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*ST时万（600241）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-10-23	关于延期回复募集资金补流相关事项问询函的公告	上交所公告，违规
(600241)“时代万恒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-23/600241_20191023_1.pdf
2019-10-19	关于收到上海证券交易所对公司募集资金补流相关事项问询函的公告	上交所公告
(600241)“时代万恒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/600241_20191019_1.pdf
2019-10-12	第七届监事会第三次会议（临时会议）决议公告	上交所公告
(600241)“时代万恒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600241_20191012_2.pdf
2019-10-12	召开2019年度第5次临时股东大会，2019-10-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
2019-10-12	关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(600241)“时代万恒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600241_20191012_3.pdf
2019-10-12	关于召开2019年第五次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
辽宁时代万恒股份有限公司董事会决定于2019年10月28日13点30分召开2019年第五次临时股东大会，审议关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年10月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600241_20191012_6.pdf
2019-10-12	第七届董事会第六次会议（临时会议）决议公告	上交所公告
辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第六次会议（临时会议）于2019年10月11日召开，会议审议通过关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于召开2019年第五次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600241_20191012_1.pdf
2019-10-01	关于提前归还部分募集资金的公告	上交所公告，投资项目
(600241)“时代万恒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/600241_20191001_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-30	拟披露季报

2019-09-17	2019年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
辽宁时代万恒股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年9月16日召开，会议审议通过关于为九夷锂能综合授信提供担保的议案、关于继续为九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保的议案、“关于公司董事、监事薪酬管理办法的议案”。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600241_20190917_1.pdf
2019-09-13	关于对全资子公司债转股增资的公告	上交所公告
(600241)“时代万恒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/600241_20190913_1.pdf
2019-09-10	对外投资暨关联交易进展公告	上交所公告
(600241)“时代万恒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-10/600241_20190910_1.pdf
2019-08-31	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-09-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为九夷锂能综合授信提供担保的议案 2 关于继续为九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保的议案 3 关于公司董事、监事薪酬管理办法的议案
2019-08-31	为子公司提供担保公告	上交所公告，担保(或解除)
(600241)“时代万恒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600241_20190831_6.pdf
2019-08-31	关于召开2019年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
辽宁时代万恒股份有限公司董事会决定于2019年9月16日13点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于为九夷锂能综合授信提供担保的议案、“关于公司董事、监事薪酬管理办法的议案”、关于继续为九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年9月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600241_20190831_8.pdf
2019-08-31	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.04 加权平均净资产收益率(%) -0.97 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600241_2019_z.pdf
2019-08-31	第七届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过公司2019年半年度报告及摘要、关于为九夷锂能综合授信提供担保的议案、关于继续为九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600241_20190831_3.pdf
2019-08-31	第七届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600241)“时代万恒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600241_20190831_4.pdf
2019-08-31	关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
(600241)“时代万恒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600241_20190831_5.pdf
2019-08-26	关于股东权益变动的提示性公告（减持）	上交所公告，其它
(600241)“时代万恒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-26/600241_20190826_1.pdf
2019-08-26	股东减持股份结果公告	上交所公告，其它
(600241)“时代万恒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-26/600241_20190826_2.pdf
2019-07-26	董事减持股份结果公告	上交所公告，其它
(600241)“时代万恒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600241_20190726_1.pdf
2019-07-15	关于对上海证券交易所2018年年度报告事后审核问询函的回复公告	上交所公告，违规
(600241)“时代万恒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-15/600241_20190715_1.pdf
2019-06-28	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
辽宁时代万恒股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年6月27日召开，会议审议通过关于公司回购融诚林业股份有限公司之中非基金40%股权（名股实债）的议案、关于调整独立董事津贴的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/600241_20190628_4.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-31	拟披露中报

2019-06-28	第七届董事会第三次会议(临时会议)决议公告	上交所公告
辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第三次会议（临时会议）于2019年6月27日召开，会议审议通过“关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的议案”、“关于公司董事、监事薪酬管理办法的议案”、关于公司高级管理人员薪酬管理办法的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/600241_20190628_1.pdf
2019-06-22	关于收到重大资产重组全部应收款项的公告	上交所公告
(600241)“时代万恒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600241_20190622_1.pdf
2019-06-20	股东减持股份进展公告	上交所公告
(600241)“时代万恒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600241_20190620_1.pdf
2019-06-15	董事减持股份计划公告	上交所公告
(600241)“时代万恒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600241_20190615_2.pdf
2019-06-15	对外投资暨关联交易进展公告	上交所公告
(600241)“时代万恒”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600241_20190615_1.pdf
2019-06-12	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-06-27	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司回购融诚林业股份有限公司之中非基金40%股权(名股实债)的议案 2 关于调整独立董事津贴的议案