| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-21
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[20053预增](600266) 北京城建：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600266)“北京城建”公布业绩预告修正公告
经北京城建投资发展股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-9月净利润比2004年同期上升150%以上(上年同期净利润为45830262.49元)。具体财务数据将在公司2005年第三季度报告中予以详细披露 |
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2005-10-14
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-24 |
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2005-09-20
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公布关于向关联方销售商品房的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600266)“北京城建”
北京城建投资发展股份有限公司在富海中心项目销售过程中，向北京市东湖公司销售商品房并转让地下一层餐厅使用权共计7599.35平方米，累计金额8747.42万元。9月13日双方签订了意向书，并约定在意向书签订后30日内双方签订《商品房买卖合同》。
公司的控股股东北京城建集团有限责任公司在北京市东湖公司出资比例为50%，此次交易构成公司的关联交易 |
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2005-09-06
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公布公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600266)“北京城建”
北京城建投资发展股份有限公司与重庆燕城房地产公司共同设立重庆尚源地产有限公司(下称：合作公司)，合作公司注册资本1000万元，其中公司出资占95%。合作公司已经注册成立，并与重庆燕城房地产公司签订了项目合作开发协议。合作项目为“尚源印象”，规划总建筑面积约10.5万平方米，规划主要是住宅。合作公司负责项目的经营开发建设、商品房销售，约投资8500万元。
上述项目合作构成关联交易，并经公司二届三十九次董事会审议通过 |
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2005-08-16
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600266)“北京城建”
北京城建投资发展股份有限公司于近日召开二届四十四次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限公司为公司2005年财务报告审计机构的议案。该议案须经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600266)“北京城建”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,729,483,784.52 5,970,945,186.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,911,347,595.93 1,778,454,589.37
每股净资产 3.186 2.964
调整后的每股净资产 3.007 2.819
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 875,503,198.53 608,699,762.63
净利润 130,836,829.06 14,647,556.70
扣除非经常性损益后的净利润 12,365,816.93 17,561,390.43
每股收益 0.2181 0.0244
净资产收益率(%) 6.85 0.87
经营活动产生的现金流量净额 408,380,774.76 588,894,652.25 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-10 |
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2005-06-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600266)“北京城建”
北京城建投资发展股份有限公司于2005年6月28日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程等议案 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-03 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 关于聘用中鸿信建元会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案 |
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2005-06-23
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、关于公司终止与北京市华远地产股份有限公司关于北京城建东华房地产开发有限责任公司股权转让有关协议的议案；
2、关于公司向北京市东城区住宅发展中心转让所持北京城建东华房地产开发有限责任公司54%股权及相关权益的议案 |
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2005-06-23
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于修订股东大会议事规则的议案；
3、关于修订董事会议事规则的议案；
4、关于修订公司独立董事工作制度的议案 |
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2005-05-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600266)“北京城建”
北京城建投资发展股份有限公司于2005年5月27日召开二届四十二次董事会，会议审议通过修改公司章程等议案。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-04-29
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[20052预增](600266) 北京城建：公布2005年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,业绩预测 |
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| (600266)“北京城建”公布2005年上半年业绩预增公告
由于北京城建投资发展股份有限公司将持有的北京城建东华房地产开发有限责任公司54%股权转让给北京市东城区住宅发展中心，使公司一季度获得较大的投资收益，据财务数据初步测算，预计公司2005年上半年(1至6月)净利润将比去年同期(14647556.70元)大幅增长(增长500%以上)。 |
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2005-04-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600266)“北京城建”
北京城建投资发展股份有限公司于近日以通讯方式召开二届三十九次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与重庆燕城房地产开发有限责任公司成立合作公司开发燕城花园项目的议案：合作公司注册资本金1000万元，其中公司持有95%股权。该交易构成关联交易。
二、通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600266)“北京城建”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,074,247,242.3 5,970,945,186.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,863,652,303.41 1,778,454,589.37
每股净资产 3.106 2.964
调整后的每股净资产 2.996 2.819
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 60,909,432.4 60,909,432.4
每股收益 0.142 0.142
净资产收益率(%) 4.572 4.572 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600266)“北京城建”
北京城建投资发展股份有限公司于2005年4月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、选举李明为公司独立董事 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年4月26日上午9：00在公司六楼会议室。具体事项通知如下：
一、会议审议事项
1、2004年董事会工作报告；
2、2004年监事会工作报告；
3、2004年财务决算报告；
4、2004年度利润分配方案；
5、关于聘任李明先生为公司独立董事的议案。
二、会议出席对象
1、截至2005年4月12日下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2005年4月18日上午8：30---11：30,下午1：30-4：30。
3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
四、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
2、公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部
邮政编码：100029
联系电话：(010)82275566转627、628
传真：(010)82275533
联系人：李威、许诺
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京城建投资发展股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托日期：2005年 月 日
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2005年3月23日 |
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 1,822,219,334.18 2,243,942,616.68
净利润 88,027,086.64 80,523,163.79
总资产 5,970,945,186.81 8,556,918,265.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,778,454,589.37 1,671,624,615.10
每股收益(摊薄) 0.1467 0.1342
每股净资产 2.964 2.786
调整后的每股净资产 2.819 2.582
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5313 0.3986
净资产收益率(%) 4.95 4.82
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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北京城建投资发展股份有限公司于近日召开二届三十八次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过关于计提长期投资减值准备的议案。
三、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、聘任李学富为公司总经济师。
五、通过聘任李明为公司独立董事的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600266)“北京城建”
北京城建投资发展股份有限公司于2005年3月23日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司终止与北京市华远地产股份有限公司关于北京城建东华房地产开发有限责任公司(下称：东华公司)股权转让有关协议的议案。
二、通过公司向北京市东城区住宅发展中心转让所持东华公司54%股权及相关权益的议案。
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2005-03-04
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“中鸿信建元会计师事务所” ，2005-03-03 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-03-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600266)“北京城建”
北京城建投资发展股份有限公司于2005年3月3日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议同意聘用中鸿信建元会计师事务所为公司2004年度审计机构。
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2005-02-23
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注册地址由“北京市海淀区学院南路62号”变为“北京市海淀区中关村” ，2001-04-26 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-02-21
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召开2005年第二次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-23 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年3月23日上午9：00在公司七楼会议室,具体事项通知如下：
一、会议审议事项
1、关于公司终止与北京市华远地产股份有限公司关于北京城建东华房地产开发有限责任公司股权转让有关协议的议案；
2、关于公司向北京市东城区住宅发展中心转让所持北京城建东华房地产开发有限责任公司54%股权及相关权益的议案。
二、会议出席对象
1、截至2005年3月10日下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2005年3月16日上午8：30？？？11：30,下午1：30？4：30。
3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
四、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
2、公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部
邮政编码：100029
联系电话：(010)82275566转627、628
传真：(010)82275533
联系人：李威、许诺
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京城建投资发展股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托日期：2005年 月 日
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2005年2月17日
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2005-02-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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北京城建投资发展股份有限公司于2005年2月17日以通讯方式召开二届三十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司终止与北京市华远地产股份有限公司(下称：华远公司)关于北京城建东华房地产开发有限责任公司(下称：东华公司)股权转让有关协议的议案。
二、通过公司向北京市东城区住宅发展中心(下称：东城住宅中心)转让所持东华公司54%股权及相关权益的议案。
公司2004年第二次临时股东大会决定将所持东华公司54%的股权转让给华远公司。目前在政府的协调下，公司已经与北京市东城区住宅发展中心签订了股权转让协议，并收到全部转让价款。2005年1月31日，北京市东城区政府、西城区政府组织召开了有关方参加的协调会，与会各方就东华公司股权转让及东直门项目建设达成共识。由东城住宅中心作为东华公司的股东行使优先购买权，受让公司持有的东华公司股权。公司与东城住宅中心签订了《股权转让协议》，公司将东华公司54%股权转让给东城住宅中心，转让价3.1亿元。东城住宅中心已经向公司支付了全部转让款。同时，公司与华远公司经过充分协商，签订了《终止协议书》，双方同意终止股权转让相关文件，解除双方之间因股权转让文件形成的各项权利义务关系。按照协议书的约定，公司退还了华远公司已经支付的价款2.48亿元。
董事会决定于2005年3月23日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项。 |
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2005-02-17
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公司名称由“北京城建股份有限公司”变为“北京城建投资发展股份有限公司” ，2001-06-22 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2001-06-02
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2000年年度转增，10转增5登记日 ，2001-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-02
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2000年年度转增，10转增5转增上市日 ，2001-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-06-02
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2000年年度转增，10转增5除权日 ，2001-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-11
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京城建投资发展股份有限公司二届三十二次董事会审议了关于购买金码大厦商
业物业产权的议案，并定于2004年12月29日召开股东大会审议该议案。公司与北京城
建房地产开发有限公司(下称：开发公司)签署了《金码大厦B座商业物业购买协议》，
购买协议须经公司股东大会审议通过后方能生效。按照购买协议，公司向开发公司支付
1.2亿元履约诚意金。若该事项未获得股东大会批准，开发公司将在股东大会后三日内
返还公司已付款项及同期银行贷款利息。
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