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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-01-02
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关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600348_20200102_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-11; 一次变更日期: 2020-04-25; 一次变更公告日期: 2020-03-16; |
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2019-12-20
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关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600348_20191220_3.pdf
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2019-12-20
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第六届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2019年12月19日召开，会议审议通过关于下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟实施市场化债转股的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600348_20191220_1.pdf
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2019-11-27
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关于非公开发行优先股申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/600348_20191127_1.pdf
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2019-11-26
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2019年11月25日召开，会议审议通过关于公开发行2019年可续期公司债券（第一期）发行条款及相关事项的议案、关于下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟实施市场化债转股的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600348_20191126_1.pdf
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.66
加权平均净资产收益率(%) 7.30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600348_2019_3.pdf
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2019-10-30
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过2019年第三季度报告全文及正文、关于聘任副总经理的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600348_20191030_4.pdf
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2019-10-30
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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2019-10-26
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-10-15
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关于确定2019年第四季度原料煤收购价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-10-11
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关于非公开发行优先股事宜获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-08-24
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-24
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年8月22日召开，会议审议通过关于《2019年半年度报告及摘要》的议案、关于公开发行2019年公司债券（第二期）发行条款及相关事项的议案、关于下属泊里煤矿项目购买阳泉煤业（集团）有限责任公司下属企业煤炭产能指标交易价款结算的关联交易议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600348_20190824_3.pdf
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2019-08-24
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关于向下属全资子公司阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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2019-08-24
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关于下属泊里煤矿项目购买阳泉煤业（集团）有限责任公司下属企业煤炭产能指标交易价款结算的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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2019-08-24
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 4.85
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2019-08-17
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2019年第五次股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年第五次股东大会于2019年8月16日召开，会议审议通过关于非公开发行优先股方案的议案、关于非公开发行优先股募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-17
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关于非公开发行优先股事宜获得山西省国有资本投资运营有限公司批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-18
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关于修改公司《章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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2019-07-18
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关于修改《股东大会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-18
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关于召开2019年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会决定于2019年8月16日9点召开2019年第五次临时股东大会，审议关于非公开发行优先股方案的议案、关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600348_20190718_15.pdf
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2019-07-18
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600348_20190718_3.pdf
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2019-07-18
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2019年7月17日召开，会议审议通过《关于非公开发行优先股方案的议案》、关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600348_20190718_2.pdf
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2019-07-18
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关于确定2019年第三季度原料煤收购价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600348_20190718_1.pdf
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2019-07-18
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关于向下属子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600348_20190718_12.pdf
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2019-07-18
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关于2019年度非公开发行优先股股票预案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-18
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行优先股条件的议案
2.00 关于非公开发行优先股方案的议案
2.01 本次发行优先股的种类和数量
2.02 发行方式、发行对象
2.03 票面金额、发行价格或定价原则
2.04 票面股息率或其确定原则
2.05 优先股股东参与分配利润的方式
2.06 回购条款
2.07 表决权的限制和恢复
2.08 清偿顺序及清算方法
2.09 信用评级情况及跟踪评级安排
2.10 担保方式及担保主体
2.11 本次优先股发行后上市交易或转让的安排
2.12 募集资金用途
2.13 本次发行决议的有效期
3 关于非公开发行优先股预案的议案
4 关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
5 关于公司董事、高级管理人员和控股股东关于非公开发行优先股摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
6 关于非公开发行优先股募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案
10.00 关于监事会换届选举的议案
10.01 刘有兔
10.02 张宝元
10.03 武慧春
10.04 王怀 |
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2019-07-18
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关于公司与特定对象签署附条件生效的优先股认购协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600348_20190718_7.pdf
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2019-07-18
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关于2019年度非公开发行优先股摊薄即期回报及填补回报措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600348_20190718_6.pdf
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