州煤业拟以部分H股为基础证券,采用存托凭证方式在澳大利亚证券交易所上市交易,专项用于置换除兖州煤业以外的其他流通股股东所持兖煤澳洲公司22%股权。
目前兖州煤业持有兖煤澳洲公司78%股权。换股交易完成后,兖煤澳洲公司将从澳大利亚证券交易所退市,成为兖州煤业100%控股子公司。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-18
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年6月17日召开，会议审议批准《关于申请核准公司外商投资企业投资总额的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-17
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2012年度A股末期分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兖州煤业股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每股派人民币0.36元(含税)。
股权登记日：2013年6月20日
除息日：2013年6月21日
现金红利发放日：2013年6月27日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-17
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2012年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.42除权日 ，2013-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-17
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2012年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.42红利发放日 ，2013-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-17
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2012年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.42登记日 ，2013-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-21
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董事会获得回购H股一般性授权通知债权人第三次公告 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-20
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2013年度省内电煤合同签订情况公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-20
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董事会获得回购H股一般性授权通知债权人第二次公告 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-16
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公告 |
上交所公告 |
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由于工作调整原因，兖州煤业股份有限公司原监事会主席宋国先生近日申请辞去监事、监事会主席职务；由于已届退休年龄，公司原监事会副主席周寿成先生近日申请辞去监事、监事会副主席职务。根据相关规定，监事辞职自公司收到辞呈时生效。
公司第五届监事会第十次会议于2013年5月15日召开，会议选举张胜东先生为公司第五届监事会召集人。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2013-05-16
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董事会获得回购H股一般性授权通知债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-16
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2013年度第一次A股类别股东大会会议决议及2013年度第一次H股类别股东大会会议决议公告 |
上交所公告，回购 |
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兖州煤业股份有限公司2013年度第一次A股类别股东大会及2013年度第一次H股类别股东大会于2013年5月15日召开，会议审议批准了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-16
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2012年度股东周年大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司2012年度股东周年大会于2013年5月15日召开，会议审议批准了《兖州煤业股份有限公司2012年股东周年大会通知》中载列的所有提案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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