| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-07
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公布转让开发公司股权实施情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600266)“北京城建”
北京城建投资发展股份有限公司2004年第三次临时股东大会审议通过了《关
于转让北京城建房地产开发有限公司(下称：开发公司)股权的议案》。目前，公
司已将所持开发公司49.5%的股权过户至北京城建集团有限责任公司，有关工商
变更登记工作已经完成。开发公司股权转让款27199497.56元，公司已经收到50%
股权转让款，剩余款项按照股权转让协议在开发公司工商变更登记完成后收取 |
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2004-11-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600266)“北京城建”
北京城建投资发展股份有限公司于2004年11月18日以通讯方式召开二届三十
一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向北京市商业银行申请伍亿元信用授信的议案。
二、通过公司向招商银行北京东三环支行申请贰亿元信用授信的议案。
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2004-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600266)“北京城建”
北京城建投资发展股份有限公司于2004年12月20日以通讯方式召开二届三十
三次董事会，会议审议通过拟聘用中鸿信建元会计师事务所为公司2004年度审计
机构的议案。该项议案须经公司股东大会审议通过后方可实施，股东大会召开时
间公司将另行通知。
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2004-12-29
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召开2004年第四次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2004年12月29日上午9：00在公司九楼会议室。具体事项通知如下：
一、会议内容
审议关于购买金码大厦商业物业产权的议案。
二、会议出席对象
1、截至2004年12月15日下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2004年12月20日上午8：30---11：30,下午1：30-4：30。
3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
四、其他事项
1、本次股东大会审议事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,详见公司于2004年11月29日在《中国证券报》和《上海证券报》发布的公告。
2、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
3、公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部
邮政编码：100029
联系电话：(010)82275566转627、628
传真：(010)82275533
联系人：李威、许诺授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京城建投资发展股份有限公司2004年第四次临时股东大会,并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托日期：2004年 月 日
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2004年11月26日
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2003-03-26
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(600266)“北京城建”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,再融资预案 |
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北京城建投资发展股份有限公司于2003年3月24日召开二届七次董事会及二
届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年报及年报摘要。
二、2002年利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
三、关于公司2003年配股的预案：以公司2002年12月31日总股本60000万股
为基数，每10股配3股。
四、关于前次募集资金使用情况的说明。
五、公司2003年配股募集资金使用的可行性报告。
六、关于修订公司与北京城建集团有限责任公司关联交易协议的议案。
七、关于公司向招商银行北京东三环支行申请贰亿元信用授信的议案，期
限壹年。
八、推荐刘龙华、杨运成为北京科技园建设股份有限公司董事的议案。
董事会决定于2003年4月26日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-17
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(600266)“北京城建”公布为控股子公司银行借款提供担保的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2003年3月21日，北京城建投资发展股份有限公司与中国农业银行亚运村
支行签署了《保证合同》，为北京城建兴华地产有限公司(下称：兴华公司)
银行借款5000万元提供担保，借款期限为1年，自2003年3月21日起至2004年
3月20日止；北京城建东华房地产开发有限责任公司(下称：东华公司)在中国
建设银行北京朝阳支行借款5000万元到期，银行同意续贷，2003年3月28日，
公司与中国建设银行北京朝阳支行签署了《保证合同》，继续为东华公司银
行贷款5000万元提供担保，借款期限为1年，自2003年3月28日起至2004年3月
27日止；2003年3月28日，公司与中国民生银行正义路支行签署《保证合同》，
为北京城建城和房地产开发有限公司(下称：城和公司)银行借款8000万元提
供担保，借款期限为20个月，自2003年3月28日至2004年11月28日；2003年3
月31日，公司与中国建设银行北京城市建设开发专业支行签署《保证合同》，
为城和公司银行借款2800万元提供担保，借款期限为1年，自2003年3月31日
至2004年3月30日。担保方式均为连带责任担保。
2003年1月29日，公司公告称公司累计对外担保金额为78900万元。截止本
次公告日，兴华公司偿还银行借款3000万元，东华公司偿还银行借款7500万元，
开发公司偿还银行借款2000万元，公司对这些贷款的连带清偿责任相应解除。
加上本次披露的20800万元担保，目前公司累计对外担保金额为人民币87200万
元，全部是为控股子公司银行借款提供担保。无逾期对外担保。
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2003-04-24
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(600266)“北京城建”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京城建投资发展股份有限公司于2003年4月22日以通讯方式召开二届八次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司为控股子公司北京城建东华房地产开发有限责任公司银行借
款提供担保的议案：北京城建东华房地产开发有限责任公司申请向交通银行北
京东单支行续借壹亿元(人民币)整，期限壹年，实行基准利率。公司为其提供
连带责任担保。
二、关于公司为控股子公司北京城和房地产开发有限责任公司银行借款提
供担保的议案：北京城和房地产开发有限责任公司申请向中国农业银行北京亚
运村支行新借壹亿贰仟万元(人民币)整，期限壹年，实行基准利率。公司为其
提供连带责任担保。
(600266)“北京城建”公布关于延期召开股东大会的公告
2003年3月26日，北京城建投资发展股份有限公司发布公告，定于2003年4月
26日召开公司2002年年度股东大会。鉴于北京市“非典”疫情，公司认为近期不
宜举行较大规模聚会。考虑当前处于特殊时期，经有关部门批准，公司延期召开
2002年年度股东大会，具体召开日期公司将另行公告通知。
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2003-06-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 公司第二届董事会第七次会议原定2003年4月26日召开公司2002年年度股东大会,后因北京市"非典"疫情而取消。鉴于目前"非典"疫情得到了有效控制,2003年5月26日,公司以通讯方式召开第二届董事会第十次会议,决定于2003年6月28日上午9：00在公司九楼会议室。具体事项通知如下：
一、会议审议事项
1、2002年董事会工作报告；
2、2002年监事会工作报告；
3、2002年财务决算报告；
4、2002年利润分配预案；
5、2003年财务预算报告；
6、关于公司2003年配股资格审查的议案；
7、关于公司2003年配股的预案(逐项表决)：
(1)配售股票类型；
(2)配股比例和配售股份总额；
(3)配售发行对象；
(4)配股价格与定价方式；
(5)配股募集资金的用途；
(6)配股预案有效期限；
(7)提请股东大会授权董事会在配股决议有效期内全权办理本次配股的实施事宜。
8、关于公司前次募集资金使用情况的说明；
9、公司2003年配股募集资金使用的可行性报告；
10、关于修订公司与北京城建集团有限责任公司关联交易协议的议案；
11、关于制订独立董事津贴标准的议案；
12、关于修订《北京城建投资发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
13、关于修订《北京城建投资发展股份有限公司董事会议事规则》的议案；
14、关于修订《北京城建投资发展股份有限公司监事会议事规则》的议案。
以上议案12、13已经第二届董事会第二次会议审议通过,内容详见2002年8月15日《中国证券报》、《上海证券报》；议案11已经第二届董事会第六次会议审议通过,内容详见2003年1月28日《中国证券报》、《上海证券报》；议案1、3、4、5、6、7、8、9、10已经第二届董事会第七次会议审议通过,内容详见2003年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》；议案14已经第二届监事会第二次会议审议通过,内容详见2002年8月15日《中国证券报》、《上海证券报》；议案2已经第二届监事会第三次会议审议通过,内容详见2003年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》。
二、会议出席对象
1、截止2003年6月16日下午3：00闭市后在中央证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2003年6月20日上午8：30--11：00,下午1：30--4：30。
3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
四、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
2、公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部
邮政编码：100029
联系电话：(010)62035969转627、628
传真：(010)62035933
联系人：李威、许诺
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席北京城建投资发展股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数量：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
受托日期：2003年月日
回执
截止2003年月日,我单位(个人)持有北京城建股份投资发展有限公司股票股。拟参加公司2002年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：(盖章)
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2003年5月26日
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2003-05-28
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(600266)“北京城建”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京城建投资发展股份有限公司于2003年5月26日以通讯方式召开二届十次
董事会，会议决定于2003年6月28日上午召开2002年年度股东大会，审议2002年
利润分配预案等有关事项。
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2003-04-29
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(600266)“北京城建”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京城建投资发展股份有限公司于2003年4月28日召开二届九次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、2003年第一季度报告。
二、关于公司为控股子公司北京城建房地产开发有限公司(以下简称“开发
公司”)向华夏银行平安支行续借壹仟玖佰万元(人民币)整提供担保的议案：期
限贰年，实行基准利率。公司为其提供连带责任担保。
三、关于公司为开发公司向建设银行城建支行续借陆仟万元(人民币)整提
供担保的议案：期限贰年，实行基准利率。公司为其提供连带责任担保。
四、关于公司与中信实业银行北京广安门支行合作开办“富海中心”按揭业
务的议案：按揭额度为人民币壹亿元整。公司同意为借款人提供阶段性连带责任
保证，保证期限从贷款发放之日起至房产办理完抵押登记之日止。
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2003-04-29
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(600266)“北京城建”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 850020.19
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 159322.83
每股净资产(元) 2.66
调整后的每股净资产(元) 2.58
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -10182.25
每股收益(元) 0.002
净资产收益率(%) 0.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.04
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2003-06-17
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(600266)“北京城建”公布关于变更电话号码的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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北京城建投资发展股份有限公司自2003年6月18日起变更原电话号码，变更后
的电话号码如下：
公司总机：(010)82275566 传真：(010)82275533
董事会秘书联系电话：(010)82275566-608
(010)82275516
董事会秘书部联系电话：(010)82275566-627、628
(010)82275598
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2003-05-15
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(600266)“北京城建”公布关于取消原2002年年度股东大会召开通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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2003年3月26日，北京城建投资发展股份有限公司发布了关于召开公司2002年
年度股东大会的公告。鉴于北京市“非典”疫情，不宜举行较大规模聚会，2003
年4月24日，公司发布了关于延期召开2002年年度股东大会的公告。按照有关规定，
因公司不能在发布延期召开股东大会公告后30日内召开股东大会，特公告取消原
2002年年度股东大会召开通知，具体召开时间和地点将另行通知。
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2003-06-06
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(600266)“北京城建”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京城建投资发展股份有限公司于2003年6月4日以通讯方式召开二届十一次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司为控股子公司北京城建兴华地产有限公司向农行亚运村支行续
借肆仟万元(人民币)整提供担保的议案：期限壹年，实行基准利率。公司为其提
供连带责任担保。
二、关于公司与浦东发展银行北京翠微路支行合作办理“富海中心”按揭业
务的议案：按揭额度为人民币壹亿元整，并为购房人提供阶段性连带责任保证，
保证期限从贷款发放之日起至房产办理完抵押登记之日止 |
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2003-06-28
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(600266)“北京城建”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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北京城建投资发展股份有限公司于2003年6月26日召开二届十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、关于公司向中国银行朝阳支行申请5亿元授信额度并变更原5亿元授信中
2亿元资金用途的议案。期限壹年，实行基准利率。同时，将原来伍亿元授信中给
东华公司的贰亿元授信转给公司使用。
二、关于公司向北京市商业银行地内支行申请5亿元授信额度的议案。期限壹
年，实行基准利率。
三、关于公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司向中国农业银行亚运村
支行申请5亿元授信额度并由公司提供担保的议案。期限壹年，实行基准利率。公
司为其提供连带责任担保。
四、关于公司为控股子公司北京城和房地产开发有限责任公司向中国建设银
行北京城建支行续借4000万元提供担保的议案。期限壹年，实行基准利率。公司
为其提供连带责任担保。
五、关于公司为控股子公司北京城和房地产开发有限责任公司向北京市商业
银行西四支行申请4000万元银行借款提供担保的议案。期限壹年，实行基准利率。
公司为其提供连带责任担保。
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2003-07-01
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(600266)“北京城建”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,再融资预案 |
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北京城建投资发展股份有限公司于2003年6月28日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过了如下决议：
一、2002年利润分配方案：每10股派现金1.50元(含税)。
二、通过公司2003年配股的预案：以公司2002年12月31日总股本60000万股为
基数，每10股配3股。
三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
四、通过公司2003年配股募集资金使用的可行性报告。
五、通过修订公司与北京城建集团有限责任公司关联交易协议的议案。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2004 年4 月27 日上午9：00 在公司九楼会议室。具体事项通知如下：
一、会议审议事项
1、2003年董事会工作报告；
2、2003年监事会工作报告；
3、2003年财务决算报告；
4、2004年财务预算报告；
5、2003年利润分配方案；
6、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为2003 年公司审计机构的议案；
7、关于公司监事会部分成员调整的议案。
二、会议出席对象
1、截至2004 年4 月16 日下午3:00 闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2004 年4 月20 日上午8:30—11:30,下午1:30—4:30。
3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
四、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
2、公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大
厦北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部
邮政编码：100029
联系电话：（010）82275566 转627、628
传真：（010）82275533
联系人：李威、许诺
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2004年3月24日 |
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 2,243,942,616.68 1,681,000,759.22
净利润 80,523,163.79 159,850,449.09
总资产 8,556,918,265.03 8,415,877,503.36
股东权益(不含少数股东权益) 1,671,624,615.10 1,682,006,601.22
每股收益(摊薄) 0.134 0.2664
每股净资产 2.786 2.8033
调整后的每股净资产 2.582 2.6403
每股经营活动产生的现金流量净额 0.399 -0.2837
净资产收益率 4.82% 9.50%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-03-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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北京城建投资发展股份有限公司于2004年3月24日召开二届十八次董事会及二届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年报及其摘要。
二、通过公司计提长期投资减值准备的议案。
三、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
五、同意周维顺不再担任公司总会计师。
六、通过公司监事会部分成员调整的议案。
七、公司于2004年3月19日召开职工大会，选举王洪远为公司职工监事。
董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-02
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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北京城建投资发展股份有限公司于2004年4月1日以通讯方式召开二届十九次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向交通银行东单支行申请5亿元信用授信的议案，期限一年，实
行基准利率。
二、通过公司向中国光大银行北京中关村支行申请2亿元信用授信的议案，期
限一年，实行基准利率。
三、通过公司向上海浦东发展银行北京翠微路支行申请3亿元信用授信的议案，
期限一年，实行基准利率。
四、通过公司向中信银行北京广安门支行申请3.3亿元授信的议案，期限一年，
实行基准利率，由北京城建集团有限责任公司提供担保。
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2004-08-16
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总经理由“赵广义”变为“王汉军” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-01
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公布召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600266)“北京城建”
北京城建投资发展股份有限公司董事会决定于2005年3月3日上午召开2005年
第一次临时股东大会，审议关于聘用中鸿信建元会计师事务所为公司2004年度审
计机构的议案。
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2002-12-31
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2002.12.31是北京城建(600266)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-08-26
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2003.08.26是北京城建(600266)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2001-06-08
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2001.06.08是北京城建(600266)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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2003-08-14
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(600266)“北京城建”公布监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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北京城建投资发展股份有限公司于2003年8月12日召开二届四次监事会，会
议审议通过公司2003年半年度报告及摘要 |
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2003-07-18
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(600266)“北京城建”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京城建投资发展股份有限公司于2003年7月16日以通讯方式召开二届十三
次董事会，会议审议通过了关于公司控股子公司——北京城建兴华地产有限公司
(简称：兴华公司)为德胜投资有限公司(简称：德胜公司)展期贷款提供2850万元
担保的议案。德胜公司是兴华公司的参股公司，兴华公司持股比例为30%。德胜
公司于2001年7月4日从北京市住房资金中心贷款2亿元，期限2年，由各股东按出
资比例提供担保。目前德胜公司已经偿还了10500万元，余额为9500万元，该公
司已申请展期到年底，仍由德胜公司股东按出资比例提供担保，为此兴华公司提
供担保金额为2850万元。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末
总资产(元) 8,758,122,276.46
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,672,694,480.51
每股净资产(元) 2.7878
调整后的每股净资产(元) 2.5671
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -
每股收益(元) 0.1221
净资产收益率 4.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.50%
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2004-05-28
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公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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北京城建投资发展股份有限公司控股子公司-北京城建东华房地产开发有限责任
公司(下称：东华公司)与康实投资有限公司(下称：康实公司)合作开发东直门综合
交通枢纽暨东华广场商务区项目。
2003年9月23日，东华公司与康实公司签订了《关于<东直门综合交通枢纽暨东
华广场商务区项目合作合同>和<北京东华广场置业有限公司(下称：合作公司)合同>
的补充与修改协议》(下称：《补充协议》)。据此，康实公司应向东华公司支付项
目补偿费用13.3亿元；支付合作公司成立后至《补充协议》签订前东华公司代合作
公司垫付的初步设计费用、策划咨询费用、勘探费用、综合交通枢纽交换大厅建设
费用等5438.55万元；一次性支付违约金2000万元，总计14.0438亿元人民币。
截至2004年5月25日，东华公司收到首期付款7亿元，康实公司一直未支付剩余
款项。鉴于康实公司已经违约，公司及东华公司已准备采取包括诉讼在内的措施。
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