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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6除权日 ，2004-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-11
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2001年年度转增，10转增3登记日 ，2002-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-11
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2001年年度转增，10转增3转增上市日 ，2002-06-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-06-11
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2001年年度转增，10转增3除权日 ，2002-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-03-25
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-03-30 |
登记日，分配方案 |
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2000-03-25
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-03-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-03-25
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-03-31 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-01-25
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1998年年度转增，10转增5登记日 ，1999-02-01 |
登记日，分配方案 |
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1999-01-25
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1998年年度转增，10转增5除权日 ，1999-02-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-01-25
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1998年年度转增，10转增5转增上市日 ，1999-02-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600196)“复星实业”
上海复星实业股份有限公司于2004年11月15日召开三届六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司上海复星医药产业发展有限公司出资3391.31万元
，受让上海复星高科技(集团)有限公司持有的南京老山药业股份有限公司32.98%
股权的议案。
二、通过公司出资2334570.14元受让上海广信科技发展有限公司持有的上海
复星医学科技发展有限公司2%股权的议案。
三、通过将公司名称变更为“上海复星医药(集团)股份有限公司(以工商局
核准为准)”的议案。
四、通过修改公司章程相应条款的议案。
董事会决定于2004年12月17日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上事项。
上海复星实业股份有限公司与上海广信科技发展有限公司(下称：广信科技)
于2004年11月15日签署《股权转让协议》，广信科技将其持有的上海复星医学科
技发展有限公司(下称：复星医学)2%的股权全部转让给公司，股权转让价款为23
34570.14元。本次股权转让完成后，公司将持有复星医学97%的股权。
公司下属子公司上海复星医药产业发展有限公司(注册资本9225万元，其中
公司出资8330.175万元，占90.3%的股权，下称：复星医药)与公司控股股东上海
复星高科技(集团)有限公司(下称：复星集团)于2004年11月15日签署《股份转让
合同》，复星医药出资3391.31万元受让复星集团持有的南京老山药业股份有限
公司(下称：南京老山)32.98%的股权。本次股权转让还须南京老山股东大会、复
星集团及复星医药股东会批准。
上述股权转让均构成关联交易。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,056,586,678.75 4,218,820,796.89
股东权益（不含少数股东权益） 2,245,886,393.36 1,700,183,079.32
每股净资产 2.717 4.452
调整后的每股净资产 2.675 4.303
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 150,747,361.26
每股收益 0.06 0.207
净资产收益率（%） 1.937 7.617
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2004-10-21
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公布可转换公司债券付息公告 |
上交所公告，其它 |
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按照上海复星实业股份有限公司《可转换公司债券发行募集说明书》有关条
款规定，公司发行的“复星转债”从2003年10月28日(起息日)起开始计算利息，
票面年利率第一年为1.6%，即每手可转债面值1000元利息为16元(含税)。
本次付息债权登记日：2004年10月27日
除息日：2004年10月28日
兑息日：2004年11月3日
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-06-23
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度转增，10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度转增，10转增10除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度转增，10转增10上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-01-12
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控股股东受让部分非流通股股份的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司接控股股东上海复星高科技(集团)有限公司
(下称：复星集团)通知，复星集团于2005年1月11日分别与上海广信科技发展有限公
司(下称：广信科技)、上海西大堂科技投资发展有限公司(下称：西大堂)、上海英富
信息发展有限公司(下称：英富信息)签订了股权转让合同，以公司截止2004年9月30
日每股净资产2.717元作为每股转让价格，分别出资43535534元、12036549元、
2176903元受让广信科技、西大堂、英富信息所持有的公司发起人法人股16023384股、
4430088股、801216股。
本次股权转让完成后，复星集团将合计持有公司466845912股发起人法人股份，
占公司总股本的56.5%，仍为公司控股股东。
根据有关规定，复星集团本次增持公司股份尚须向中国证监会申请豁免对公司的
全面要约收购义务。
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2004-12-24
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证券简称由“复星实业”变为“复星医药” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-01-25
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公布控股子公司重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司桂林制药有限责任公司(下称
：桂林制药)于2005年1月22日接到世界卫生组织(下称：WHO)的正式确认函，确
认桂林制药已于2004年11月17日通过了WHO对其进行的GMP复查，本次复查是集中
对桂林制药核心产品青蒿琥酯片和赛诺菲版青蒿琥酯片的生产检查。
本次桂林制药的青蒿琥酯片成为国内唯一一家通过WHO复查青蒿素类药物生
产厂家，桂林制药已在2004年年底正式向WHO提交联合用药直接供应商的资格申
请，WHO已经接受了申请，审查正在进行之中。
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2003-07-11
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(600196)“复星实业”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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项 目 2003年6月30日
总资产(万元) 352877.52
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 162495.16
主营业务收入(万元) 111361.56
净利润(万元) 21544.14
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 6401.43
每股收益(元) 0.564
每股净资产(元) 4.255
调整后的每股净资产(元) 4.158
净资产收益率(%) 13.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.219
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.176
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2003-06-05
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(600196)“复星实业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海复星实业股份有限公司于2003年6月3日召开二届十八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、决定将公司所持有的上海复星长征医学科学有限公司(以下简称复星长征)
75%的股权全部转让给公司控股子公司上海复星医学科技发展有限公司，股权转让
价款为57211054.82元。本次股权转让完成后，复星长征将成为公司控股孙公司。
二、决定将公司所持有的上海新亚药业金山有限公司25%的股权全部转让给上
海市佳田制造有限公司，股权转让价款为2040万元。
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2004-03-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海复星实业股份有限公司于2004年3月9日召开2004年度第一次临时股东大会，
会议审议通过国药集团医药控股有限公司股权转让合同。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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转股事宜的公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据有关规定和上海复星实业股份有限公司的《可转换公司债券募集说明书》的
约定，公司该次发行的9.5亿元“复星转债”自2004年4月28日起可转换为公司A股股
份。有关转股事宜公告如下：
转股代码：181196
转股简称：复星转股
转股价格：10.06元/股
转股起止日：2004年4月28日-2008年10月27日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一
个交易日)
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,348,820,246.66 4,218,820,796.89
股东权益(不含少数股东权益) 1,921,694,140.89 1,700,183,079.32
每股净资产 5.03 4.452
调整后的每股净资产 4.919 4.303
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 35,651,436.84 35,651,436.84
每股收益 0.168 0.168
净资产收益率 3.34% 3.34%
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2004-05-28
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据登记出席会议的人数,现决定公司2003年度股东大会在上海市新华路160号(番禺路口)上海影城召开(公交线路76、48、138、113均可到达)。敬请前来登记的股东凭会议通知准时出席(召开2003年度股东大会的公告刊登在2004年4月23日上海证券报、中国证券报上)。
特此公告。
上海复星实业股份有限公司董事会
二00四年五月二十一日
关于的议案：
1、会议时间：2004年5月28日(星期五)上午9：00,会议为期半天；
2、会议地点：根据登记出席会议的人数,另行通知；
3、会议内容：
(1)审议公司2003年年度董事会工作报告；
(2)审议公司2003年年度监事会工作报告；
(3)审议公司2003年年度财务决算报告；
(4)审议公司2003年度利润分配预案；
(5)审议公司续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案；
(6)换届选举公司第三届董事、监事；
(7)审议关于修改公司章程的议案。
4、 出席会议对象：
(1)截止到2004年5月14日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
5、 出席会议登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2004年5月18日上午9：00至下午4：00,持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信,到上海市宜山路1289号上海复星实业股份有限公司2003年度股东大会登记处办理登记手续(代理人须持授权委托书)。
6、 参加会议的股东食宿及交通费自理。
7、 联系地址及电话：
8、 联系地址：上海市复兴东路2号上海复星实业股份有限公司董事会
秘书处
联系电话：021-63325070
传真： 021-63325079
联系人： 钱文康
上海复星实业股份有限公司董事会
二00四年四月二十二日
附件(一)：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席上海复星实业股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名 ： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位:元
2003年度 2002年度
(合并) (合并、调整后)
主营业务收入 2,154,557,528.63 1,031,661,305.27
净利润 263,619,387.21 147,210,216.49
总资产 4,218,820,796.89 3,146,510,893.53
股东权益(不含少数股东权益) 1,700,183,079.32 1,470,612,956.71
每股收益 0.69 0.385
每股净资产 4.452 3.851
调整后的每股净资产 4.303 3.741
每股经营活动产生的现金流量净额 0.393 0.268
净资产收益率 15.505% 10.01%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟每10股转增10股派2元(含税)。
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