| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-08-22
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2008年8月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意公司新投资9亿元及5亿元分别建设45万立方米/年及22万立方米/年的高、中密度纤维板生产线。
|
|
|
2008-08-21
|
公布董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2008年8月19日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意投资100万美元在美国硅谷成立国栋美国分公司，计划寻求符合条件的美国本土强化地板或人造板的工厂，以投资、合资或者购买合并的方式在美国建厂，通过让国栋产品在美国精加工成为终端商品直接在美国销售，并部分返销回中国。
三、聘任万培为公司专职证券事务代表。
|
|
|
2008-08-21
|
2008年中期主要财务指标，停牌一天 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,728,412,876.21 1,612,024,833.39
所有者权益(或股东权益) 1,172,890,146.35 1,150,591,006.68
每股净资产 5.15 5.05
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 256,955,382.21 225,829,407.01
净利润 22,299,139.67 31,926,195.15
扣除非经常性损益后的净利润 29,277,016.26 28,158,494.25
基本每股收益 0.10 0.14
净资产收益率(%) 1.90 2.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -0.07
|
|
|
2008-08-14
|
新投资建设纤维板生产线的后续公告
|
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2008年8月12日取得了国家发展和改革委员会发展规划司出具的有关文件，确认公司在四川省南充市新上22万立方米/年高/中密度纤维板(HDF/MDF)生产线项目符合国家产业政策，可按规定到项目主管地直属海关办理进口设备免税手续。
|
|
|
2008-08-12
|
新投资建设纤维板生产线的后续公告
|
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2008年8月8日与南充市国土局签订了拟在四川省南充市投资建设22万立方米/年高/中密度纤维板(HDF/MDF)生产线项目406亩土地的《国有土地使用权出让合同》，并办理完毕该宗土地的《国有土地使用证》。
|
|
|
2008-08-02
|
更正公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司现对2008年8月1日发布的关于仲裁结果的公告中部分内容作出如下更正：
公告中三、最终仲裁结果：“B、原告(公司)支付被告(美卓公司)10%设备尾款：”更正为：“B、原告(公司)支付被告(美卓公司)验收保证金：”；公告中“……原告(公司)也不向被告(美卓公司)支付设备尾款1334472欧元及3%的年利息……。”更正为：“……原告(公司)也不向被告(美卓公司)支付验收保证金1334472欧元及3%的年利息……。”。
|
|
|
2008-08-01
|
公布起诉美卓公司仲裁结果公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2008年7月24日收到国际商会仲裁庭关于公司起诉芬兰美卓人造板公司(简称：美卓公司)的《最终裁决》，并于2008年7月30日翻译完毕，现将最终仲裁结果披露如下：
被告(美卓公司)支付原告(公司)500000欧元；原告支付被告10%设备尾款1334472欧元及按3%年利率计算的利息(从2004年8月10日起开始计算)；双方所有其他索赔和反索赔均被拒绝；双方各自承担各自的法律费用和其他费用；仲裁费用由双方平均分担。
公司确认不会接受上述结果。目前，公司正在与被告进行和解沟通，建议对方放弃仲裁结果。如果对方拒绝和解，公司将按照有关通知，向人民法院申请裁定不予执行或者拒绝承认和执行该仲裁裁决(下称：不予执行申请)。
公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：集团公司)同意公司上述行为并承诺：原、被告双方达成和解及不予执行申请失败所产生的损失约98万欧元(因利息结算截止日的不确定性)所应由公司支付的损失，改由集团公司全部承担。
|
|
|
2008-07-22
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2008年7月19日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-16
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2008年7月12日召开六届四次董事会，会议就公司新投资14亿元建设高、中密度纤维板生产线项目，补充审议通过如下决议：
一、通过在双流航空港开发区建设45万立方米/年高、中密度纤维板生产线的议案，投入总资金约为90004.28万元(含外汇4023.90万欧元)。该项目目前已取得项目用地国有土地证及国家发改委备案批复等关键审批手续。
二、通过在南充市建设一条22万立方米/年高、中密度纤维板生产线的议案，投入总资金约为49682.77万元(含外汇2307.47万欧元)。该项目目前正在办理国有土地证和国家发改委立项备案等手续，尚存在一定不确定性。
三、同意由公司出资3000万元注册成立四川南充林产科技有限公司，注册资本为3000万元，公司占100%股份。
董事会决定于2008年8月21日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。
|
|
|
2008-07-16
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、新投资9亿元在双流航空港开发区建设45万立方米/年高、中密度纤维板生产线。
2、新投资5亿元在南充市建设22万立方米/年高、中密度纤维板生产线 |
|
|
2008-07-16
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、新投资9亿元在双流航空港开发区建设45万立方米/年高、中密度纤维板生产线。
2、新投资5亿元在南充市建设22万立方米/年高、中密度纤维板生产线 |
|
|
2008-07-10
|
2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-07-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-07-10
|
2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-07-10
|
公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年7月15日
除息日：2008年7月16日
现金红利发放日：2008年7月23日
|
|
|
2008-07-10
|
2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-07-08
|
公布公告
|
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2008年7月7日收到华西证券有限责任公司(下称：华西证券)有关函，由于华西证券目前已无保荐代表人，故不适宜继续担任公司股权分置改革(下称：股改)后持续督导的相关工作，希望与公司终止股改保荐协议。待公司重新确定新的保荐机构后，将及时公告。
|
|
|
2008-07-08
|
2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2009-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-07-08
|
2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2009-07-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-07-08
|
2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2009-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-07-01
|
公布控股股东股权解质押及重新质押公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司收到控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：集团公司)申明：集团公司于2007年7月4日质押给深圳发展银行成都分行(下称：成都分行)的公司限售流通股13800000股已于2008年6月27日办理了解除质押及重新质押手续。为公司向成都分行贷款3000万元继续提供质押担保，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
|
|
|
2008-07-01
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
5.12地震后，经过近段时间的全面抢修自救，四川国栋建设股份有限公司广元子公司已于2008年6月30日正式恢复生产，设备运转正常，各项经营活动有序开展。
|
|
|
2008-06-18
|
公布公告
|
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司已于2008年6月16日办理完毕拟在成都双流建设的高/中密度(HDF/MDF)生产线项目所需的350亩土地《国有土地使用权出让合同》和《国有土地使用证》。
|
|
|
2008-06-05
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司现将四川地震余震给公司造成的人员伤害及财产损失补充公告如下：
经核实，截止2008年6月3日，公司没有因地震造成人员伤亡。公司在广元的全资子公司因地震及余震造成不能使用的生产车间、厂房、烟囱及综合楼直接经济损失约为260万元，部分生产设备受损严重造成直接经济损失约为290万元，停产及库存损失约342万元，以上各项损失共计约892万元。广元公司已于2008年5月12日全面停产至今，待条件允许时，将尽快恢复生产。
鉴于此次地震对公司造成一定经济损失，敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-06-04
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司现将四川地震余震给公司造成的人员伤害及财产损失补充公告如下：
经核实，截止2008年6月3日，公司没有因地震造成人员伤亡。公司在广元的全资子公司因地震及余震造成不能使用的生产车间、厂房、烟囱及综合楼直接经济损失约为260万元，部分生产设备受损严重造成直接经济损失约为290万元，停产及库存损失约342万元，以上各项损失共计约892万元。广元公司已于2008年5月12日全面停产至今，待条件允许时，将尽快恢复生产。
鉴于此次地震对公司造成一定经济损失，敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-05-23
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司股票于2008年5月19日-21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司于2008年5月13日发布《关于汶川5.12地震影响的公告》后，公司除广元公司因所处地四川省广元市尚未解除余震警报外，目前经营情况基本正常，公司董、监事和高管人员正常履行职责；公司拟在成都市双流县航空港工业开发区现国栋林产科技有限公司内和四川省南充市高坪区航空港工业集中区投资建设三条HDF/MDF生产线；公司近期拟推出的首期股票期权激励计划目前处于前期筹划阶段，尚未提交董事会进行审议，具较大的不确定性；公司及其控股股东承诺，现在及未来三个月内，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等影响公司股价的事项，并均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项；尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-05-22
|
因未披露股票交易异常波动公告，5月22日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2008-05-21
|
(600321) 国栋建设:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 13779386.02
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 11930121.06
中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 11652837.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 10552418.00
国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 8265472.81
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 14439191.50
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 10256170.00
泰阳证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 7655539.06
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 7360522.95
英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 7244899.50
|
|
|
2008-05-17
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
四川国栋建设股份有限公司于2008年5月13日召开六届三次董事会，会议审议通过由公司向遭受四川汶川5.12特大地震灾害的灾区捐赠1200万元的决议(其中人民币现金200万元，高/中密度纤维板1000立方、无甲醛绿色秸秆微粒板3500立方共价值人民币1000万元)。
|
|
|
2008-05-14
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
2008年5月12日下午四川汶川县发生7.8级大地震，四川国栋建设股份有限公司地处成都、广元两市的所有工厂及大厦六处，除广元一处工厂烟囱出现裂纹外，其它五处现已全面恢复生产。本次地震对公司没有造成人员伤亡和大量财产损失。
|
|
| | | |
