| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-06-30
|
第六届董事会第五次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东高速股份有限公司第六届董事会第五次会议（临时）于2020年6月29日召开，会议审议通过关于向激励对象首次授予股票期权的议案、关于调整基金投资方案的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600350_20200630_1.pdf
|
|
|
2020-06-30
|
第六届监事会第二次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600350_20200630_9.pdf
|
|
|
2020-06-30
|
关于调整基金投资方案暨对外投资进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600350_20200630_8.pdf
|
|
|
2020-06-28
|
拟披露中报 ，2020-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2020-06-24
|
2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东高速股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月23日召开，会议审议通过2019年度利润分配的方案、2019年年度报告及其摘要、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度国内审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600350_20200624_1.pdf
|
|
|
2020-06-15
|
2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-15/600350_20200615_1.pdf
|
|
|
2020-06-10
|
2020年度第四期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600350_20200610_1.pdf
|
|
|
2020-06-08
|
关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-08/600350_20200608_2.pdf |
|
|
2020-06-08
|
监事会关于公司股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-08/600350_20200608_1.pdf |
|
|
2020-06-03
|
召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配的方案
5 2019年年度报告及其摘要
6 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度国内审计机构的议案
7 关于注册发行中期票据的议案
8 关于注册发行长期含权中期票据的议案 |
|
|
2020-06-03
|
关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东高速股份有限公司董事会决定于2020年6月23日11点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配的方案、关于注册发行长期含权中期票据的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600350_20200603_1.pdf
|
|
|
2020-06-03
|
第六届董事会第三次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东高速股份有限公司第六届董事会第三次会议（临时）于2020年6月2日召开，会议审议通过关于注册发行中期票据的议案、关于注册发行长期含权中期票据的议案、关于召开公司2019年度股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600350_20200603_2.pdf
|
|
|
2020-06-03
|
召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配的方案
5 2019年年度报告及其摘要
6 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度国内审计机构的议案
7 关于注册发行中期票据的议案
8 关于注册发行长期含权中期票据的议案 |
|
|
2020-05-29
|
股票期权激励计划草案修订稿摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600350_20200529_3.pdf
|
|
|
2020-05-29
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
2 关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案
4 关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案
5 关于收购山东高速轨道交通集团有限公司51%股权的议案 |
|
|
2020-05-29
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
2 关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案
4 关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案
5 关于收购山东高速轨道交通集团有限公司51%股权的议案 |
|
|
2020-05-29
|
第六届董事会第二次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东高速股份有限公司第六届董事会第二次会议（临时）于2020年5月27日召开，会议审议通过关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案、关于收购山东高速轨道交通集团有限公司51%股权的议案、关于签署《运营管理委托协议》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600350_20200529_1.pdf
|
|
|
2020-05-29
|
第六届监事会第一次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600350_20200529_19.pdf
|
|
|
2020-05-29
|
关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(600350)“山东高速”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600350_20200529_18.pdf
|
|
|
2020-05-29
|
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东高速股份有限公司董事会决定于2020年6月13日11点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案、关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案、关于收购山东高速轨道交通集团有限公司51%股权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2020年6月12日15时00分至2020年6月13日15时00分。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600350_20200529_17.pdf
|
|
|
2020-05-29
|
关于签署运营管理委托协议暨日常关联交易进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600350_20200529_15.pdf
|
|
|
2020-05-29
|
关于收购山东高速轨道交通集团有限公司51%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600350_20200529_10.pdf
|
|
|
2020-05-29
|
关于股票期权激励计划（草案）修订情况说明公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600350_20200529_9.pdf
|
|
|
2020-05-12
|
2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东高速股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年5月11日召开，会议审议通过关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600350_20200512_4.pdf
|
|
|
2020-05-12
|
第六届董事会第一次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东高速股份有限公司第六届董事会第一次会议（临时）于2020年5月11日召开，会议审议通过“关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600350_20200512_1.pdf
|
|
|
2020-05-12
|
关于换届选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600350_20200512_3.pdf
|
|
|
2020-04-30
|
股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600350_20200430_1.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
(600350) 山东高速:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 183260908.63
机构专用 101537494.96
机构专用 54372969.01
沪股通专用 50837540.50
机构专用 43854346.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 36854146.24
机构专用 21689720.36
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 18058253.90
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 10502094.21
东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部 10142575.00
|
|
|
2020-04-25
|
2019年年度业绩说明会纪要 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600350_20200425_1.pdf
|
|
|
2020-04-24
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 赛志毅先生
1.02 韩道均先生
1.03 吕思忠先生
1.04 张晓冰女士
1.05 孟杰先生
1.06 梁占海先生
1.07 隋荣昌先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 范跃进先生
2.02 刘剑文先生
2.03 魏建先生
2.04 王晖先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 伊继军先生
3.02 林乐清先生
3.03 刘经纬先生 |
|
|
2020-04-24
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 赛志毅先生
1.02 韩道均先生
1.03 吕思忠先生
1.04 张晓冰女士
1.05 孟杰先生
1.06 梁占海先生
1.07 隋荣昌先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 范跃进先生
2.02 刘剑文先生
2.03 魏建先生
2.04 王晖先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 伊继军先生
3.02 林乐清先生
3.03 刘经纬先生 |
|
| | | |
