| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-05-23
|
关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600297_20200523_1.pdf
|
|
|
2020-05-23
|
关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600297_20200523_4.pdf
|
|
|
2020-05-23
|
2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广汇汽车服务集团股份公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案、关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600297_20200523_2.pdf
|
|
|
2020-05-12
|
关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600297_20200512_1.pdf
|
|
|
2020-05-06
|
关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/600297_20200506_1.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600297_20200429_25.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案
2 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7 关于提请股东大会对公司2020年担保事项进行授权的议案
8 关于公司授权管理层审批2020年度限额内融资活动的议案
9 关于2020年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案
10 关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
11 关于监事薪酬计划及确认监事2019年度薪酬的议案
12 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案
13 关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
14 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于终止2019年员工持股计划的议案 |
|
|
2020-04-29
|
截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600297_20200429_26.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广汇汽车服务集团股份公司第七届董事会第十九次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600297_20200429_11.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600297_20200429_28.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.05
加权平均净资产收益率(%) -1.05
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600297_20200429_34.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2019年度薪酬的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600297_20200429_22.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
关于召开2019年度现金分红暨业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600297_20200429_30.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
关于公司2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600297_20200429_17.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600297_20200429_14.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
关于终止2019年员工持股计划的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600297_20200429_29.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
关于监事薪酬计划及确认监事2019年度薪酬的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600297_20200429_23.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600297_20200429_32.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
关于2020年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600297_20200429_21.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
关于2019年度利润分配预案的说明公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600297_20200429_16.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广汇汽车服务集团股份公司董事会决定于2020年5月22日15点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600297_20200429_31.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
关于提请股东大会对公司2020年担保事项进行授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600297_20200429_20.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600297_20200429_24.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 6.99
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600297_20200429_2.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要的议案
2 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7 关于提请股东大会对公司2020年担保事项进行授权的议案
8 关于公司授权管理层审批2020年度限额内融资活动的议案
9 关于2020年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案
10 关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
11 关于监事薪酬计划及确认监事2019年度薪酬的议案
12 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案
13 关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
14 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于终止2019年员工持股计划的议案 |
|
|
2020-04-25
|
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600297_20200425_1.pdf
|
|
|
2020-04-03
|
关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600297_20200403_1.pdf
|
|
|
2020-04-01
|
关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600297_20200401_1.pdf
|
|
|
2020-03-31
|
关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司发布2019年年度业绩公告的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600297_20200331_3.pdf
|
|
|
2020-03-31
|
关于回购注销股份完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600297_20200331_1.pdf
|
|
|
2020-03-31
|
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600297)“广汇汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600297_20200331_2.pdf
|
|
| | | |
