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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-17
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关于2017年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600380_20180517_1.pdf
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2018-05-15
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-08
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关于本公司股东股票质押式回购交易解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1445
加权平均净资产收益率(%) 3.011
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600380_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2018年5月22日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度利润分配预案》、《健康元药业集团股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)》、《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度年审会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600380_20180427_10.pdf
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2018-04-28
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关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600380_20180427_8.pdf
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2018-04-28
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六届监事会三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600380_20180427_3.pdf
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2018-04-28
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“11健康元”2017年度跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600380_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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六届董事会四十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十八次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《健康元药业集团2018年第一季度报告(全文及正文)》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于丽珠(香港)有限公司为安滔发展有限公司提供融资担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600380_20180427_5.pdf
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2018-04-28
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关于丽珠(香港)有限公司为安滔发展有限公司提供融资担保的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
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2018-04-28
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关于召开2017年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600380_20180427_12.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度监事会工作报告》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《健康元药业集团股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)》
6 《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
7 《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
8 《关于本公司2017年度计提资产减值准备的议案》
9 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
10 《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》
11 《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度年审会计师事务所的议案》
12 《关于丽珠(香港)有限公司为安滔发展有限公司提供融资担保的议案》
13 《关于延长公司配股公开发行股东大会决议有效期的议案》
14 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案》
15 听取《2017年度独立董事述职报告》 |
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2018年5月22日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度利润分配预案》、《健康元药业集团股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)》、《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度年审会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600380_20180427_10.pdf
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2018-04-27
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关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600380)“健康元”公布
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1445
加权平均净资产收益率(%) 3.011
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600380_2018_1.pdf
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2018-04-27
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六届监事会三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600380_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度监事会工作报告》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《健康元药业集团股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)》
6 《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
7 《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
8 《关于本公司2017年度计提资产减值准备的议案》
9 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
10 《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》
11 《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度年审会计师事务所的议案》
12 《关于丽珠(香港)有限公司为安滔发展有限公司提供融资担保的议案》
13 《关于延长公司配股公开发行股东大会决议有效期的议案》
14 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案》
15 听取《2017年度独立董事述职报告》 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度监事会工作报告》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《健康元药业集团股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)》
6 《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
7 《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
8 《关于本公司2017年度计提资产减值准备的议案》
9 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
10 《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》
11 《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度年审会计师事务所的议案》
12 《关于丽珠(香港)有限公司为安滔发展有限公司提供融资担保的议案》
13 《关于延长公司配股公开发行股东大会决议有效期的议案》
14 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案》
15 听取《2017年度独立董事述职报告》
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2018-04-27
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六届董事会四十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十八次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《健康元药业集团2018年第一季度报告(全文及正文)》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于丽珠(香港)有限公司为安滔发展有限公司提供融资担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600380_20180427_5.pdf
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2018-04-27
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“11健康元”2017年度跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600380_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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关于丽珠(香港)有限公司为安滔发展有限公司提供融资担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600380_20180427_9.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600380_20180427_12.pdf
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2018-04-03
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关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600380_20180403_8.pdf
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2018-04-03
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关于增加投资者联系方式的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600380_20180403_13.pdf
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2018-04-03
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六届监事会三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600380_20180403_1.pdf
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2018-04-03
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关于本公司2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600380_20180403_5.pdf
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2018-04-03
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600380_20180403_6.pdf
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2018-04-03
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关于计提本公司2017年度资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600380_20180403_7.pdf
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2018-04-03
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关于本公司资产核销的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600380_20180403_9.pdf
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2018-04-03
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关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600380_20180403_11.pdf
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2018-04-03
|
关于本公司续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600380_20180403_12.pdf
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