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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-15
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,595,718,203.51 2,447,555,347.25
所有者权益(或股东权益) 1,185,565,670.95 1,185,826,352.96
每股净资产 2.60 2.60
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 264,688,060.27 267,844,511.05
净利润 22,515,317.99 16,732,866.23
扣除非经常性损益后的净利润 21,678,120.61 16,122,055.08
基本每股收益 0.049 0.037
净资产收益率(%) 1.88 1.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.21
注：以上数据按2010年7月8日转增股本后总股本455520000股计算。
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2010-07-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2010年7月8日以通讯投票方式召开六届二十次董事会，会议审议通过如下事宜：
根据公司2009年度利润分配及公积金转增股本方案(每10股转增10股派1.00元)，结合目前市场的实际情况，同意对公司2010年非公开发行股票的发行价格和数量进行相应调整，调整后：本次发行价格不低于5.27元/股；发行股票数量不超过30000万股(含30000万股)。
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2010-07-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2010年7月8日以通讯投票方式召开六届二十次董事会，会议审议通过如下事宜：
根据公司2009年度利润分配及公积金转增股本方案(每10股转增10股派1.00元)，结合目前市场的实际情况，同意对公司2010年非公开发行股票的发行价格和数量进行相应调整，调整后：本次发行价格不低于5.27元/股；发行股票数量不超过30000万股(含30000万股)。
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2010-07-02
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2009年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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四川国栋建设股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2010年7月7日
除权除息日：2010年7月8日
新增无限售条件流通股份上市日：2010年7月9日
现金红利发放日：2010年7月15日
实施转股方案后，按新股本455520000股摊薄计2009年度每股收益为0.09元。
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2010-07-02
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2009年年度转增，10转增10登记日 ，2010-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-02
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2009年年度转增，10转增10除权日 ，2010-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-02
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2009年年度转增，10转增10除权日 ，2010-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-02
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2009年年度转增，10转增10除权日 ，2010-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-02
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2009年年度转增，10转增10登记日 ，2010-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-02
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2009年年度转增，10转增10转增上市日 ，2010-07-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-07-02
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2009年年度转增，10转增10登记日 ，2010-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-02
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-02
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-02
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-02
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2009年年度转增，10转增10转增上市日 ，2010-07-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-07-02
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2009年年度转增，10转增10转增上市日 ，2010-07-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-15 |
拟披露中报 |
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2010-06-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2010年6月21日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向不超过10名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次非公开发行股票数量不超过15000万股(含15000万股)，发行价格不低于10.64元/股，所有发行对象均以现金方式认购。本次非公开发行股票方案需经中国证监会核准。
二、通过关于《公司2010年度非公开发行A股股票预案》的议案。
三、通过关于《公司2010年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案。
四、通过关于对四川南充国栋林产科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案。
五、通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。
六、通过关于公司建立募集资金专项存储账户的议案。
七、通过关于细化公司经营范围类别和修改《公司章程》的议案。
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2010-06-17
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召开临时股东大会的二次公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司董事会决定于2010年6月21日9:30召开2010年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司本次非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738321”；投票简称为“国栋投票”。
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2010-06-14
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召开临时股东大会的二次公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司董事会决定于2010年6月21日9:30召开2010年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司本次非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738321”；投票简称为“国栋投票”。
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2010-06-12
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召开临时股东大会的二次公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川国栋建设股份有限公司董事会决定于2010年6月21日9:30召开2010年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司本次非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738321”；投票简称为“国栋投票”。
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2010-06-05
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于<四川国栋建设股份有限公司2010年度非公开发行A股股票预案>的议案》；
4、审议《关于<四川国栋建设股份有限公司2010 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；
5、审议《关于对四川南充国栋林产科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》；
6、审议《关于修订〈四川国栋建设股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
7、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于细化公司经营范围类别和修改公司章程的议案》。
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2010-06-05
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川国栋建设股份有限公司于2010年6月4日召开六届十九次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行数量不超过15000万股(含15000万股)，发行价格不低于10.64元/股；所有发行对象均以现金认购，每个发行对象及其关联方参与认购后的持股总数占本次发行后公司总股本的比例不得超过10%。
二、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于《公司2010年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案。
四、通过关于公司对全资子公司四川南充国栋林产科技有限公司[目前注册资本3000万元(公司六届十七次董事会审议通过公司向其追加注册资本12000万元，工商手续正在办理过程中)，下称：南充国栋]进行增资暨实施募集资金投资项目的议案：公司本次拟募集资金总额不超过85000万元，其中28453.76万元拟投入到南充国栋次小薪材、三剩物深加工22万立方米/年高中密度纤维板生产线技术改造项目(投资总额49682.77万元)；待募集资金到位后，公司拟以2.9亿元对南充国栋增资。
五、通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。
六、通过关于公司建立募集资金专项存储账户的议案。
七、通过关于《公司前次募集资金使用情况的说明》议案。
八、通过关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
九、通过关于细化公司经营范围类别和修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2010年6月21日9:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738321”；投票简称为“国栋投票”。
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2010-06-02
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川国栋建设股份有限公司第二次安排的股权分置改革形成的有限售条件流通股11388000股将于2010年6月9日起上市流通。
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2010-05-11
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(600321) 国栋建设:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
四川国栋建设股份有限公司于2010年5月8日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2009年12月31日总股本227760000股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
三、通过关于向公司全资子公司四川南充国栋林产科技有限公司追加注册资本12000万元的议案。
四、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报表审计机构。
五、改选王云露为公司第六届董事会董事、覃海先为公司第六届监事会监事。
六、通过关于修改公司章程的议案。
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2010-05-10
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因未刊登股东大会决议公告，5月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-04-21
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,497,398,210.56 2,447,555,347.25
所有者权益(或股东权益) 1,196,703,105.36 1,185,826,352.96
归属于上市公司股东的每股净资产 5.25 5.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,876,752.40 10,876,752.40
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.04 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 0.90 0.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.84 0.84
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2010-04-16
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009年度财务决算报告；
4、2009年度报告及其摘要；
5、2009年度利润分配预案；
6、关于向公司全资子公司四川南充国栋林产科技有限公司追加注册资本12,000万元的议案；
7、关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报表审计机构的议案；
8、关于改选王云露女士为公司第六届董事会董事的议案；
9、关于改选覃海先先生为公司第六届监事会监事的议案；
10、关于修改公司章程的议案 |
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2010-04-16
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 594,051,988.50 607,426,063.59
归属于上市公司股东的净利润 40,392,535.43 31,284,410.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,846,649.67 35,878,615.56
基本每股收益 0.18 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 3.44 2.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.05 3.10
每股经营活动产生的现金流量净额 1.06 0.16
2009年末 2008年末
总资产 2,447,555,347.25 1,789,451,313.12
归属于母公司所有者权益合计 1,185,826,352.96 1,159,099,417.53
归属于上市公司股东的每股净资产 5.21 5.09
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派人民币1.00元(含税)。
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2010-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川国栋建设股份有限公司于2010年4月14日召开六届十七次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2009年12月31日总股本227760000股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)，同时以资本公积金每10股转增10股。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司向全资子公司四川南充国栋林产科技有限公司(注册资本为3000万元，下称：南充国栋)追加注册资本议案：目前南充国栋建设项目(总投资5亿元的22万立方米/年中、高密度纤维板生产线)已累计投入资金30000万元，为此公司决定向南充国栋追加注册资本12000万元。
四、决定终止公司首期股票期权激励计划方案的议案。
五、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报表审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月8日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-04-15
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(600321) 国栋建设:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 17239386.11
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 3476519.00
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 3013701.84
财通证券有限责任公司宁波天童北路证券营业部 2980193.00
海通证券股份有限公司苏州竹辉路营业部 2438750.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13318400.90
浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 8979908.10
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 7962692.49
齐鲁证券有限公司济南历山路证券营业部 5546876.08
国都证券有限责任公司天津永安道证券营业部 5290657.70
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