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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-11
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-21
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关于2014年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-20
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告及其摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6 关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案
7 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
8 关于全资子公司出售金融资产计划的议案
9 关于调整独立董事津贴的议案
10 关于预计公司2015年融资额度并授权公司总经理（总裁）签署相关合同的议案
11 关于继续为控股子公司提供担保的议案
12.00 关于变更独立董事的议案
12.01 朱卫平
12.02 沈洪涛 |
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2015-03-20
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第六届监事会2015年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-20
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关于2015年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-20
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关于更换独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-20
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独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600259)“广晟有色”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-20
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关于同一控制下企业合并追溯调整2014年度期初数及上年同期数的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-20
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2015年4月13日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年度报告及其摘要、2014年度利润分配预案、关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-20
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告及其摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6 关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案
7 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
8 关于全资子公司出售金融资产计划的议案
9 关于调整独立董事津贴的议案
10 关于预计公司2015年融资额度并授权公司总经理（总裁）签署相关合同的议案
11 关于继续为控股子公司提供担保的议案
12.00 关于变更独立董事的议案
12.01 朱卫平
12.02 沈洪涛 |
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2015-03-20
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第六届董事会2015年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2015年第二次会议于2015年3月18日召开,会议审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-20
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-05
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2014年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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第六届董事会2015年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2015年第一次会议于2015年2月11日召开,会议审议通过《关于与金坛海林解除<股权代持协议书>的议案》、《关于预计公司2015年融资额度并授权公司总经理(总裁)签署相关合同的议案》、《关于继续为控股子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-12
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关于继续为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-30
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投资者说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-30
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复牌公告 |
上交所公告 |
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由于最终与相关投资者对广晟有色金属股份有限公司本次非公开发行股票的方案未达成一致意见,鉴于目前继续推进该重大事项条件尚不成熟,从保护全体股东利益的角度出发,经公司审慎考虑,决定终止筹划本次重大事项。
经公司申请,公司股票将于2015年1月30日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-26
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重大事项未公告，自2015-01-26起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2015-01-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广晟有色金属股份有限公司拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2015年1月26日起停牌 |
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2015-01-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-26,恢复交易日：2015-01-30 ，2015-01-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广晟有色金属股份有限公司拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2015年1月26日起停牌 |
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2015-01-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-26,恢复交易日：2015-01-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广晟有色金属股份有限公司拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2015年1月26日起停牌 |
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2015-01-24
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公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司拟筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,公司股票自2015年1月26日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-01-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-23,恢复交易日：2015-01-26 ，2015-01-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2015-01-23全天停牌 |
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2015-01-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-23,恢复交易日：2015-01-26，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2015-01-23全天停牌 |
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2015-01-23
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重要事项未公告，2015-01-23全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2015-01-20
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2014年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广晟有色金属股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属上市公司股东的净利润1500万元至2000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-13
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关于控股子公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-01
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2014年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司2014年第七次临时股东大会于2014年12月31日召开,会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于与控股股东签署拆借资金<变更协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-20 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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全资子公司出售资产公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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