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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及其摘要
6 2018年度财务决算和2019年度财务预算
7 关于持续履行避免同业竞争承诺方案调整的议案
8 关于继续履行《金融服务协议》的议案
9.00 关于补选董事的议案
9.01 关于补选单志民为公司董事的议案
9.02 关于补选万炳奎为公司董事的议案
9.03 关于补选戴兆亮为公司董事的议案
9.04 关于补选毕太文为公司董事的议案
9.05 关于补选刘洋为公司董事的议案
10.00 关于补选监事的议案
10.01 关于补选李昆为公司监事的议案
10.02 关于补选韩朝波为公司监事的议案 |
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2019-06-06
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600317_20190606_1.pdf
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2019-06-06
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600317_20190606_4.pdf
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2019-06-06
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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营口港务股份有限公司第六届董事会第十次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过关于补选董事的议案、关于召开2018年年度股东大会的通知。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600317_20190606_3.pdf
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2019-06-06
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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营口港务股份有限公司董事会决定于2019年6月26日9点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告及其摘要、关于持续履行避免同业竞争承诺方案调整的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600317_20190606_5.pdf
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2019-06-06
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600317_20190606_2.pdf
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2019-06-03
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关于公司间接控股股东股权划转暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-03/600317_20190603_1.pdf
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2019-06-01
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关于2018年年度报告及前期信息披露的补充更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600317_20190601_1.pdf
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2019-05-30
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核二次问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/600317_20190530_1.pdf
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2019-05-25
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关于“14营口港”跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600317_20190525_1.pdf
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2019-05-23
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核二次问询函延期回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600317_20190523_1.pdf
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2019-05-15
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关于收到上海证券交易所2018年年度报告事后审核二次问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/600317_20190515_1.pdf
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2019-05-09
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/600317_20190509_1.pdf
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2019-04-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600317_20190424_5.pdf
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2019-04-24
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0453
加权平均净资产收益率(%) 2.4871
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600317_2019_1.pdf |
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2019-04-24
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600317_20190424_4.pdf
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2019-04-24
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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营口港务股份有限公司第六届董事会第九次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过关于会计政策变更的议案、关于解聘和聘任公司高级管理人员的议案、公司2019年第一季度报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600317_20190424_3.pdf
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2019-04-20
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关于收到上海证券交易所2018年年报问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600317_20190420_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-24 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600317_20190327_15.pdf
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2019-03-27
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关于关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600317_20190327_13.pdf
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2019-03-27
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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营口港务股份有限公司第六届董事会第八次会议于2019年3月25日召开，会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年年度报告及其摘要、关于继续履行《金融服务协议》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600317_20190327_11.pdf
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2019-03-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1546
加权平均净资产收益率(%) 8.9429
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600317_2018_n.pdf
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2019-03-27
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600317_20190327_12.pdf
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2019-01-16
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经营口港务股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加37,460万元到48,170万元，同比增长70%到90%。
公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加37,500万元到53,565万元，同比增长70%到100%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600317_20190116_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-12
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600317_20181212_1.pdf
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2018-12-01
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关于间接控股股东股权结构变更完成及更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600317_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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关于间接控股股东股权结构变更完成及更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| 公布 (600317)“营口港”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600317_20181201_1.pdf |
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2018-11-30
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关于控股股东股权结构发生变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600317_20181130_1.pdf
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2018-11-05
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关于间接控股股东股权结构拟发生变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600317)“营口港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-05/600317_20181105_1.pdf
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