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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-01
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-13
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2013年度A股末期分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兖州煤业股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派人民币0.02元(含税)。
股权登记日：2014年6月18日
除息日：2014年6月19日
现金红利发放日：2014年6月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-22
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董事会获得回购H股一般性授权通知债权人第三次公告 |
上交所公告，回购 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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董事会获得回购H股一般性授权通知债权人第二次公告 |
上交所公告，回购 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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2014年度第一次A股类别股东大会会议决议及2014年度第一次H股类别股东大会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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兖州煤业股份有限公司2014年度第一次A股类别股东大会及2014年度第一次H股类别股东大会于2014年5月14日依次召开,会议审议批准了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-15
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董事会获得回购H股一般性授权通知债权人公告 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-15
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2013年度股东周年大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司2013年度股东周年大会于2014年5月14日召开,会议审议批准公司2013年度利润分配方案、聘任2014年度外部审计机构并决定其酬金、修订公司《章程》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月14日召开,会议审议批准《关于选举兖州煤业股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任兖州煤业股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任兖州煤业股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-14
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关于A股股票交易异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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(600188) 兖州煤业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29370075.50
湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 16924546.19
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 16338817.00
华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 15926052.00
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 15850622.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 24643723.00
国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 10868776.04
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 6841462.81
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 6456014.00
方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 6265068.28
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2014-05-13
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(600188) 兖州煤业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29370075.50
机构专用 28042063.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 22485586.22
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 17007817.00
湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 16950424.19
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 24733459.88
国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 11201392.04
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 6865834.81
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 6456014.00
中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 6424460.00
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2014-04-30
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-28
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.0538
加权平均净资产收益率(%) 0.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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境外控股子公司发布2014年一季度产量销量 |
上交所公告，其它 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（一）审议公司2013年度董事会工作报告；
（二）审议公司2013年度监事会工作报告；
（三）审议公司2013年度经审计财务报告；
（四）审议公司2013年度利润分配方案；
（五）确定公司董事、监事2014年度酬金；
（六）审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
（七）审议聘任2014年度外部审计机构并决定其酬金；
（八）审议《关于修订公司2014年持续性关联交易项目及上限金额的议案》；
（九）选举公司第六届董事会非独立董事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第七届董事会非独立董事的股东大会结束日止(采取累积投票方式，逐名表决)；
李希勇
张新文
尹明德
吴玉祥
张宝才
吴向前
（十）选举公司第六届董事会独立董事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第七届董事会独立董事的股东大会结束日止(采取累积投票方式，逐名表决)；
王立杰
贾绍华
王小军
薛有志
（十一）选举公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第七届监事会非职工代表监事的股东大会结束日止(采取累积投票方式，逐名表决)；
石学让
张胜东
顾士胜
甄爱兰
特别决议案：
（十二）审议《关于修订兖州煤业股份有限公司<章程>及相关议事规则的议案》(修改章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则逐项表决)；
修改兖州煤业股份有限公司章程
修改兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则
修改兖州煤业股份有限公司董事会议事规则
修改兖州煤业股份有限公司监事会议事规则
（十三）审议《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》；
（十四）审议《关于向全资附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》；
（十五）审议《给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》；
（十六）审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》； |
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2014-03-28
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关于召开2014年度第一次A股类别股东大会及2014年度第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2014年5月14日上午11点、2014年5月14日上午11点30分依次召开公司2014年度第一次A股类别股东大会及2014年度第一次H股类别股东大会,审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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召开2014年第1次股东大会 ，2014-05-14 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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讨论审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（一）审议公司2013年度董事会工作报告；
（二）审议公司2013年度监事会工作报告；
（三）审议公司2013年度经审计财务报告；
（四）审议公司2013年度利润分配方案；
（五）确定公司董事、监事2014年度酬金；
（六）审议《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》；
（七）审议聘任2014年度外部审计机构并决定其酬金；
（八）审议《关于修订公司2014年持续性关联交易项目及上限金额的议案》；
（九）选举公司第六届董事会非独立董事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第七届董事会非独立董事的股东大会结束日止(采取累积投票方式，逐名表决)；
李希勇
张新文
尹明德
吴玉祥
张宝才
吴向前
（十）选举公司第六届董事会独立董事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第七届董事会独立董事的股东大会结束日止(采取累积投票方式，逐名表决)；
王立杰
贾绍华
王小军
薛有志
（十一）选举公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东周年大会结束起三年，至选举产生公司第七届监事会非职工代表监事的股东大会结束日止(采取累积投票方式，逐名表决)；
石学让
张胜东
顾士胜
甄爱兰
特别决议案：
（十二）审议《关于修订兖州煤业股份有限公司<章程>及相关议事规则的议案》(修改章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则逐项表决)；
修改兖州煤业股份有限公司章程
修改兖州煤业股份有限公司股东大会议事规则
修改兖州煤业股份有限公司董事会议事规则
修改兖州煤业股份有限公司监事会议事规则
（十三）审议《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》；
（十四）审议《关于向全资附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》；
（十五）审议《给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》；
（十六）审议《给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》； |
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2014-03-28
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关于召开2013年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兖州煤业股份有限公司董事会决定于2014年5月14日上午9点召开公司2013年度股东周年大会,本次会议采取现场书面投票与网络投票相结合的表决方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2014年5月14日9：30-11：30和13：00-15：00(当天交易时间),审议公司2013年度利润分配方案、聘任2014年度外部审计机构并决定其酬金、《关于修订公司2014年持续性关联交易项目及上限金额的议案》等事项。
网络投票代码：738188;投票简称：兖煤投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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关于第五届董事会第二十次会议决议公告中利润分配相关事项的更正公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-24
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关于向全资附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-24
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-24
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关于开展动力煤期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-24
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修改《章程》及相关治理制度公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-24
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600188)“兖州煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-24
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 2.98
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-24
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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兖州煤业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2014年3月21日召开,会议审议批准“《兖州煤业股份有限公司2013年年度报告》及《年报摘要》,在境内外公布2013年度业绩”、《兖州煤业股份有限公司2013年度利润分配预案》、《关于修订公司2014年度持续性关联交易项目及上限金额的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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