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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-03
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600312_20191203_2.pdf
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2019-11-30
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600312_20191130_1.pdf
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2019-11-29
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关于超短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600312_20191129_1.pdf
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2019-11-16
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案
2 关于续聘公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案 |
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2019-11-16
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600312_20191116_2.pdf
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2019-11-16
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南平高电气股份有限公司董事会决定于2019年12月13日9点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案、关于续聘公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600312_20191116_4.pdf
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2019-11-16
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第七届董事会第二十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南平高电气股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议于2019年11月15日召开，会议审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》、《关于续聘公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600312_20191116_1.pdf
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0869
加权平均净资产收益率(%) 1.3154
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600312_2019_3.pdf
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2019-10-15
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2019年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经河南平高电气股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为11,793万元左右，与上年同期相比增加11,568万元左右，同比增加5156%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,405万元左右，与上年同期相比增加11,173万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南平高电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月25日召开，会议审议通过关于公司签订关联交易框架协议的议案、关于变更公司监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-26/600312_20190926_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-21
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第七届董事会第二十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南平高电气股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议于2019年9月20日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于对外投资成立合资公司的议案》。
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2019-09-21
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关于对外投资成立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
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2019-09-21
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
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2019-08-21
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司签订关联交易框架协议的议案
2 关于变更公司监事的议案
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2019-08-21
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关于变更监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600312)“平高电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-21
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司签订关联交易框架协议的议案
2 关于变更公司监事的议案 |
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2019-08-21
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-21
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600312)“平高电气”公布
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2019-08-21
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关于签订关联交易框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-21
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南平高电气股份有限公司董事会决定于2019年9月25日9点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司签订关联交易框架协议的议案、关于变更公司监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-21/600312_20190821_10.pdf
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2019-08-21
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南平高电气股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年8月20日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告及报告摘要》、《关于公司聘请证券事务代表的议案》、《关于公司签订关联交易框架协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-21/600312_20190821_3.pdf
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2019-08-21
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.61
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-20
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中标公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/600312_20190720_1.pdf
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2019-07-12
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河南平高电气股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.064元（含税）。
股权登记日：2019/7/18
除息日：2019/7/19
现金红利发放日：2019/7/19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/600312_20190712_1.pdf
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派0.640000000(含税)，税后10派0.640000红利发放日 ，2019-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派0.640000000(含税)，税后10派0.640000除权日 ，2019-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派0.640000000(含税)，税后10派0.640000登记日 ，2019-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-04
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2019年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经河南平高电气股份有限公司财务部门初步测算，预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（-13,073万元）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润5,440万元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润4,431万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/600312_20190704_1.pdf
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2019-07-04
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/600312_20190704_2.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-21 |
拟披露中报 |
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