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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
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| (600272、900943)“开开实业、开开B股”
上海开开实业股份有限公司于2005年3月25日召开四届三十一次董事会，会议审议通过提请2005年度第2次临时股东大会授权董事会完成拟转让公司所拥有的开开广场部分楼层相关工作的议案，其中决定转让房产的价格参考评估报告，以高于帐面净值365229705.19元的价格出售该等资产。
董事会决定于2005年4月27日上午召开2005年度第2次临时股东大会，审议以上事项。
(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布重大事项公告
上海开开实业股份有限公司近日收到上海市第二中级人民法院(下称：二中院)受理的四起与公司有关的诉讼相关法律文书，现将有关诉讼事项公告如下：
一、中国工商银行上海市静安支行(下称：工行静安支行)诉公司借款合同纠纷案
原告为工行静安支行；被告为公司。
原被告曾于2004年10月19日签定借款合同，借款金额人民币1800万元，借款期限为一年，近日，原告获悉被告有严重违反借款合同的行为，且至今未采取令原告满意的补救措施，故原告决定提前收回贷款。
原告于2005年1月31日向二中院提起诉讼，要求判令被告归还借款本金人民币1800万元。
二、工行静安支行诉公司借款合同纠纷案
原告为工行静安支行；被告为公司。
原被告曾于2004年9月16日签定借款合同，借款金额人民币1500万元，借款期限为一年，近日，原告获悉被告有严重违反借款合同的行为，且至今未采取令原告满意的补救措施，故原告决定提前收回贷款。
原告于2005年1月31日向二中院提起诉讼，要求判令被告归还借款本金人民币1500万元。
三、工行静安支行诉公司借款合同纠纷案
原告为工行静安支行；第一被告为公司，第二被告为上海雷允上药业西区有限公司。
原告曾于2004年4月2日和2004年7月16日分别与第一被告签订2笔借款合同，借款金额共计人民币3100万元，借款期限分别为一年，由第二被告以其所有的房产为该两笔贷款作抵押担保。由于在上述合同履行期间，第一被告突发经营负责人因涉嫌刑事犯罪而被公安机关立案侦查等事件，从而导致原告的上述贷款产生
极大的风险，而被告也未采取令原告满意的补救措施，故原告决定提前收回上述借款本金。
原告于2005年3月3日向二中院提起诉讼，要求判令原告与第一被告签订的2笔借款合同提前到期；被告立即归原告借款本金人民币3100万元；第二被告承担相应的担保责任。
四、工行静安支行诉公司借款合同纠纷案
原告为工行静安支行，被告为公司。
原告曾于2003年1月30日至2004年12月21日期间分别与被告签订了9笔借款合同，总计借款金额共计人民币17930万元，原告已根据合同的约定履行了全部的放款义务，但被告在履行合同期间，发生了经营负责人张晨因涉嫌刑事犯罪被公安机关立案侦查的重大事件，从而导致原告的上述贷款产生极大的风险，而被告却未采取令原告满意的补救措施，故原告要求被告提前清偿上述借款。
原告于2005年3月3日向二中院提起诉讼，要求判令原告与被告签订的9笔借款合同提前到期；被告归还原告借款本金人民币17930万元。
上述诉讼对公司的影响目前无法判断，公司将根据法院的判决结果再作定论。
(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布签署股权转让协议的公告
上海开开实业股份有限公司于2005年3月19日刊登了关联交易公告。现根据实际情况，于2005年3月25日签署了股权转让协议及相关协议，协议的主要内容如下：
公司与上海开开(集团)有限公司(下称：开开集团)及嘉兴港区大洋服饰有限公司(下称：港区大洋)签订的股权转让协议，股权转让的标的为公司持有的港区大洋75%的股权。股权转让价为人民币7766460.17元。
公司与开开集团签订的股权转让协议，股权转让的标的为公司持有的上海赢运国际贸易有限公司(下称：赢运国贸)90%的股权。经双方同意，该90%股权的转让价格为零。
深圳市赢润实业有限公司(下称：深圳赢润)与上海开开经营管理有限公司(下称：经营公司)签订的股权转让协议，股权转让的标的为深圳赢润持有的赢运国贸10%的股权。经双方同意，该10%股权的转让价格为零元。
公司、深圳赢润、经营公司、开开集团及赢运国贸签订的协议书。协议约定，经各方同意，自本协议签订之日起，在以上三项股权转让交割日前赢运国贸已发生的一切债权债务均由开开集团享有和承担，其他各方均不享有和承担该部分债权债务。
以上协议均于2005年度第1次临时股东大会审议批准之日起生效。协议内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
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2005-03-26
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司定于2005年4月27日。现将临时股东大会的有关事项公告如下：
1、会议日期及时间：2005年4月27日(周三)上午10：00正开始
2、会议内容：
审议关于授权董事会完成拟转让本公司所拥有的开开广场部分楼层相关工作的议案。
3、会议地点：上海市万航渡路888号8楼会场；
有关内容详见上海证券交易所网站http/www.sse.com.cn。
4、会议出席对象：
①本公司董事、监事及高级管理人员；
②2005年4月8日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2005年4月13日(周三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人,B股最后交易日为2005年4月8日 。
5、会议登记办法：
①符合上述条件的股东于2005年4月15日9：30～16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
②登记地点：上海市万航渡路888号底楼大堂门口
③联系电话：86-21-62127558
传真：86-21-62127558
邮编：200042
联系人：尹佩娟
6、会期半天,一切费用自理。
7、按有关规定本次股东大会不发礼品(包括车票)。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2005年3月25日
授权委托书
兹委托 先生/女士出席于2005年4月27日召开的上海开开实业股份有限公司2005年度第2次临时股东大会,并行使表决权。
委托人： 身份证：
股票帐户： 持有本公司股份： 股
委托人签名或盖章 ：
委托日期： 年 月 日 |
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2005-03-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,关联交易,日期变动 |
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| (600272、900943)“开开实业、开开B股”
上海开开实业股份有限公司于2005年3月18日召开四届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过袁杰辞去公司第四届董事会独立董事职务的议案。
二、通过提议股东大会免去熊克力、陈敏仪、吴利华、许佩能四位董事职务的议案。
三、同意公司将所持有的嘉兴港区大洋服饰有限公司75%的股权转让给上海开开(集团)有限公司(下称：开开集团)的议案提交公司2005年度第一次临时股东大会审议。
四、同意公司及控股子公司深圳市赢润实业有限公司将所持有的上海赢运国际贸易有限公司股权转让给开开集团及上海开开经营管理有限公司的议案提交公司2005年度第一次临时股东大会审议。
董事会决定于2005年4月20日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
(600272、900943)“开开实业、开开B股”公布关联交易公告
上海开开实业股份有限公司将所持有的嘉兴港区大洋服饰有限公司(下称：港区大洋)75%的股权以人民币7766460.17元转让给公司第一大股东上海开开(集团)有限公司(持有公司3509.02万股国家股，占总股本的14.44%，下称：开开集团)。
公司及控股子公司深圳市赢润实业有限公司(下称：深圳赢润)将所持有的上海赢运国际贸易有限公司(下称：赢运国贸)90%及10%股权分别以零价格转让给开开集团及上海开开经营管理有限公司。
截至2004年12月31日，港区大洋欠公司人民币4901万元，赢运国贸欠公司人民币1770万元；公司为港区大洋提供担保人民币7570万元，为赢运国贸提供担保美元1150万元。开开集团承诺，上述担保如造成的损失均由开开集团承担。
上述股权转让完成后，相关的债权债务由开开集团承担。
上述交易均构成关联交易，协议尚未签署。
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2005-03-19
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司定于2005年4月20日召开2005年度第1次临时股东大会。8名董事全部同意。
现将临时股东大会的有关事项公告如下：
1、会议日期及时间：2005年4月20日(周三)上午10：00正开始
2、会议内容：
①审议免去熊克力、陈敏仪、吴利华、许佩能四位董事职务的议案；
②审议本公司将所持有的嘉兴港区大洋服饰有限公司75%的股权转让给上海开开(集团)有限公司的议案；
③审议本公司及控股子公司深圳市赢润实业有限公司将所持有的上海赢运国际贸易有限公司股权转让给开开集团及上海开开经营管理有限公司的议案。
3、会议地点：上海市万航渡路888号8楼会场；
有关内容详见上海证券交易所网站http/www.sse.com.cn。
4、会议出席对象：
①本公司董事、监事及高级管理人员；
②2005年4月1日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2005年4月6日(周三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人,B股最后交易日为2005年4月1日 。
5、会议登记办法：
①符合上述条件的股东于2005年4月8日9：30～16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
②登记地点：上海市万航渡路888号底楼大堂门口
③联系电话：86-21-62127558
传真：86-21-62127558
邮编：200042
联系人：尹佩娟
6、会期半天,一切费用自理。
7、按有关规定本次股东大会不发礼品(包括车票)。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2005年3月18日
授权委托书
兹委托 先生/女士出席于2005年4月20日召开的上海开开实业股份有限公司2005年度第1次临时股东大会,并行使表决权。
委托人： 身份证：
股票帐户： 持有本公司股份： 股
委托人签名或盖章 ：
委托日期： 年 月 日 |
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2005-02-23
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公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海开开实业股份有限公司日前接广东省深圳市中级人民法院(下称：深中院)有关
民事裁定书，事由如下：
中国光大银行深圳红荔路支行与公司发生票据纠纷，于2005年1月17日向深中院提
出财产保全申请，要求对公司的财产采取诉前财产保全措施，保全标的以人民币5000万
元为限。中国光大银行深圳红荔路支行以自己的财产向深中院提供担保。
深中院作出有关民事裁定书，冻结公司的银行存款，查封、扣押公司其他可执行的
财产(以人民币5000万元为限)。
目前，深中院已冻结了公司所持有的兰州三毛实业股份有限公司境内法人股51283344
股，不包括红股、配股。冻结期限从2005年1月17日至2006年1月16日。
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2001-01-10
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B增发A股，发行数量：4500万股，增发价:9.6元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2001-01-10
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B增发A股，发行数量：4500万股，增发价:9.6元/股，增发上市 ，2001-02-28 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2001-01-10
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B增发A股，发行数量：4500万股，增发价:9.6元/股，增发申购款解冻日 ，2001-01-19 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2001-01-10
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B增发A股，发行数量：4500万股，增发价:9.6元/股，增发发行结果公告日 ，2001-01-19 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2001-01-10
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B增发A股，发行数量：4500万股，增发价:9.6元/股，增发中签率公告日 ，2001-01-18 |
增发中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2001-01-10
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B增发A股，发行数量：4500万股，增发价:9.6元/股，增发网下申购起始日 ，2001-01-15 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2004-10-15
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海开开实业股份有限公司于2004年10月14日以通讯方式召开四届二十四次
董事会，会议同意公司为控股子公司嘉兴港区大洋服饰有限公司(公司控制其75%
的股份)向广东发展银行杭州余杭支行申请流动资金授信额人民币1000万元提供
保证担保，担保期限为6个月，自2004年10月14日至2005年4月13日。
累计对外担保金额为人民币36395万元，无逾期担保。
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2004-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海开开实业股份有限公司于2004年10月27日以通讯方式召开四届二十五次
董事会，会议同意公司与上海茉织华股份有限公司(下称：茉织华)签订人民币50
00万元的互为担保协议：公司于2004年10月27日与茉织华签订互为担保协议，互
保双方为对方提供担保的金额最高不超过人民币5000万元(含本数)。互保期限自
本协议生效后两年内有效。
截止2004年10月27日公司对外担保总额为人民币37395万元(不含本次5000万
元)，没有逾期担保。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海开开实业股份有限公司日前接到参股企业上海毕纳高房地产开发有限公
司(下称：毕纳高公司)的通知，称毕纳高公司近日与上海开开(集团)有限公司[
下称：开开(集团)公司]、上海安联投资发展公司(下称：安联公司)共同签署了
《<东海广场一、二期在建工程项目转让协议书>主体变更协议》，自该主体变更
协议签订之日起，原《东海广场一、二期在建工程项目转让协议书》中的受让方
主体由开开(集团)公司变更为毕纳高公司，《东海广场一、二期在建工程项目转
让协议书》项下开开(集团)公司所享有权利、义务及所承担的责任全部由毕纳高
公司承接，开开(集团)公司对毕纳高公司在协议项下向安联公司的付款义务承担
连带清偿保证责任。
根据协议规定，安联公司无须退还开开(集团)公司已支付的项目款项，开开
(集团)公司已支付的款项均视为毕纳高公司所支付的转让款或定金，再由毕纳高
公司和开开(集团)公司进行结算。
《东海广场一、二期在建工程项目转让协议书》是由安联公司与开开(集团)
公司于2003年10月13日签订并在2004年2月23日签订了该协议的补充协议，该项
目转让为整体转让，项目转让价格为人民币73800万元。
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,175,596,138.32 2,079,408,996.31
股东权益(不包含少数股东权益) 864,465,191.20 869,188,937.95
每股净资产 3.557 3.577
调整后的每股净资产 3.445 3.525
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,359,293,927.08 975,969,337.73
净利润 11,705,700.11 21,824,722.73
扣除非经常性损益后的净利润 11,683,834.17 19,819,938.41
经营活动产生的现金流量净额 22,767,804.54 32,103,737.87
每股收益 0.048 0.090
净资产收益率(%) 1.354 2.535
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2004-09-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600272)“开开实业”
上海开开实业股份有限公司于2004年9月25日召开四届二十三次董事会，会
议审议同意将公司拥有的上海毕纳高房地产开发有限公司(注册资本为人民币3亿
元，下称：毕纳高)注册资本出资额1.2亿元人民币中的7000万元人民币所对应的
股权转让给兰州三毛实业股份有限公司(下称：三毛派神)。此次股权转让价格是
根据有关审计报告，以2004年8月31日为审计基准日的毕纳高的净资产人民币300
083244.77元为依据，经双方协商确定股权转让价格为人民币7000万元。公司与
三毛派神于2004年9月27日签署了股权转让协议。
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2001-01-16
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2001.01.16是开开实业(600272)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日B增发A股(发行价:9.6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:24800万股) |
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2001-01-19
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2001.01.19是开开实业(600272)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日B增发A股(发行价:9.6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:24800万股) |
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2001-02-28
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2001.02.28是开开实业(600272)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期B增发A股(发行价:9.6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:24800万股) |
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2001-01-10
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2001.01.10是开开实业(600272)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日B增发A股(发行价:9.6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:24800万股) |
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2001-01-19
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2001.01.19是开开实业(600272)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日B增发A股(发行价:9.6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:24800万股) |
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2001-01-18
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2001.01.18是开开实业(600272)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日B增发A股(发行价:9.6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:24800万股) |
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2001-01-19
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2001.01.19是开开实业(600272)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日B增发A股(发行价:9.6: 发行总量:4500万股,发行后总股本:24800万股) |
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2004-12-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600272、900943)“开开实业、开开B股”
上海开开实业股份有限公司于2004年12月30日召开四届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意胡锦华辞去第四届董事会独立董事职务。
二、免去Charlie Chang公司总经理职务。
三、聘任江玉森董事长兼任公司总经理。
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-23 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600272、900943)“开开实业、开开B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,315,400,312.16 2,079,408,996.31
股东权益（不含少数股东权益） 870,285,567.52 869,188,937.95
每股净资产 3.581 3.577
调整后的每股净资产 3.467 3.525
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -34,522,524.77 -11,754,720.23
每股收益 0.036 0.085
净资产收益率（%） 1.017 2.362
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2005-01-18
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公布部分社会法人股被冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海开开实业股份有限公司接上海市第二中级人民法院(下称：二中院)有关
协助执行通知书，因公司第一大股东上海开开(集团)有限公司诉上海和康旅游用
品有限公司、上海九豫投资有限公司(原上海九豫服饰有限公司)、上海怡邦恒达
投资有限公司(原上海怡邦针织品有限公司)股权转让侵权纠纷一案中二中院对此
作出有关民事裁定书。
因保全之需冻结上海和康旅游用品有限公司所持有的公司社会法人股1100万
股、上海九豫投资有限公司所持有的公司社会法人股1900万股(已质押)、上海怡
邦恒达投资有限公司所持有的公司社会法人股1500万股(已质押)。冻结期限均为
2005年1月11日至2006年1月10日。
上述股票未经二中院许可，不得擅自办理任何手续。
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2005-01-29
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[20044预亏](600272) 开开实业：公布预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600272、900943)“开开实业、开开B股”公布预亏公告
因上海开开实业股份有限公司原总经理张晨涉嫌经济犯罪，导致公司2004年
利润出现亏损(上年同期净利润为人民币3077.15万元)，目前司法机关正在对公
司进行司法审计，具体亏损金额有待审计结果确定后另行公告。
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2005-01-22
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600272、900943)“开开实业、开开B股”
近日，相关媒体对上海开开实业股份有限公司原总经理张晨涉嫌经济犯罪一
事进行了多篇报道。现公司就一些情况公告如下：
公司董事吴利华、陈敏仪、许佩能、熊克力不在公司担任高管及其他重要职
务。上述四位董事联系不上, 目前尚未反映出对公司的影响。
东海广场项目目前仍处于烂尾楼状态，张晨涉及经济犯罪立案可能会影响到
该项目的进展。
嘉兴港区大洋服饰有限公司是公司控股子公司。公司为嘉兴港区大洋服饰有
限公司提供的担保为承担连带责任担保。
根据广东中深彩融资担保投资有限公司(公司出资10000万元，占40%)提供的
财务报表，截止2004年9月30日该公司的营业收入为12916632.76元、净利润为86
02249.04元、净资产为258602249.04元。公司未知深圳中经领业实业发展有限公
司和中国深圳彩电总公司的近期状况。
敬请投资者注意投资风险。
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