秦岭水泥(600217) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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秦岭水泥（600217）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-12-21	关于所聘会计师事务所名称发生变更的公告	上交所公告，中介机构变动
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司于2011年12月20日收到原中瑞岳华会计师事务所有限公司《关于中瑞岳华会计师事务所有限公司转制为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的沟通函》。据此，原中瑞岳华会计师事务所有限公司与公司签订的《审计业务约定书》规定的各项内容，将由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）履行。公司2011年度审计机构更名为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-16	股票交易异常波动公告，停牌一小时	上交所公告，风险提示
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司股票在2011年12月13日至2011年12月15日连续三个交易日内交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动的情况。本公司董事会确认，除已经披露的公开信息外，本公司及控股股东唐山冀东水泥股份有限公司在可预见的三个月内没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准
2011-12-15	(600217) ST秦岭:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 1465336.00 广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 1130925.71 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 1002799.60 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 964118.00 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 927871.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 2109344.13 中信金通证券有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 1321111.00 广发证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 693232.00 海通证券股份有限公司武汉江大路证券营业部 684112.00 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 643434.00
2011-11-25	第五届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-12	第五届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年11月11日召开，会议审议通过《关于聘任胡凯为公司副总经理的议案》、《关于聘任王建明为公司副总经理的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-22	第五届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年10月21日召开，会议审议通过《公司2011年第三季度报告》、《关于向唐山冀东水泥股份有限公司申请委托贷款的议案》、《关于调整应收款项坏帐准备金计提判断标准的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-22	第五届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届监事会第三次会议于2011年10月21日召开，会议审议同意公司《2011年第三季度报告》；通过《关于调整应收款项坏帐准备金计提判断标准的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-22	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.12 加权平均净资产收益率(%) -0.35 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.29 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-22	关于会计估计变更的公告	上交所公告，财务指标
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司现将关于会计估计变更的具体情况予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-19	关于因公开招标导致关联交易的后续公告	上交所公告，关联交易
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司4500t/d新型干法水泥熟料生产线项目设备采购是依据《中华人民共和国招投标法》，委托西北(陕西)国际招标有限公司采取公开招标的方式进行。西北(陕西)国际招标有限公司在履行相关评审程序后，唐山盾石电气有限责任公司为公司4500t/d新型干法水泥熟料生产线项目DCS（硬件及软件）成套自动化控制柜及其相关服务、技术文件、设备件、工具等中标单位。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-14	关于因公开招标导致关联交易的提示性公告	上交所公告，关联交易
2011年10月12日，陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司收到西北(陕西)国际招标有限公司《中标通知书》、ZB11040572-1《中标通知书》和ZB11040572-2《中标通知书》。按照有关规定，相关中标单位与我公司因公开招标导致的交易为关联交易。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-22	拟披露季报

2011-09-28	关于第五届董事会第四次会议决议暨与中国银行股份有限公司铜川分行签订《战略合作协议》的公告	上交所公告，重大合同
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年9月27日召开，会议审议通过了《关于与中国银行铜川分行签署〈战略合作协议〉的议案》。公司与中国银行股份有限公司铜川分行于2011年9月27日签订了《战略合作协议》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-15	关于副总经理辞职的公告	上交所公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会于2011年9月13日收到副总经理侃莅先生提交的《辞职书》。侃莅先生因工作变动原因请求辞去公司副总经理职务，侃莅先生的辞职自《辞职书》送达董事会时生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-10	关于因公开招标导致关联交易的公告	上交所公告，关联交易
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司关联人唐山盾石机械制造有限责任公司为公司节能环保技术改造项目水泥终粉磨立磨中标单位，本公司与唐山盾石机械制造有限责任公司于2011 年4月24日在陕西铜川耀州区东关签署了《水泥终粉磨立磨买卖合同》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	第五届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年8月8日召开，会议审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《公司<董事会秘书工作制度>》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	第五届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届监事会第二次会议于2011年8月8日召开，会议审议通过公司《2011年半年度报告》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.039 加权平均净资产收益率(%) -10.14 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.370 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	关于向银行借款的公告	上交所公告，借款
2011年8月4日，陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司与中国银行股份有限公司铜川分行签署《授信额度协议》，该行同意公司以部分土地使用权及土地附着物为抵押物向公司提供1亿元授信额度，使用期限为自协议生效之日起至2012年6月20日止。同日，公司与该行签署《流动资金借款合同》借款5,000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-26	有限售条件的流通股上市公告	上交所公告，股本变动
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司本次安排的限售流通股6,400,000股将于2011年7月29日起上市流通。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-21	证券简称由“*ST秦岭”变为“ST秦岭” ，2011-07-22	证券简称变更，基本资料变动

2011-07-21	关于撤销退市风险警示并实施其他特别处理的公告，停牌一天	上交所公告，停牌
经上海证券交易所批准同意撤销退市风险警示同时对陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司股票实施其他特别处理。公司股票将于2011年7月21日停牌一天，2011年7月22日起恢复交易，并自2011年7月22日开始，公司股票简称将变更为“ST秦岭”，股票代码不变，股票交易价格日涨跌幅限制为5%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准
2011-07-19	第五届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年7月15日召开，会议审议通过以下决议：同意韩保平先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务，同意贾近先生因工作变动辞去公司副总经理职务；聘任刘福生先生为公司第五届董事会董事会秘书。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-09	拟披露中报

2011-06-28	关于收到返还矿产资源税的公告	上交所公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司于二〇一一年六月二十四日收到铜川市财政局《关于返还上缴矿产资源税的通知》，同意将公司2009年9月至2010年12月上缴矿产资源税的市、区留成部分477.59万元以财政奖励形式奖励给公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-03	关于收到陕西证监局有关决定书公告	上交所公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2011年6月1日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局(简称：陕西证监局)下发的《行政监管措施决定书》(简称：决定书)-《关于对公司采取责令改正措施的决定》，具体内容详见2011年6月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司应自收到本决定书之日起30日内向陕西证监局提交整改报告。针对有关问题公司将于近期组织相关部门认真加以研究，尽快形成整改报告提交董事会审议，及时上报监管部门。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-28	关于举行2010年年度报告网上说明会公告	上交所公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司将于2011年5月31日15:00-17:00，采取网络远程的方式举行2010年年度报告网上说明会，投资者可以登录“陕西地区上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/shanxi/)或者投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S600217/)参与。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-21	股东大会决议公告	上交所公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2011年5月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年年度报告。二、批准公司2010年度利润分配方案：不分配。三、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。四、聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。五、通过关于2011年日常关联交易预计的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-21	董监事会决议公告	上交所公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2011年5月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、选举于九洲为公司第五届董事会董事长。二、聘任司国强为公司总经理。三、聘任韩保平为公司董事会秘书、樊吉社为公司证券事务代表。四、选举冯生华为公司第五届监事会主席。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-19	关于因公开招标导致关联交易的后续公告	上交所公告，关联交易
就陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司4500t/d新型干法水泥熟料生产线项目(下称：生产线项目)设备采购事宜，经公开招标，并履行相关评审程序后，唐山盾石机械制造有限责任公司为公司生产线项目回转窑、原料立磨和煤立磨中标单位，合同总价分别为1095万元整、1542万元整、290万元整；唐山盾石建筑工程有限责任公司为公司生产线项目蓖式冷却机中标单位，合同总价为880万元整。相关合同均已签署。上述中标单位均系公司实际控制人的全资子公司。上述事项构成关联交易。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-10	关于提交股东大会临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动
根据陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第一大股东唐山冀东水泥股份有限公司于2011年5月9日提交的《公司董、监事会换届选举暨第五届董、监事会董、监事候选人的临时提案》，董事会同意将其作为新增临时提案，提交定于2011年5月20日上午召开的公司2010年年度股东大会审议。原会议通知中列明的各项股东大会事项未发生变更。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。