| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-05 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-28
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首都开发股份有限公司于2008年6月25日召开五届三十一次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向国奥投资发展有限公司转让全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(下称：城开集团)持有的北京天鸿集团重庆置业有限公司100%股权的议案。
二、同意公司对董事会曾经通过的城开集团与首创置业股份有限公司(下称：首创置业)合资成立苏州开创置业有限公司(暂定名)事宜进行调整：鉴于合作条件发生变化，公司决定终止与首创置业在该项目的合作，改由公司以自有资金全资注册成立苏州首开嘉泰置业有限公司(暂定名，下称：首开嘉泰)，注册资金为1亿元人民币。成立后的首开嘉泰仍将主要开发苏州工业园区90#地块项目。
三、同意城开集团以自有资金全资注册成立苏州首开兴元置业有限公司(暂定名)，注册资金为1亿元人民币，成立后将主要开发苏州吴中区34#地块项目。
四、同意梁桥辞去公司监事职务。
五、通过公司工会代表会议推选郭士友为职工监事的议案。
|
|
|
2008-06-28
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
根据北京首都开发股份有限公司五届三十一次董事会决议，公司将全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(下称：城开集团)持有的北京天鸿集团重庆置业有限公司(注册资本10000万元，下称：重庆置业)100%股权转让给国奥投资发展有限公司(城开集团及其控股子公司北京城市开发股份有限公司分别持有其31%、15%的股份，下称：国奥投资)，以不低于截至2007年12月31日重庆置业经评估后的净资产价值19359.98万元为依据，经双方协商同意此次股权转让价格为19484.74万元。转让后，公司通过国奥投资仍间接持有重庆置业46%的股权。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2008-05-22
|
公布子公司土地中标公告 |
上交所公告 |
|
|
北京首都开发股份有限公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司于近日参加了扬州市国有建设用地使用权拍卖会。经过公开竞价，竞得地块编号421号地块的国有建设用地使用权，成交总价19235万元。该土地出让面积约72450平方米，用途为住宅，容积率≤1.4，建筑密度≤26%，绿地率≥35%，出让年限为70年，地块开发程度为净地。
|
|
|
2008-05-07
|
股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
北京首都开发股份有限公司于2008年5月6日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向香港世纪协润投资有限公司转让北京耀辉置业有限公司股权的议案。
|
|
|
2008-04-28
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 22,461,040,796.18 22,806,410,031.17
所有者权益(或股东权益) 3,601,963,094.99 3,612,140,501.34
归属于上市公司股东的每股净资产 4.45 4.46
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 99,160,706.13 99,160,706.13
基本每股收益 0.12 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 2.77 2.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.79
|
|
|
2008-04-26
|
公布董事会决议及年度股东大会增加提案公告 |
上交所公告 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年4月24日召开五届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司转让北京耀辉置业有限公司(公司持有其62%的股权，下称：耀辉置业)股权的议案：公司拟签署股权转让协议，将持有的耀辉置业全部股权转让给香港世纪协润投资有限公司(下称：香港协润)，经评估，双方协商后确定转让价格为人民币4.587亿元。
二、同意公司与耀辉置业另一股东方北京王府世纪发展有限公司、香港协润签署购买增资协议，增加耀辉置业注册资本5.5亿元人民币，并由香港协润购买上述全部新增注册资本。
上述第一、二项事项需经政府商务部门审批后生效。
三、同意公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司分别向中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行、中信银行阜成门支行申请人民币6.5亿元、2亿元的贷款，期限均为24个月，用该公司所有的东城区建国门内大街甲18号(宝辰饭店)房屋产权及土地使用权、海淀区知春路25号(丽亭华苑酒店)房屋产权及土地使用权分别为上述两笔贷款作抵押担保。
根据公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司有关提议，公司董事会同意将上述第一项议案作为临时提案提交于2008年5月6日召开的2007年度股东大会审议，会议其它事项不变。
|
|
|
2008-04-24
|
证券简称由“天鸿宝业”变为“首开股份” ，2008-04-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-04-24
|
公司名称由“北京天鸿宝业房地产股份有限公司”变为“北京首都开发股份有限公司” ，2008-04-23 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-04-24
|
变更名称及证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
经北京市工商行政管理部门核准，北京天鸿宝业房地产股份有限公司名称已变更为“北京首都开发股份有限公司”。
经公司申请并经上海证券交易所核准，公司证券简称将自2008年4月29日起变更为“首开股份”，证券代码保持不变。
|
|
|
2008-04-21
|
(600376) 天鸿宝业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 3072903.97
中富证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 2093793.03
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1826382.50
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1813996.00
广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 1558283.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18111659.56
机构专用 9531776.65
机构专用 7109526.48
国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 4540462.97
机构专用 3851342.00
|
|
|
2008-04-16
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司股票于2008年4月14日、15日连续两个交易日触及跌幅限制，在这两个交易日中，同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上，属于股票交易异常波动。
公司未发现存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；目前，公司经营活动一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
|
|
|
2008-04-15
|
(600376) 天鸿宝业:当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上的股票 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5374000.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 5368828.00
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 5233721.00
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 5189023.00
金元证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 2977210.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27269345.01
机构专用 24587694.82
机构专用 7860264.20
华龙证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 7274806.00
机构专用 6159698.63
|
|
|
2008-04-04
|
2007年年度主要财务指标
|
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 7,255,163,469.18 4,629,496,998.51
归属于上市公司股东的净利润 317,191,754.07 167,435,319.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -275,177,400.53 -23,423,322.08
基本每股收益 0.3917 0.2068
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -1.0592 -0.0902
全面摊薄净资产收益率(%) 8.78 6.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -7.62 -0.87
每股经营活动产生的现金流量净额 1.97 -0.49
2007年末 2006年末
调整后
总资产 22,806,410,031.17 21,672,084,658.98
所有者权益(或股东权益) 3,612,140,501.34 2,698,023,218.26
归属于上市公司股东的每股净资产 4.46 3.67
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2008-04-04
|
办公地址由“北京市东城区安定门外大街183号京宝花园二层”变为“北京市复兴门内大街156号D座
” ，2007-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-04-04
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《股份公司2007 年度董事会工作报告》。
2、审议《股份公司2007 年度监事会工作报告》。
3、审议《股份公司2007 年度财务决算报告》。
4、《股份公司2007 年年度报告及摘要》。
5、《股份公司2007 年度利润分配预案》。
6、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为股份公司2008 年度审计机构的议案》。
7.《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向香港世纪协润投资有限公司转让北京耀辉置业有限公司股权的议案》 |
|
|
2008-04-04
|
董监事会决议暨召开股东大会公告
|
上交所公告 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年4月2日召开五届二十九次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过对2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
董事会决定于2008年5月6日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-27
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年3月26日召开五届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授权公司董事长审批公司贷款相关事宜的议案。
二、同意公司控股子公司海门市融辉置业有限公司受让香港锦源国际投资有限公司持有的海门锦源国际俱乐部有限公司(注册资本500万美元，下称：海门锦源)51%的股份，海门锦源股权价值评估值为146483044.15元，经协商确定此次股权转让价格为6000万元。交易完成后，公司持有海门锦源51%股权，成为海门锦源控股股东。
|
|
|
2008-03-21
|
拟披露年报 ，2008-04-04 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 2008-03-29 |
|
|
2008-03-13
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年3月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举李波为公司第五届监事会监事。
|
|
|
2008-02-22
|
子公司竞得土地公告 |
上交所公告 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司近日收到北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司以人民币柒亿贰仟肆佰玖拾玖万元的价格竞得北京市朝阳区望京(B15)文化娱乐项目用地国有建设用地(面积44174.246平方米，规划建筑面积185531.833平方米)使用权 |
|
|
2008-02-22
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年2月20日召开五届二十七次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘希模为公司董事长、王少武为公司副董事长。
二、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，同意巴峥嵘辞去公司总经理职务，聘任王少武为公司总经理、王怡为公司董事会秘书、龚谦炜为公司证券事务代表。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(下称：城开集团)与首创置业股份有限公司共同出资注册成立苏州开创置业有限公司(暂定名，下称：开创置业)，注册资金为1亿元人民币，其中，城开集团以自有资金出资5000万元，占50%股权。成立后的开创置业将主要开发苏州工业园区90＃地项目。
五、同意城开集团与北京尊瀛房地产开发有限公司共同出资注册成立北京首开尊瀛房地产开发有限责任公司(暂定名，下称：首开尊瀛)，注册资金为1千万元人民币，其中，城开集团出资700万元，占70%股份。成立后的首开尊瀛将主要从事北京密云白河项目A地块的土地一级开发工作。
六、授权公司董事长决定竞买单幅地块价格不超过公司上一会计年度末净资产40%的以公开招标、拍卖、挂牌方式出让的土地使用权。
七、选举胡仕林为公司第五届监事会主席。
八、通过关于调整公司部分监事的议案。
董事会决定于2008年3月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
|
|
2008-02-21
|
公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年2月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议对本次议案作出如下决议：
一、通过公司更换会计师事务所的议案。
二、通过公司更名为“北京首都开发股份有限公司”的议案。
三、未通过修改公司章程的议案。
四、未通过修改公司董事会议事规则的议案。
五、未通过修改公司股东大会议事规则的议案。
六、同意巴峥嵘、王怡、杨成森、范永宁辞去公司董事职务。
七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
八、通过公司为天津海景实业有限公司贷款提供担保的议案。
|
|
|
2008-02-21
|
公布限售流通股暂缓解禁有关情况公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
根据北京天鸿宝业房地产股份有限公司股权分置改革方案中的原承诺，公司有限售条件的流通股于2008年2月16日可上市流通数量为32433955股，其中公司股东美都控股股份有限公司(下称：美都控股)持有25980000股，深圳金阳投资有限责任公司持有6453955股。现将公司限售流通股暂缓解禁有关情况说明如下：
一、美都控股持有的公司25980000股限售流通股暂不解禁。
二、公司向实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)定向发行股份收购其主营业务资产事项目前已完成。根据首开集团的承诺，定向发行完成后，其对公司拥有权益的股份自股权登记完成之日起禁售期延长36个月。
三、公司目前有限售条件的流通股上市流通时间安排详见2008年2月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-02-05
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司更换会计师事务所的议案》。
2、审议《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司更名的议案》。
3、审议《关于修改北京天鸿宝业房地产股份有限公司章程的议案》。
4、审议《关于修改北京天鸿宝业房地产股份有限公司股东大会议事规则的议案》。
5、审议《关于修改北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会议事规则的议案》。
6、《关于巴峥嵘先生、王怡先生、杨成森先生、范永宁女士辞去公司董事职务的议案》。
7、《关于选举公司董事的议案》。
8、《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司为天津海景实业有限公司贷款提供担保的议案》。
9、《关于选举公司监事的议案》 |
|
|
2008-02-05
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年2月4日召开五届二十六次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过将公司名称变更为“北京首都开发股份有限公司”的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
四、通过公司为子公司天津海景实业有限公司(公司持有其50%股权)拟向建设银行天津和平支行申请1.5亿元贷款展期(期限10个月)提供连带责任保证的议案。
截至目前，公司对外担保总额为贰亿元人民币(不含本次担保)，无逾期对外担保情况。
董事会决定于2008年2月20日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
|
|
|
2008-01-30
|
公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
根据北京天鸿宝业房地产股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年全年实现净利润与去年同期相比增长40倍以上(上年同期按照新会计准则调整后归属于母公司所有者的净利润为6923956.49元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
|
|
|
2008-01-15
|
公布非公开发行股票发行结果暨股份变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司本次向实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)非公开发行55000万股人民币普通股(A股)，发行价格为10.80元/股，首开集团以其所持有的12家子公司股权进行认购。相关资产过户手续已于2007年12月28日前办理完毕。公司已于2008年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。本次发售股票禁售期为36个月(自2008年1月9日开始计算)，预计于2011年1月9日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次发行前 本次增加 本次发行后
有限售条件流通股 114,256,154 550,000,000 664,256,154
其中：国有法人持股 79,640,770 550,000,000 629,640,770
其他法人持股 34,615,384 0 34,615,384
无限售条件流通股 145,543,846 0 145,543,846
总计 259,800,000 550,000,000 809,800,000
|
|
|
2008-01-11
|
公布下属公司合作开发项目公告 |
上交所公告 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司的控股子公司北京首开置地土地开发有限责任公司(下称：首开置地)于2008年1月与扬州市业恒城市建设投资管理有限公司签署《扬州市邗江区蒋王片区改造项目合作协议书》，该项目总占地面积约为463.75公顷，扣除规划要求的保留和在建项目后，剩余土地占地约为405.33公顷。项目分三期建设，其中一期建设总用地面积约1000亩。双方共同出资组建项目公司，以该项目为主体对蒋王片区统一进行开发建设。项目公司注册资金为人民币1亿元，其中首开置地出资6000万元，占60%的股份。
|
|
|
2008-01-04
|
子公司土地中标公告
|
上交所公告 |
|
|
北京天鸿宝业房地产股份有限公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司于2007年12月28日在苏州市国有建设用地使用权拍卖会上，经公开竞价，竞得以下三个地块：
1、地块编号：苏地2007-B-34号；位于吴中开发区东吴三路北侧、西塘河西侧；用地面积81729.6:8703.9平方米，土地用途为居住和居住配套、商业；容积率：≤1.6，≤3.5；建筑密度：≤25%，≤50%，成交价格为41500万元。
2、地块编号：苏地2007-B-69号；用地面积113285.0平方米，土地用途为居住和商业；容积率＜2.5；建筑密度＜40%，成交价格为7亿元。
3、地块编号：苏地2007-B-90号；用地面积126163.5平方米，土地用途为居住；容积率≤1.6；建筑密度≤25%，成交价格为56774万元。
|
|
| | | |
