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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-03
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六届监事会三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600380_20180403_1.pdf
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2018-04-03
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.3644
加权平均净资产收益率(%) 33.73
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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六届董事会四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十七次会议于2018年3月30日召开,会议审议通过《2017年度利润分配预案》、《健康元药业集团股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)》、《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度年审会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于2017年度第一期超短期融资券到期兑付的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-22
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六届董事会四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十六次会议于2018年3月21日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-22
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-22
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六届监事会二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-22
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-17
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-14
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关于本公司股东股票质押式回购交易解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600380)“健康元”公布
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2018-03-13
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关于2018年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
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2018-03-10
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600380)“健康元”公布
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2018-03-09
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关于本公司子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600380)“健康元”公布
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2018-03-03
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关于公司高级管理人员减持公司股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
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2018-03-01
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六届监事会二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
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2018-03-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2 《关于增加公司经营范围的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
4 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
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2018-03-01
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六届董事会四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十五次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改公司高级管理人员职位名称的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2 《关于增加公司经营范围的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
4 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2018-03-01
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关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600380)“健康元”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-01
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2018年3月16日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600380_20180301_19.pdf
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2018-02-09
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关于本公司全资子公司Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd.(Cayman Islands)投资PANTHEON D ,L.P.的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-01
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六届董事会四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十四次会议于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于授权朱保国董事长及邱庆丰董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-13
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2017年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经健康元药业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加16.36亿元到17.33亿元,同比增长362.51%到383.92%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1.51亿元到1.97亿元,同比增长47.80%到62.59%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-10
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关于全资子公司焦作健康元获得国家科学技术进步奖的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-10
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关于控股子公司丽珠集团获得国家科学技术进步奖的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-10
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获得国家科技重大专项项目子课题立项并收到专项资金的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-09
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关于获得药物注册批件的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/600380_20180109_1.pdf
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2017-12-30
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关于获得药物临床试验批件的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600380_20171230_2.pdf
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2017-12-30
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关于本公司获得国家科技重大专项项目子课题立项并收到专项资金的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600380_20171230_1.pdf
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