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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-29
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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青海贤成矿业股份有限公司股票价格于2009年7月24日、27日和28日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，公司非公开发行股票购买资产暨关联交易事项目前仍处于向中国证监会补正材料阶段；截止目前，公司已披露的上述信息不存在需要更正、补充之处，公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息行为；公司2009年半年度报告将按时于2009年7月31日披露；公司及控股股东一切生产经营运作正常。
董事会确认，除上述事项外，在未来可预见的两周内，公司无任何其他根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司的一切信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-07-28
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(600381) ST贤成:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 8717837.00
齐鲁证券有限公司泰安升平街证券营业部 6590956.20
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 6114143.78
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 4860000.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 4092681.91
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 9305649.18
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 8135046.60
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 5953840.75
中信建投证券有限责任公司厦门市同新路证券营业部 5224455.88
方正证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 5034116.00
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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关于延期上报补正材料的公告 |
上交所公告，其它 |
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青海贤成矿业股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的相关方案已上报中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)，中国证监会于2009年5月11日向公司发出有关《行政许可申请材料补正通知书》(下称：《通知书》)，要求公司在该《通知书》发出之日起30个工作日内根据相关要求报送有关补正材料。
公司收到该《通知书》后，会同相关中介机构对需要补正的材料进行了积极的准备。由于部分资料仍未完成，公司已向中国证监会申请延期上报相关的补正材料。
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2009-06-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司于2009年6月18日召开四届二十次董事会，会议审议同意臧静涛担任公司董事长职务。
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2009-06-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司于2009年6月18日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议同意臧静涛担任公司董事职务。
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2009-06-10
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办公地址由“广州龙口西路221 号聚龙阁4 楼”变为“广州市天河区珠江新城华夏路8 号国际金融广场32 楼” ，2009-06-09 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-06-10
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公告 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司董事会秘书办公室将于2009年6月11日迁往新址“广州市天河区珠江新城华夏路8号国际金融广场32楼(邮政编码：510623)”办公，投资者热线也将相应变更为：020-85506086；传真：020-85506092。
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2009-06-10
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办公地址由“广州龙口西路221 号聚龙阁4 楼”变为“广州市天河区珠江新城华夏路8 号国际金融广场32 楼” ，2009-06-09 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-06-03
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《臧静涛先生担任公司董事职务的议案》 |
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2009-06-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青海贤成矿业股份有限公司于2009年6月2日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意黄贤优辞去公司董事及董事长等职务，在公司新董事长选举产生前，由公司副董事长吴茂成代为履行公司董事长职务。
二、通过提名臧静涛担任公司董事的议案。
董事会决定于2009年6月18日下午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-05-06
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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青海贤成矿业股份有限公司股票价格于2009年4月30日、5月4日和5日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，公司2009年第一次临时股东大会已审议通过公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项，公司并根据规定向中国证券监督管理委员会提交了有关的申请文件。截止目前，公司已披露的上述信息不存在需要更正、补充之处，公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息行为；公司及控股股东一切生产经营运作正常。
董事会确认，除上述事项外，在未来可预见的两周内，公司无任何其他根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司的一切信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。提醒广大投资者注意投资风险。
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2009-05-05
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(600381) ST贤成:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 10782036.30
金元证券股份有限公司天津大沽南路证券营业部 4246863.20
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 4219184.00
联合证券有限责任公司上海牡丹江路证券营业部 4114840.16
中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 4037629.44
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 3976173.61
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 3172140.00
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 3036435.42
国泰君安证券股份有限公司宜昌四新路证券营业部 2530904.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2428058.65
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2009-04-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司于2009年4月29日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案。
二、通过公司发行股份购买资产暨关联交易报告书。
三、通过公司发行股份购买资产构成重大关联交易的议案。
四、通过公司与西宁市国新投资控股有限公司(下称：国新公司)、张邻签署的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》及《补偿协议》的议案。
五、批准豁免国新公司以要约方式增持公司股份义务。
六、通过关于公司本次股份发行前滚存利润分配的议案。
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2009-04-29
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董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司于2009年4月28日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过公司2009年第一季度报告等事项。
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2009-04-29
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解除股东股份司法冻结公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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广州市天河区人民法院于2009年4月28日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出有关《民事裁定书》及《协助执行通知书》，解除对青海贤成矿业股份有限公司(下称：公司)股东西宁市国新投资控股有限公司持有的公司55435520股限售流通股的冻结。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 370,449,043.40 358,210,840.87
所有者权益(或股东权益) -229,854,844.49 -269,599,766.26
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.75 -0.88
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 39,744,921.77 39,744,921.77
基本每股收益 0.1297 0.1297
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0008 0.0008
每股经营活动产生的现金流量净额 0.00
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2009-04-28
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担保解除公告 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司于近日收到中信银行股份有限公司武汉分行(下称：武汉分行)的函件，函告公司由于相关债务人已归还其在武汉分行的贷款本金及相应利息，武汉分行已解除公司作为上述借款的担保人所承担的相应担保责任。
本次武汉分行解除公司的对外担保责任，将冲减公司以前年度计提的担保损失约1050万元。
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2009-04-23
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召开2009年第一次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青海贤成矿业股份有限公司董事会决定于2009年4月29日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738381”；投票简称为“贤成投票”。
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2009-04-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
2.1、交易对方；
2.2、交易标的；
2.3、交易价格；
2.4、评估基准日；
2.5、评估基准日至交割日损益的归属；
2.6、发行股票的种类和面值；
2.7、发行方式；
2.8、发行数量；
2.9、发行价格；
2.10、发行对象及认购方式；
2.11、本次发行股票的限售期
2.12、上市地点；
2.13、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案；
2.14、本次发行决议有效期；
3、审议公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》
4、审议公司发行股份购买资产构成重大关联交易的议案
5、审议公司与国新公司、张邻签署的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》及《补偿协议》的议案
5.1、公司与国新公司签署的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》；
5.2、公司与国新公司、张邻签署的《补偿协议》；
5.3、公司与张邻签署的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》
6、审议《关于提请股东大会批准豁免国新公司以要约方式增持本公司股份义务的议案》
7、审议《关于公司本次股份发行前滚存利润分配的议案》
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2009-04-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司于2009年4月13日召开四届十七次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案：根据公司四届十四次董事会决议，公司拟向西宁市国新投资控股有限公司(为公司控股股东，下称：国新公司)、自然人张邻非公开发行境内上市人民币普通股(A股)收购相关股权资产。根据有关评估报告，确定以目标资产评估价值总计50108.52万元作为本次交易价格。本次股票发行价格为3.41元/股，拟发行数量为146945796股(最终以中国证监会核准的发行数量为准)，其中国新公司、张邻分别认购140902333股、6043463股。
二、通过公司《非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
三、通过公司与国新公司、张邻签署的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》及《补偿协议》的议案。
四、通过公司发行股份购买资产构成重大关联交易的议案。
五、通过关于提请股东大会批准豁免国新公司以要约方式增持公司股份义务的议案。
六、通过由公司新老股东共同享有本次发行前滚存的未分配利润的议案。
董事会决定于2009年4月29日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738381”；投票简称为“贤成投票”。
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2009-04-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青海贤成矿业股份有限公司于2009年4月13日召开四届十七次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案：根据公司四届十四次董事会决议，公司拟向西宁市国新投资控股有限公司(为公司控股股东，下称：国新公司)、自然人张邻非公开发行境内上市人民币普通股(A股)收购相关股权资产。根据有关评估报告，确定以目标资产评估价值总计50108.52万元作为本次交易价格。本次股票发行价格为3.41元/股，拟发行数量为146945796股(最终以中国证监会核准的发行数量为准)，其中国新公司、张邻分别认购140902333股、6043463股。
二、通过公司《非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
三、通过公司与国新公司、张邻签署的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》及《补偿协议》的议案。
四、通过公司发行股份购买资产构成重大关联交易的议案。
五、通过关于提请股东大会批准豁免国新公司以要约方式增持公司股份义务的议案。
六、通过由公司新老股东共同享有本次发行前滚存的未分配利润的议案。
董事会决定于2009年4月29日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738381”；投票简称为“贤成投票”。
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2009-03-31
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司于2009年3月30日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计机构。
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2009-03-28
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股东股份被冻结公告 |
上交所公告 |
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广州市天河区人民法院于2009年3月25日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出有关《协助执行通知书》，冻结青海贤成矿业股份有限公司(下称：公司)股东西宁市国新投资控股有限公司持有的公司55435520股限售流通股，冻结期限为2009年3月25日至2011年3月24日。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-13
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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青海贤成矿业股份有限公司现将重大资产重组事项进展情况公告如下：
公司、交易对方和相关中介机构对公司发行股份购买资产暨关联交易事项进行审计、评估、盈利预测及编制正式《报告书》等工作已接近尾声，相关工作将于近期完成，公司将根据有关规定召开董事会对相关事项进行审议并发出召开临时股东大会的通知。
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2009-03-12
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青海贤成矿业股份有限公司于2009年3月11日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年3月30日上午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项 |
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2009-03-12
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-30 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司《2008年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008年度报告》及《摘要》；
3、审议公司《2008年度财务决算报告》；
4、审议公司《2008年度利润分配方案》；
5、审议公司《独立董事2008年度述职报告》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2009 年度审计机构》的议案 |
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2009-03-04
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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青海贤成矿业股份有限公司股票价格于2009年2月27日、3月2日和3日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司及控股股东正积极有序地协同各中介机构按照原定计划推进、开展发行股份购买资产暨关联交易的相关工作，并编制正式的《报告书》。截止目前，公司已披露的上述信息不存在需要更正、补充之处，公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息行为；公司及控股股东一切生产经营运作正常。
公司董事会确认，除上述事项外，在未来可预见的两周内，公司无任何其他根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司的一切信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-03
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(600381) ST贤成:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 1372301.26
万联证券有限责任公司广州区庄证券营业部 1101552.00
上海证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 959517.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 890593.81
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 862379.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1561764.33
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1178031.00
申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 901040.00
中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 889094.01
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 887806.18
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2009-02-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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青海贤成矿业股份有限公司股票价格于2009年2月24日-26日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司及控股股东正协同各中介机构按照原定计划推进、开展发行股份购买资产暨关联交易的相关工作，并编制正式的《报告书》。截止目前，公司已披露的上述信息不存在需要更正、补充之处，公司及有关人员无泄露尚未披露的重大信息行为；公司及控股股东一切生产经营运作正常。
董事会确认，除上述事项外，在未来可预见的两周内，公司无任何其他根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，提醒广大投资者注意投资风险。
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