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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-15
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(600321) 国栋建设:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 17239386.11
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 3476519.00
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 3013701.84
财通证券有限责任公司宁波天童北路证券营业部 2980193.00
海通证券股份有限公司苏州竹辉路营业部 2438750.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13318400.90
浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 8979908.10
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 7962692.49
齐鲁证券有限公司济南历山路证券营业部 5546876.08
国都证券有限责任公司天津永安道证券营业部 5290657.70
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-02-10
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有关获得购电优惠政策公告 |
上交所公告 |
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日前，四川国栋建设股份有限公司接到四川省人民政府办公厅有关通知和四川省2010年度电力用户向发电企业直接购电试点实施方案文件，公司将于2010年1月1日起至12月31日止享受0.6亿千瓦时的直购电优惠政策，这将使公司在2010年度可节约电费约1000万元左右的电力支付成本，并将给2010年的利润收益产生积极影响。
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2010-01-08
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提示性公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司日前接到财政部、国家税务总局有关通知，公司将继续自2009年1月1日起至2010年12月31日享受以三剩物、次小薪材、农作物秸杆、蔗渣等4类农林剩余物为原料自产的综合利用产品由税务机关实行增值税即征即退办法。2009年、2010年增值税退税比例分别为100%、80%。公司主业木质纤维板、木质刨花板、秸杆刨花板产品将全部被纳入增值税即征即退范围，这将给2009年和2010年的利润收益产生积极影响。公司已就上述事宜向国家税务机关申报。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-16 |
拟披露年报 |
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2009-12-02
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关于高管增持公司股票公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2009年12月1日接董事长、总经理王春鸣报告，其于2009年11月30日、12月1日通过上海证券交易所交易系统买入公司股票596429股，买入均价为8.98元/股，截至2009年12月1日共持有公司股票1716392股，占公司股份总额的0.76%。
公司董事会将根据有关规定，将上述股票予以锁定。
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2009-10-26
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,251,404,386.92 1,789,451,313.12
所有者权益(或股东权益) 1,173,051,433.50 1,159,099,417.53
归属于上市公司股东的每股净资产 5.15 5.09
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,884,749.74 27,617,615.97
基本每股收益 0.05 0.12
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 0.93 2.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.93 2.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 |
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2009-10-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据四川国栋建设股份有限公司与其人造板专业人才、董事兼副总经理黎敏2006年签署的劳动合同补充协议规定，公司向控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)购买其开发的国栋·南园五星城住宅楼一套用于住房福利给予黎敏，面积为180.01㎡(含公摊面积)，按市场售价4006.10元/㎡计算总价为721138.00元。该套住房面积在180㎡之内的房款由公司按市场售价向国栋集团支付，面积超出180㎡的房款由黎敏本人向国栋集团支付，相关税费分别由国栋集团与黎敏本人各自承担。
该事项构成关联交易 |
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2009-10-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2009年10月23日召开六届十六次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于改选公司董、监事的议案，其中改选公司董事的议案尚需提交公司股东大会审议。
三、通过关于公司向控股股东购买南园·五星城商品房一套用于住房福利给予公司人造板专业人才、董事兼副总经理黎敏的关联交易议案 |
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2009-10-16
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日《成都商报》报道了四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)因连带责任担保问题，致使其名下国栋中央商务大厦(下称：商务大厦)部分楼层将被拍卖的信息，其中包括目前公司向国栋集团租用的商务大厦用于公司办公的楼层，公司生产经营可能会受到影响。
针对上述媒体报道，经公司函证国栋集团，现就有关事项澄清如下：该报道中关于商务大厦的拍卖所涉及的担保行为完全由国栋集团独立对外进行，拍卖涉及的房产也属国栋集团名下独立产业，与公司没有任何关联；公司董事、高管及董事长王春鸣本人均没有接受过该报记者的采访，也从未向其提供过报纸上刊登的王春鸣的照片；公司向国栋集团租用的商务大厦用于办公的楼层，相关租赁手续齐全，租赁价格参照公允原则执行，即使最后拍卖成交，也将严格执行原租赁合同。
公司申明：本次国栋集团资产的拍卖不会对公司生产经营造成任何影响，目前公司生产经营情况一切正常；该报道所披露的信息不涉及公司利益，公司对该报道的相关信息不曾知晓也不便评说；公司近日收到国栋集团的书面承诺：从即日起的12个月内不减持其持有的已解禁可上市的1138.8万股限售流通股。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-08
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举行2009年半年度报告网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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四川国栋建设股份有限公司将于2009年9月9日15:00-17:00点，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年半年度报告网上说明会，投资者可登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/sichuan/)参与。
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2009-07-31
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控股股东股权解除质押及重新质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司(下称：国栋集团)持有并质押给南充市商业银行的公司17421634股限售流通股和2578366股流通股，已于2009年7月29日办理了解除质押；并于2009年7月30日将上述解押股份中的17420000股限售流通股另行质押给中国农业银行南充市高坪区支行，为公司向该银行申请的6200万元长期固定资产贷款提供质押担保，上述质押解除及重新质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
截至本公告发出日，国栋集团共持有公司股票88335000股(占公司总股本的38.78%)，其中：限售流通股76947000股、解限流通股11388000股，已分别质押给银行76943952股(为公司向银行借款担保)、7026048股。
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2009-07-30
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,076,322,464.71 1,789,451,313.12
所有者权益(或股东权益) 1,175,832,283.76 1,159,099,417.53
每股净资产 5.16 5.09
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 267,844,511.05 256,955,382.21
净利润 16,732,866.23 22,299,139.67
扣除非经常性损益后的净利润 16,122,055.08 29,277,016.26
基本每股收益 0.0735 0.0977
净资产收益率(%) 1.42 1.90 |
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2009-07-10
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关于在广元市新投资项目的后续公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司控股子公司四川广元国栋建设新材有限公司(下称：广元国栋)拟将位于广元市市中区的工厂迁至工业集中区进行异地技改，从而对原旧址进行旧城改造(已经公司六届十二次董事会通过)，广元国栋于2009年7月7日正式收到广元市规划管理处出具的有关通知书，对原旧址进行旧城改造的地段进行了用地规划设计：其中，用地情况95688.91平方米(合143.53亩)；用地使用性质为商住；用地使用强度：容积率≤3.5、建筑密度为20-30%(多层、高层综合布置)。
广元国栋将根据该规划设计条件和建筑设计要求对该项目进行整体规划、设计后，提交公司股东大会审议。
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2009-07-09
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川国栋建设股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2009年7月13日
除息日：2009年7月14日
现金红利发放日：2009年7月20日
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2009-07-08
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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四川国栋建设股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2009年7月13日
除息日：2009年7月14日
现金红利发放日：2009年7月20日
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2009-07-08
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2009-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-08
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2009-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-08
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2009-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-02
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关于控股股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司将其持有的12050000股公司限售流通股于2009年6月29日质押给中国农业银行南充市高坪区支行，为公司向该行贷款4500万元提供质押担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押手续。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-30 |
拟披露中报 |
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2009-06-19
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控股股东股权解除质押公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司质押给深圳发展银行成都分行的12020927股限售流通股、1779073股无限售流通股，共计13800000股股份(占公司总股本的6.06%)，已于2009年6月18日解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2009-06-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于近日召开六届十四次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司首期股票期权激励计划方案中激励对象及其获授股票期权比例进行调整的议案：将公司董事、高管层的获授比例由原占期权计划总数的37.87%调整为13.14%；将公司中层管理人员、业务骨干和对公司有突出贡献的员工获授期权比例由原占期权计划总数的52.13%调整为86.86%；取消原方案中预留的10%股票期权；确定激励对象总人数为192人，并对每个授予对象的期权数量进行了确定。本激励计划草案尚需报请中国证监会审核无异议。
二、通过关于修改公司章程的议案。
以上事项须提请公司股东大会审议。
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2009-06-02
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高管减持公司股票公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2009年6月1日接董事长、总经理王春鸣报告，其于2009年5月27日通过上海证券交易所交易系统卖出其持有的公司股票341000股，占公司总股本的0.15%，卖出均价为8.66元；减持后尚持有公司股票1119963股，占公司总股本的0.49%。
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2009-05-26
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高管减持公司股票公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2009年5月25日接董事长、总经理王春鸣报告，其于2009年5月22日通过上海证券交易所交易系统卖出公司股票35800股(占公司总股本的0.016%)，卖出均价为9.28元/股，尚持有公司股票1460963股(占公司总股本的0.64%)。
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2009-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司于2009年5月16日召开2008年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本227760000股为基数，每10股派人民币0.60元(含税)。
三、未通过公司控股股东四川国栋建设集团有限公司向公司补贴5.12地震灾区捐赠款项的议案。
四、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构。
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2009-05-18
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因未刊登股东大会决议公告，5月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-05-07
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控股股东股权解押及重新质押公告 |
上交所公告 |
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四川国栋建设股份有限公司控股股东四川国栋建设集团有限公司于2008年4月23日质押给华夏银行成都红星支行的公司限售流通股17000000股已于2009年5月6日办理了解除质押手续，同时将该等股份重新质押给中国进出口银行，为公司向该银行贷款22000万元提供质押担保，本次质押合同项下的贷款金额为6400万元人民币。上述股权解押及重新质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2009-04-30
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川国栋建设股份有限公司本次有限售条件的流通股11388000股将于2009年5月7日起上市流通。
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,824,167,335.68 1,789,451,313.12
所有者权益(或股东权益) 1,165,491,008.40 1,159,099,417.53
归属于上市公司股东的每股净资产 5.12 5.09
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,391,590.87 6,391,590.87
基本每股收益 0.028 0.028
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.026 0.026
全面摊薄净资产收益率(%) 0.55 0.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.51 0.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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