秦岭水泥(600217) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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秦岭水泥（600217）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-01	(600217) ST秦岭:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 2445659.79 财通证券有限责任公司富阳市迎宾路证券营业部 2224959.00 中国民族证券有限责任公司江门港口路证券营业部 1285771.00 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 771000.00 招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 771000.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华泰证券股份有限公司营口市府路证券营业部 1562485.47 华鑫证券有限责任公司西安群贤路证券营业部 1192528.00 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 978507.60 财达证券有限责任公司唐山新城道证券营业部 830166.17 中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 677365.02
2012-07-18	关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会决定于2012年8月3日下午14:00召开公司2012年第二次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2012年8月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，审议关于制订公司《股东大会网络投票工作制度》的议案、关于修改公司章程的议案、关于停止使用《秦岭牌》水泥商标的议案。网络投票代码：738217；投票简称：秦岭投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-18	第五届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年7月17日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于停止使用<秦岭牌>水泥商标的议案》、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-11	关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告	上交所公告，其它
(600217)“ST秦岭”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-07	拟披露中报

2012-05-10	关于4500t/d新型干法水泥熟料生产线项目进展的公告	上交所公告，投资项目
(600217)“ST秦岭”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	第五届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年4月26日召开，会议审议通过《关于制订公司<股东大会网络投票工作制度>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.06 加权平均净资产收益率(%) -0.45 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.11 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	关于从唐山冀东水泥外加剂有限责任公司购买水泥外加剂关联交易预计的公告	上交所公告，关联交易
(600217)“ST秦岭”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	第五届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年4月16日召开，会议审议通过公司《2012年第一季度报告》、公司《2012年度投资者关系管理工作计划》、《关于自唐山冀东水泥外加剂有限责任公司购买水泥外加剂的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2011年度股东大会于二〇一二年四月十六日召开,会议审议批准《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年年度报告及其摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-17	拟披露季报

2012-03-13	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-16	召开股东大会，年度股东大会
⑴审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》； ⑵审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》； ⑶审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》； ⑷审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》； ⑸审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》； ⑹审议《关于2012年日常关联交易预计的议案》； ⑺审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》
2012-03-13	第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会通知	上交所公告，日期变动
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年3月9日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》等事项。董事会决定于2012年4月16日（星期一）上午9:30召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-13	境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-04-16	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-03-13	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.2505 加权平均净资产收益率(%) -0.8740 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.16 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-10	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月9日召开，会议审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于商标许可使用暨关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-09	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-03-09	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12 ，2012-03-12	恢复交易日，停牌公告

2012-03-09	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12 ，2012-03-12	恢复交易日，停牌公告

2012-03-09	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-23	关于商标使用许可的关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600217)“ST秦岭”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	关于因公开招标导致关联交易的后续公告	上交所公告，关联交易
(600217)“ST秦岭”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会决定于2012年3月9日下午14:30召开公司2012年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2012年3月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于修订公司《监事会议事规则》的议案等事项。网络投票代码：738217；投票简称：“秦岭投票”。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	第五届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年2月22日召开，会议审议通过《关于商标许可使用暨关联交易的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-03-09	召开股东大会，临时股东大会
㈠关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；㈡关于修订公司《董事会议事规则》的议案；㈢关于修订公司《监事会议事规则》的议案；㈣关于商标许可使用暨关联交易的议案
2012-01-20	2011年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年度公司亏损。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-13	拟披露年报

2011-12-29	第五届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年12月28日召开，会议审议通过《关于向中国银行铜川分行申请项目借款的议案》、《关于公司固定资产折旧调整的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-21	境内会计师事务所由“中瑞岳华会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-12-20	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2011-12-21	关于所聘会计师事务所名称发生变更的公告	上交所公告，中介机构变动
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司于2011年12月20日收到原中瑞岳华会计师事务所有限公司《关于中瑞岳华会计师事务所有限公司转制为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的沟通函》。据此，原中瑞岳华会计师事务所有限公司与公司签订的《审计业务约定书》规定的各项内容，将由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）履行。公司2011年度审计机构更名为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。