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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-02
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公布股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司发行的可转换公司债券自2004年4月28日起进入转股期，截止2005年6月30日上海证券交易所收市，已有342914000元公司发行的“复星转债”转成公司发行的股票“复星医药”，转股股数为41148759股，占公司可转换公司债券进入转股期前公司总股本的10.78%，其中2005年4月1日至2005年6月30日转股股数为5486271股；尚有607086000元的“复星转债”未转股，占“复星转债”发行总量(9.5亿元)的63.90%。股本变动情况表如下：
单位：股
本次变动前股份数 本次变动增加股份数 本次变动后总股本
一、未上市流通股份
发起人股份 471276000 471276000其中：
境内法人持有股份 471276000 471276000
未上市流通股份合计 471276000 471276000
二、已上市流通股份
人民币普通股 355186817 5486271 360673088
已上市流通股份合计 355186817 5486271 360673088
三、股份总数 826462817 5486271 831949088 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，登记日 ，2005-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 ，2005-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-20
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公布特别提示公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海复星医药(集团)股份有限公司2004年度利润分配实施提示性公告、2004年度利润分配实施公告的相关规定，复星转股(181196)自2005年6月14日至2005年6月20日期间停止交易，自2005年6月21日起恢复交易 |
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2005-06-15
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公布2004年度利润分配实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2005年6月20日收市时的公司总股本831949088股为基数，每10股派1.50元(含税)，扣税后每股派现金红利0.135元。
股权登记日：2005年6月20日
除息日：2005年6月21日
现金红利发放日：2005年6月24日 |
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2005-06-09
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公布2004年度利润分配实施提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司将于2005年6月15日刊登《公司2004年度利润分配实施公告》，“复星转股”(181196)自2005年6月14日至股权登记日期间停止交易，特提醒欲享受公司2004年度利润分配的“复星转债”持有人可在6月13日之前进行转股。
依据“复星转债”募集说明书发行条款相关规定，公司实施2004年度利润分配方案后，对当期转股价格不进行调整 |
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2005-05-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2005年5月16日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向上海浦东发展银行长宁支行申请流动资金借款总额7000万元人民币，借款期限自2005年5月16日至2006年5月15日止，本次借款由上海复星高科技(集团)有限公司提供连带责任保证担保。
二、同意公司向招商银行上海江湾支行申请流动资金借款10000万元人民币，借款期限自2005年5月31日至2006年5月30日止，本次借款由上海复星高科技(集团)有限公司提供连带责任保证担保。
三、同意公司向光大银行市北支行申请最高额1亿元人民币的综合授信贷款，并由上海复星高科技(集团)有限公司提供连带责任保证担保。
四、同意公司为控股孙公司上海科技进出口有限公司向上海浦东发展银行申请最高额2000万元人民币综合授信贷款提供连带责任保证担保，担保期限自2005年5月20日至2006年5月19日止。
五、同意公司为控股孙公司上海复星大药房连锁经营有限公司向招商银行上海江湾支行申请最高额5000万元人民币借款提供连带责任保证担保，担保期限自2005年5月23日至2006年5月22日止 |
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2005-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2005年5月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以分红实施时股权登记日收市时的公司总股本为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于更换董事的议案。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600196、100196)“复星医药、复星转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,505,109,827.92 5,170,502,559.87
股东权益(不含少数股东权益) 2,390,928,623.37 2,304,105,035.77
每股净资产 2.893 2.788
调整后的每股净资产 2.876 2.766
报告期
经营活动产生的现金流量净额 57,499,731.95
每股收益 0.072
净资产收益率(%) 2.49 |
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2005-04-28
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公布2004年度股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司董事会决定2004年度股东大会于2005年5月10日上午在上海市新华路160号(番禺路口)上海影城召开 |
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2005-04-12
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司接控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(下称：复星集团)通知，复星集团合计出资57748986元分别受让上海广信科技发展有限公司、上海西大堂科技投资发展有限公司、上海英富信息发展有限公司所持有的公司发起人法人股16023384股、4430088股、801216股，已获中国证监会出具的《关于同意豁免复星集团要约收购公司股票义务的批复》，并于2005年4月7日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了发起人法人股过户手续。
本次股权转让完成后，复星集团合计持有公司466845912股发起人法人股份，占公司总股本的56.5%，仍为公司控股股东 |
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2005-04-09
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会 |
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| 根据登记出席会议的人数,现决定公司2004年度股东大会于2005年5月10日上午9：00在上海市新华路160号(番禺路口)上海影城召开(公交线路76、48、138、113均可到达)。敬请前来登记的股东凭会议通知准时出席(的公告刊登在2005年4月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上)。
特此公告。
上海复星医药(集团)股份有限公司董事会
二00五年四月二十七日
关于召开公司2004年度股东大会的通知
1、 会议时间：2005年5月10日(星期二)上午9：00,会议为期半天；
2、 会议地点：上海市新华路160号(番禺路口)上海影城召开(公交线路76、48、138、113均可到达)
3、 会议内容：
(1)审议公司2004年年度董事会工作报告；
(2)审议公司2004年年度监事会工作报告；
(3)审议公司2004年年度财务决算报告；
(4)审议公司2004年度利润分配预案；
(5)审议公司续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案；
(6)审议关于更换董事的议案；
(7)审议关于修改公司章程的议案；
A、《公司章程》修正案第八号(关于修改公司经营范围的议案,详见2005年1月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)
B、《公司章程》修正案第九号
(8)审议关于公司实施累计投票制实施细则的议案；
(9)审议关于公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案。
4、 出席会议对象：
(1)截止到2005年4月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
5、 出席会议登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2004年4月26日上午9：00至下午4：00,持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信,到上海市复兴东路2号4楼上海复星医药(集团)股份有限公司2004年度股东大会登记处办理登记手续(代理人须持授权委托书)。
6、 参加会议的股东食宿及交通费自理。
7、 联系地址及电话：
8、 联系地址：上海市复兴东路2号上海复星医药(集团)股份有限公司董事会秘书处
联系电话：021-63325070
传真： 021-63325079
联系人： 钱文康
上海复星医药(集团)股份有限公司董事会
二00五年四月八日
附件(一)：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席上海复星实业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名 ： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
附件(二)：董事候选人简历
陈启宇先生： 33岁,EMBA在读,先后担任上海复瑞科技实业公司副总经理,上海克隆生物高技术有限公司董事、总经理,上海实业医大生物技术有限公司董事、总经理,上海复星实业股份有限公司副总经理、财务部负责人。现担任上海复星医药(集团)股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务部负责人 |
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2005-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，2005-04-09 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司于2005年4月7日召开三届十三次董事会及第三届监事会2005年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以分红实施时股权登记日收市时的公司总股本为基数，每10股派1.50元(含税)。因公司发行的可转换公司债券自2004年4月28日起可以转股，存在分红方案在获股东大会通过并实施时，公司股本增加的可能。
三、通过2005年度续聘安永大华会计师事务所担任公司审计工作的议案。
四、通过关于更换董事的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于调整2004年度财务报告年初数的议案。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标 ，2005-04-09 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 5,170,502,559.87 4,207,461,359.31
股东权益 2,304,105,035.77 1,688,823,641.74
每股净资产 2.788 4.422
调整后的每股净资产 2.766 4.273
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 2,425,435,918.18 2,154,557,528.63
净利润 215,333,391.75 258,900,218.99
每股收益(全面摊薄) 0.261 0.678
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.346 15.330
每股经营活动产生的现金流量净额 0.248 0.393
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2005-04-05
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股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海复星医药(集团)股份有限公司发行的可转换公司债券自2004年4月28日起进入转股期，截止2005年3月31日上海证券交易所收市，已有315318000元公司发行的“复星转债”转成公司发行的股票“复星医药”，转股股数为35662488股，占公司可转换公司债券进入转股期前公司总股本的9.34%，其中2005年1月1日至2005年3月31日转股股数为1390股；尚有634682000元的“复星转债”未转股，占“复星转债”发行总量(9.5亿元)
的66.81%。股本变动情况如下：
单位：股
本次变动前股份数 本次变动增加股份数 本次变动后总股本
一、未上市流通股份
发起人股份 471,276,000 471,276,000
其中：
境内法人持有股份 471,276,000 471,276,000
未上市流通股份合计： 471,276,000 471,276,000
二、已上市流通股份
人民币普通股 355,185,427 1,390 355,186,817
已上市流通股份合计 355,185,427 1,390 355,186,817
三、股份总数 826,461,427 1,390 826,462,817
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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公司名称由“上海复星实业股份有限公司 ”变为“上海复星医药(集团)股份有限公司 ” ，2004-12-27 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-06-18
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2003年年度转增，10转增10登记日 ，2004-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度转增，10转增10转增上市日 ，2004-06-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度转增，10转增10除权日 ，2004-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度转增，10转增10登记日 ，2004-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6红利发放日 ，2004-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6除权日 ，2004-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6登记日 ，2004-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6红利发放日 ，2004-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度转增，10转增10转增上市日 ，2004-06-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6登记日 ，2004-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度转增，10转增10除权日 ，2004-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6除权日 ，2004-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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