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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-23
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关于修改《公司章程》经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-23/600348_20200723_8.pdf
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2020-07-23
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案
2 关于修改《公司章程》经营范围的议案
3.00 关于选举第七届董事会董事的议案
3.01 杨乃时
3.02 武学刚
3.03 刘文昌
3.04 王平浩
3.05 范宏庆
3.06 李一飞
4.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
4.01 孙国瑞
4.02 辛茂荀
4.03 刘志远 |
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2020-07-14
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关于确定2020年第三季度原料煤收购价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-08
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第六届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2020年7月7日召开，会议审议通过关于挂牌转让阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司50%股权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-08/600348_20200708_2.pdf
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2020-07-08
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关于挂牌转让阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司50%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-22 |
拟披露中报 |
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2020-06-13
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-13
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第六届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2020年6月12日召开，会议审议通过关于公司设立募集资金专项账户并授权签订《募集资金三方监管协议》的议案、关于分期非公开发行优先股的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600348_20200613_1.pdf
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2020-06-13
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关于公司设立募集资金专项账户并授权签订《募集资金三方监管协议》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-12
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关于参加“山西辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-26
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.28元（含税）。
股权登记日：2020/5/29
除息日：2020/6/1
现金红利发放日：2020/6/1
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2020-05-26
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2019年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2020-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-26
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2019年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日 ，2020-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-26
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2019年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日 ，2020-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-21
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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2020-05-16
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月15日召开，会议审议通过2019年年度报告和摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第六届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过2020年第一季度报告全文及正文、关于会计政策变更的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.11
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2020-04-28
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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2020-04-25
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第六届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过2019年度利润分配预案、2019年年度报告及摘要、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600348_20200425_1.pdf
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告和摘要
6 关于2019年度日常关联交易情况的议案
7 关于预计2020年度日常关联交易的议案
8 2019年度独立董事述职报告
9 2019年度董事会审计委员会履职报告
10 2019年度内部控制评价报告
11 2019年度内部控制审计报告
12 关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司和阳煤化工股份有限公司续签《煤炭买卖合同》的议案
13 关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司续签《综合服务合同》的议案
14 关于接受控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司的担保并向其提供反担保的议案
15 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告和摘要
6 关于2019年度日常关联交易情况的议案
7 关于预计2020年度日常关联交易的议案
8 2019年度独立董事述职报告
9 2019年度董事会审计委员会履职报告
10 2019年度内部控制评价报告
11 2019年度内部控制审计报告
12 关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司和阳煤化工股份有限公司续签《煤炭买卖合同》的议案
13 关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司续签《综合服务合同》的议案
14 关于接受控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司的担保并向其提供反担保的议案
15 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
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2020-04-25
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关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳煤化工股份有限公司续签《煤炭买卖合同》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-25
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关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司续签《综合服务合同》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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2020-04-25
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关于接受控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司担保并向其提供反担保暨关联担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-25
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会决定于2020年5月15日10点召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配预案、2019年年度报告和摘要、关于预计2020年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600348_20200425_20.pdf
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2020-04-25
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关于为西上庄热电公司申请建设银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600348_20200425_9.pdf
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2020-04-25
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关于为阳煤集团香港国际贸易有限公司提供1200万美元信用额度担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600348)“阳泉煤业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-25
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600348_20200425_2.pdf
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2020-04-25
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关于2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600348)“阳泉煤业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600348_20200425_3.pdf
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