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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-01-21
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600267_20170121_1.pdf
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2017-01-18
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月17日召开,会议审议通过关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-16
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2017年1月13日召开,会议审议通过关于购置公司集体宿舍的议案、关于合资设立中兴海正(台州)生物科技有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600267_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2017年1月13日召开,会议审议通过关于购置公司集体宿舍的议案、关于合资设立中兴海正(台州)生物科技有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-14
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2017年1月13日召开,会议审议通过关于购置公司集体宿舍的议案、关于合资设立中兴海正(台州)生物科技有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600267_20170114_1.pdf
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2017-01-13
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-13/600267_20170113_2.pdf
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2016-12-31
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案 |
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2016-12-31
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案、关于对全资子公司海正药业南通有限公司增资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-31
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-31/600267_20161231_2.pdf
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2016-12-31
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关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-31/600267_20161231_3.pdf
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2016-12-31
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司董事会决定于2017年1月17日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-24
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关于重组抗RANKL全人源单克隆抗体注射液获得临床批件的公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/600267_20161224_1.pdf
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2016-12-24
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关于海泽麦布阿托伐他汀钙片获得临床试验批件的公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/600267_20161224_2.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2017-03-14; 一次变更日期: 2017-04-11; 一次变更公告日期: 2017-03-01; 二次变更日期: 2017-04-18; 二次变更公告日期: 2017-04-05; |
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2016-12-16
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关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-16/600267_20161216_4.pdf
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2016-12-16
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016年12月15日召开,会议审议通过关于调整董事会专业委员会委员的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于全资子公司浙江省医药工业有限公司拟受让海正药业(杭州)有限公司制剂仓库的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-16
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关于更换财务总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-16/600267_20161216_3.pdf
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2016-12-16
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-16/600267_20161216_2.pdf
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2016-12-07
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月6日召开,会议审议通过关于选举公司独立董事的议案、关于选举公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-06
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关于获得药物临床试验批件的公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-06/600267_20161206_1.pdf
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2016-12-01
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关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-22
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关于获得药物临床试验批件的公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-22/600267_20161122_1.pdf
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2016-11-19
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江海正药业股份有限公司董事会决定于2016年12月6日13点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司独立董事候选人的议案、关于补选公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-19
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股票复牌公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于浙江海正药业股份有限公司已按要求对《关于对浙江海正药业股份有限公司有关媒体报道等事项的问询函》(上证公函【2016】2286号)进行了回复,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年11月21日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-19
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关于上海证券交易所对公司有关媒体报道等事项的问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-19/600267_20161119_5.pdf
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2016-11-19
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关于重组抗白介素-6受体人源化单克隆抗体注射液获得临床批件的公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-19/600267_20161119_4.pdf
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2016-11-19
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-19/600267_20161119_2.pdf
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2016-11-19
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2016年11月18日召开,会议审议通过关于提名公司独立董事候选人的议案、关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-19
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司独立董事候选人的议案
1.01 选举武鑫为公司第七届董事会独立董事候选人
1.02 选举孟晓俊为公司第七届董事会独立董事候选人
2.00 关于补选公司监事的议案
2.01 选举吴珍梅为公司第七届监事会监事
2.02 选举张锋为公司第七届监事会监事 |
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2016-11-17
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关于收到上海证券交易所对公司有关媒体报道等事项的问询函的公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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(600267)“海正药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-17/600267_20161117_1.pdf |
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2016-11-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-11-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2016年11月16日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对浙江海正药业股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》，公司正在对《问询函》所列问题进行核实，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年11月16日开始停牌。公司将尽快按照《问询函》要求向有关方面核实，待完成核实后公司将及时披露《问询函》回复及股票复牌公告 |
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