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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,824,167,335.68 1,789,451,313.12
所有者权益(或股东权益) 1,165,491,008.40 1,159,099,417.53
归属于上市公司股东的每股净资产 5.12 5.09
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,391,590.87 6,391,590.87
基本每股收益 0.028 0.028
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.026 0.026
全面摊薄净资产收益率(%) 0.55 0.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.51 0.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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2009-04-15
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投资公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司控股子公司四川广元国栋建设新材有限公司(下称：广元新材)拟将其刨花板生产厂迁至工业集中区进行异地技改，升级建设一条8万立方米/年的高、中密度刨花板生产线及配套生产系统，新征土地150亩。项目建设年限为2009年4月-2010年4月；项目总投资12000万元，由广元新材直接投资建设。
该项目目前尚处于初步立项阶段，具备一定的不确定性。
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2009-04-15
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公布投资公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司控股子公司四川广元国栋建设新材有限公司(下称：广元新材)拟将其刨花板生产厂迁至工业集中区进行异地技改，升级建设一条8万立方米/年的高、中密度刨花板生产线及配套生产系统，新征土地150亩。项目建设年限为2009年4月-2010年4月；项目总投资12000万元，由广元新材直接投资建设。
该项目目前尚处于初步立项阶段，具备一定的不确定性。
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2009-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2009年4月13日召开六届十二次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议;
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本227760000股为基数，每10股派人民币0.60元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司控股子公司四川广元国栋建设新材有限公司异地技改刨花板生产线及旧城改造的议案。
四、通过公司控股股东四川国栋建设集团有限公司向公司支付1143.06万元，作为对公司5.12地震灾区捐赠支出补贴的议案。
五、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月16日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-15
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 607,426,063.59 489,740,032.78
归属于上市公司股东的净利润 31,284,410.85 60,559,899.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,878,615.56 54,051,796.17
基本每股收益 0.14 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.24
全面摊薄净资产收益率(%) 2.70 5.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.10 4.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 -0.37
2008年末 2007年末
总资产 1,789,451,313.12 1,612,024,833.39
归属于上市公司所有者权益合计 1,159,099,417.53 1,150,591,006.68
归属于上市公司股东的每股净资产 5.09 5.05
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币0.60元(含税)。
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2009-04-15
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 2008年度董事会工作报告；
2、 2008年度监事会工作报告；
3、 2008年度财务决算报告；
4、 2008年年度报告及其摘要；
5、 2008年度利润分配预案；
6、 关于公司控股股东四川国栋建设集团有限公司向公司补贴5.12地震灾区捐赠款项的议案；
7、 关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构的议案； |
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2009-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川国栋建设股份有限公司于2009年4月13日召开六届十二次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议;
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本227760000股为基数，每10股派人民币0.60元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司控股子公司四川广元国栋建设新材有限公司异地技改刨花板生产线及旧城改造的议案。
四、通过公司控股股东四川国栋建设集团有限公司向公司支付1143.06万元，作为对公司5.12地震灾区捐赠支出补贴的议案。
五、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月16日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-31
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(600321) 国栋建设:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 9869809.98
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 5758432.51
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 4866004.37
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 4848880.33
国元证券股份有限公司深圳宝安南路证券营业部 3901153.91
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司齐齐哈尔中环广场证券营业部 8204984.98
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 7495100.19
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 6726813.29
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 5390526.65
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 5287920.47
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-18
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控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司将其持有的17500000股公司限售流通股于2009年3月17日质押给中国进出口银行成都分行(下称：成都分行)，为公司向成都分行贷款22000万元提供质押担保，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
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2009-02-26
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股改保荐机构及保荐代表人变更公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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鉴于四川国栋建设股份有限公司原聘请的股权分置改革(简称：股改)保荐机构华西证券有限责任公司(下称：华西证券)已从中国证监会公告的具有保荐资格的机构名单中去除，根据相关规定，公司与华西证券和华林证券有限责任公司(下称：华林证券)签订了《公司股改保荐机构及保荐代表人变更协议书》，终止了与华西证券的保荐关系，聘请华林证券担任公司股改持续督导的保荐机构，承继履行持续督导职责。华林证券指定冯浩担任公司股改持续督导保荐代表人。
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2009-02-13
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关联交易后续公告 |
上交所公告 |
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目前，四川国栋建设股份有限公司收购控股股东国栋集团全资子公司成都国栋南园投资有限公司100%股权(关联交易)的过户手续，已在成都市双流县工商局办理完毕。
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2009-02-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2009年1月23日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)全资子公司成都国栋南园投资有限公司股权的关联交易议案。
二、通过关于与国栋集团抵消债务的关联交易议案 |
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2009-01-21
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关于取得项目贷款公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2009年1月19日收到中国农业发展银行(下称：农发行)四川省分行(下称：省分行)转送的农发行于2009年1月16日下发给省分行的有关批复文件，同意向公司发放农业产业化龙头企业项目贷款50000万元，其中：中长期贷款45000万元(期限5年，宽限期15个月)；配套流动资金贷款5000万元(期限1年)。贷款利率执行人民银行规定的同期同档次贷款基准利率。
该国家政策性优惠贷款将用于兴建位于成都市双流县航空港工业开发区现国栋林产科技有限公司内新投资的45万立方米中/高密度纤维板生产线项目(已经公司2008年第一次临时股东大会审议通过)。
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2009-01-09
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控股股东股权解除质押公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司于2007年12月4日质押给深圳发展银行成都分行的17500000股公司限售流通股已于2009年1月5日解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2009-01-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于收购控股股东国栋集团旗下全资子公司成都国栋南园投资有限公司100%股权的关联交易议案。
2、关于用公司应收国栋集团的工程垫款抵扣股权收购关联交易的价款，和完成股权转让后公司全资子公司成都国栋南园投资有限公司购买国栋集团国栋.南园五星级酒店在建工程负债款项的议案。 |
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2009-01-08
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川国栋建设股份有限公司于2009年1月5日以通讯方式召开六届十一次董事会，会议审议通过确认公司收购控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)全资子公司成都国栋南园投资有限公司(下称：投资公司)100%股权收购价格和付款方式的议案：
根据公司于2008年11月20日与国栋集团签署的《股权转让合同》，标的股权收购价格约为3.3亿元人民币，现参照有关《资产评估报告》和《审计报告》确认的投资公司净资产值161536702.00元，确定合同总金额为16154万元人民币。
确认公司上述股权收购价款由公司为国栋集团承建的国栋·南园五星城开发项目工程垫款约26000万元(实际数据须以公司2008年的审计报告为准)以抵扣债务方式支付；公司将剩余约9846万元债权转让给投资公司抵扣其对国栋集团的16000万元负债。上述价款抵扣后，余款约6154万元作为投资公司占用国栋集团款项作其他长期应付款项列帐。
上述事项构成关联交易。
董事会决定于2009年1月23日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-01-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于收购控股股东国栋集团旗下全资子公司成都国栋南园投资有限公司100%股权的关联交易议案。
2、关于用公司应收国栋集团的工程垫款抵扣股权收购关联交易的价款，和完成股权转让后公司全资子公司成都国栋南园投资有限公司购买国栋集团国栋.南园五星级酒店在建工程负债款项的议案。 |
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2009-01-08
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2009年1月5日以通讯方式召开六届十一次董事会，会议审议通过确认公司收购控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)全资子公司成都国栋南园投资有限公司(下称：投资公司)100%股权收购价格和付款方式的议案：
根据公司于2008年11月20日与国栋集团签署的《股权转让合同》，标的股权收购价格约为3.3亿元人民币，现参照有关《资产评估报告》和《审计报告》确认的投资公司净资产值161536702.00元，确定合同总金额为16154万元人民币。
确认公司上述股权收购价款由公司为国栋集团承建的国栋·南园五星城开发项目工程垫款约26000万元(实际数据须以公司2008年的审计报告为准)以抵扣债务方式支付；公司将剩余约9846万元债权转让给投资公司抵扣其对国栋集团的16000万元负债。上述价款抵扣后，余款约6154万元作为投资公司占用国栋集团款项作其他长期应付款项列帐。
上述事项构成关联交易。
董事会决定于2009年1月23日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-01-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-23 |
召开股东大会 |
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| 1、关于收购控股股东国栋集团旗下全资子公司成都国栋南园投资有限公司100%股权的关联交易议案。
2、关于用公司应收国栋集团的工程垫款抵扣股权收购关联交易的价款，和完成股权转让后公司全资子公司成都国栋南园投资有限公司购买国栋集团国栋.南园五星级酒店在建工程负债款项的议案。 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-15 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2008年12月30日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
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2008-12-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川国栋建设股份有限公司于2008年12月12日以通讯方式召开六届十次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2008年12月30日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-13
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、公司组织、安排参会股东参观、考察成都周边各子（分）公司生产、经营情况 |
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2008-12-12
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新投资建设纤维板生产线的后续公告
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上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2008年12月9日正式通过中国农业发展银行总行，向德国辛北尔康普公司开立了在双流航空港工业开发区投资建设的两条合计45万立方米/年高/中密度纤维板生产线合同项下90%(合同10%预付款已支付)金额为32562000.00欧元的信用证。
公司在南充市高坪区航空港工业区投资建设的22万立方米/年高/中密度纤维板生产线合同项下90%(合同10%预付款已支付)金额为15912000.00欧元的信用证已于2008年10月13日通过中国进出口银行成都分行向德国德芬巴赫公司开立。
至此，公司新投资建设的67万立方米/年高/中密度纤维板三条生产线正式进入全面开工建设。按照合同约定，两家德国设备供应商最迟将于2009年7月30日装船发运首批设备。预计该三条生产线应在2010年6月30日前正式全面投产。
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2008-11-15
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高管增持公司股票公告
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上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司接董事长、总经理王春鸣报告，其于2008年11月13日通过上海证券交易所交易系统再次买入公司股票108000股，买入均价4.94元，截至2008年11月14日共持有公司股票1496763股(占公司股份总额的0.66%)。
公司董事会将按照有关规定，将上述增持的股票予以锁定，监督并提醒公司高管按照有关规定买卖所持有的公司股票。
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2008-11-05
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公布高管增持公司股票公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2008年11月4日接公司董事长、总经理王春鸣报告，其于2008年11月3日、4日分别通过上海证券交易所股票交易系统买入公司股票1270800股、45800股，买入均价3.84元，截至2008年11月4日共持有公司股票1388763股。王春鸣表示，买入公司股票是个人行为。
经核实，公司及其控股股东无应披露而未披露的有关重大事项。公司董事会将按照有关规定，将上述增持的股票予以锁定，监督并提醒公司高管按照有关规定买卖所持有的公司股票。
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2008-10-22
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,761,830,955.51 1,612,024,833.39
所有者权益(或股东权益) 1,159,320,249.35 1,150,591,006.68
归属于上市公司股东的每股净资产 5.09 5.05
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,276,823.53 31,575,963.20
基本每股收益 0.039 0.139
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.169
全面摊薄净资产收益率(%) 0.80 2.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.81 3.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.72
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2008-10-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2008年10月21日以通讯方式召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于公司章程部分条款修改的议案。
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2008-10-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2008年10月7日以通讯表决方式召开六届七次董事会，会议审议通过《公司整改工作计划》，具体内容详见2008年10月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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